山西蘭花科技創業股份有限公司2013年度股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●本次會議無否決提案的情況。
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
�。ㄒ唬� 股東大會召開的時間和地點
1、會議時間：2014年6月26日（星期四）上午9：00
2、會議地點：山西省晉城市蘭花大酒店五樓會議室
�。ǘ⿻h出席情況
出席會議的股東和代理人人數
5
所持有表決權的股份總數（股）
515，609，119
占公司有表決權股份總數的比例（%）
45.13%
�。ㄈ┍頉Q方式及會議主持情況
本次會議由董事會召集，董事長郝躍洲先生主持，以現場記名方式投票表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
�。ㄋ模┕驹谌味�9名，出席8名，獨立董事楊上明先生因工作原因未出席本次會議；在任監事3名，出席3名；公司董事會秘書王立印出席本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。
北京中勤律師事務所律師出席本次會議并對會議進行了全程現場見證。
二、提案審議情況
議案序號
議案內容
同意票數
同意比例
反對
票數
反對
比例
棄權票數
棄權比例
是否通過
1
2013年度董事會工作報告
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
2
2013年度監事會工作報告
515，468，108
99.9727%
141，011
0.0273%
0
0
是
3
2013年度獨立董事述職報告
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
4
2013年度財務決算和2014年度財務預算報告
515，468，108
99.9727%
141，011
0.0273%
0
0
是
5
2013年年報全文及摘要
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
6
2013年度利潤分配預案
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
7
關于選聘獨立董事的議案
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
8
關于獨立董事津貼的議案
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
9
關于北京興華會計師事務所有限責任公司2013年度財務審計報酬和續聘的議案
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
10
關于預計2014年度日常關聯交易的議案
180，667
100%
0
0
0
0
是
11
關于修改公司章程的議案
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
12
關于修訂股東分紅回報規劃的議案
515，609，119
100%
0
0
0
0
是
根據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關規定，本次股東大會審議的第11項議案《關于修改公司章程的議案》為特別決議，已經出席本次股東會的股東及授權代表所持表決權三分之二以上贊成票通過。其余議案為普通決議，已經出席本次股東會的股東及授權代表所持表決權二分之一以上贊成票通過。
第10項議案《關于預計2014年日常關聯交易議案》涉及關聯交易，公司控股股東山西蘭花煤炭實業集團有限公司，關聯股東郝躍洲、殷明（兼任控股股東蘭花集團公司董事）對此議案回避表決。
三、律師見證情況
北京市中勤律師事務所律師對本次會議進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格以及表決程序符合法律法規和公司章程的有關規定，本次大會形成的決議均合法有效。
四、備查文件
1、山西蘭花科技創業股份有限公司2013年股東大會決議
2、北京市中勤律師事務所出具的法律意見書
特此公告。
山西蘭花科技創業股份有限公司
2014年6月26日
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