證券代碼:600125 證券簡稱:鐵龍物流 編號:臨2014-011

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　2013年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　1、本次會議無否決提案的情況

　　2、本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開時間及地點

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司(發下簡稱“公司”)2013年度股東大會于2014年6月24日采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議召開地點為遼寧省大連市日月潭大酒店大會議廳

　　(二)出席會議的股東和代理人情況

　　出席會議的股東和代理人人數

　　126

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　400，930，776

　　占公司有表決權股份總數的比例（％）

　　30．71

　　通過網絡投票出席會議的股東人數

　　114

　　所持有表決權的股份數（股）

　　8，670，672

　　占公司有表決權股份總數的比例（％）

　　0．66

　　(三)本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱友文先生授權委托副董事長李德茂先生主持，采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(四)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　公司第六屆董事會董事9人、監事6人。董事長朱友文先生和董事田孝斌先生因工作安排原因未參加會議，其他董事全部出席了會議;全體監事和董事會秘書出席了會議;全體高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　議案序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　是否通過

　　股數

　　比例

　　股數

　　比例

　　股數

　　比例

　　1

　　2013年年度報告及其摘要

　　393，900，304

　　98．25

　　6，835，372

　　1．70

　　195，100

　　0．05

　　是

　　2

　　2013年度董事會工作報告

　　393，900，304

　　98．25

　　6，844，172

　　1．71

　　186，300

　　0．04

　　是

　　3

　　2013年度監事會工作報告

　　393，900，304

　　98．25

　　6，844，172

　　1．71

　　186，300

　　0．04

　　是

　　4

　　2013年度獨立董事述職報告

　　393，900，304

　　98．25

　　6，844，172

　　1．71

　　186，300

　　0．04

　　是

　　5

　　2013年度財務決算報告

　　393，884，904

　　98．24

　　6，848，772

　　1．71

　　197，100

　　0．05

　　是

　　6

　　2013年度利潤分配方案

　　393，724，894

　　98．20

　　7，167，982

　　1．79

　　37，900

　　0．01

　　是

　　7

　　關于支付審計機構2013年度審計報酬的議案

　　393，900，304

　　98．25

　　6，833，372

　　1．70

　　197，100

　　0．05

　　是

　　8

　　關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度財報審計機構的議案

　　393，900，304

　　98．25

　　6，833，372

　　1．70

　　197，100

　　0．05

　　是

　　9

　　關于聘請致同會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案

　　393，900，304

　　98．25

　　6，833，372

　　1．70

　　197，100

　　0．05

　　是

　　10

　　關于修改公司章程的議案

　　393，900，304

　　98．25

　　6，833，372

　　1．70

　　197，100

　　0．05

　　是

　　11．01

　　選舉吳云天先生為公司第七屆董事會董事

　　393，591，794

　　98．17

　　7，040，872

　　1．76

　　298，110

　　0．07

　　是

　　11．02

　　選舉李德茂先生為公司第七屆董事會董事

　　393，703，604

　　98．20

　　7，040，872

　　1．76

　　186，300

　　0．04

　　是

　　11．03

　　選舉于慶新為公司第七屆董事會董事

　　393，624，604

　　98．18

　　7，119，872

　　1．78

　　186，300

　　0．04

　　是

　　11．04

　　選舉吳永奇為公司第七屆董事會董事

　　393，703，604

　　98．20

　　7，040，872

　　1．76

　　186，300

　　0．04

　　是

　　11．05

　　選舉白慧濤先生為公司第七屆董事會董事

　　393，703，604

　　98．20

　　7，040，872

　　1．76

　　186，300

　　0．04

　　是

　　11．06

　　選舉吳瓊先生為公司第七屆董事會董事

　　393，703，604

　　98．20

　　7，040，872

　　1．76

　　186，300

　　0．04

　　是

　　11．07

　　選舉姜超峰先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　393，703，604

　　98．20

　　7，040，872

　　1．76

　　186，300

　　0．04

　　是

　　11．08

　　選舉李延喜先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　393，703，604

　　98．20

　　7，040，872

　　1．76

　　186，300

　　0．04

　　是

　　11．09

　　選舉莊煒女士為公司第七屆董事會獨立董事

　　393，703，604

　　98．20

　　7，040，872

　　1．76

　　186，300

　　0．04

　　是

　　12．01

　　選舉王賢富先生為公司監事

　　393，900，304

　　98．25

　　6，844，172

　　1．71

　　186，300

　　0．04

　　是

　　12．02

　　選舉劉化武先生為公司監事

　　393，900，304

　　98．25

　　6，844，172

　　1．71

　　186，300

　　0．04

　　是

　　12．03

　　選舉燕嵐峰先生為公司監事

　　393，900，304

　　98．25

　　6，844，172

　　1．71

　　186，300

　　0．04

　　是

　　12．04

　　選舉齊志巖先生為公司監事

　　393，900，304

　　98．25

　　6，844，172

　　1．71

　　186，300

　　0．04

　　是

　　議案10為特別議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　其中議案6的具體表決情況如下:

　　投票區段

　　同意票數

　　該區段同意比例（％）

　　反對票數

　　該區段反對比例（％）

　　棄權票數

　　該區段棄權比例（％）

　　持股1％以下

　　1，977，090

　　21．53

　　7，167，982

　　78．06

　　37，900

　　0．41

　　持股1％以下且持股市值50萬元以下

　　164，350

　　7．17

　　2，090，892

　　91．18

　　37，900

　　1．65

　　持股1％以下且持股市值50萬元以上（含50萬）

　　1，812，740

　　26．31

　　5，077，090

　　73．69

　　持股1％－5％（含1％）

　　持股5％以上（含5％）

　　391，747，804

　　100．00

　　三、律師見證情況

　　本次股東會議由北京德恒律師事務所李哲、王冰律師現場見證，并出具了《北京德恒律師事務所關于中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》。律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。

　　四、上網公告附件

　　北京德恒律師事務所關于本次股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　董事會

　　2014年6月25日

　　證券代碼:600125 證券簡稱:鐵龍物流 公告編號:臨2014-012

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　關于推選第七屆監事會職工監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任.

　　根據本公司章程規定，公司工會提名郭德飛、薛慶金為公司第七屆監事會職工監事候選人，并經公司五屆三次職工代表大會組長聯席會討論通過，同意推選郭德飛、薛慶金為公司第七屆監事會職工監事。

　　特此公告!

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　監事會

　　2014年6月25日

　　附新任職工監事簡歷:

　　郭德飛，男，1972年12月出生，大學本科學歷。2004年6月至2005年4月任大連鐵道有限責任公司人事部監察，2005年4月至2005年10月任大連北站勞動人事室副主任，2005年10月至2006年8月任沈陽鐵路局人事處直屬干部科監察，2006年8月至2008年8月任沈陽鐵路局人事處干部培訓科協理，2008年8至今任本公司人力資源部部長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　薛慶金，男，1976年9月出生，大學本科學歷。2003年11月至2005年9月任鲅魚圈站黨委辦公室組織助理，2005年10月至2005年11月任中鐵鐵龍沙鲅鐵路分公司黨委辦公室組織助理，2005年11月至2011年3月任沙鲅鐵路分公司辦公室主任，2011年3月至2011年8月任沙鲅鐵路分公司貨運車間黨支部書記;2011年9月至今任沙鲅鐵路分公司總經理助理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼:600125 證券簡稱:鐵龍物流 公告編號:臨2014-013

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　第七屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　參加本次董事會的全體董事均由同日召開的公司2013年度股東大會選舉產生，因此本次董事會為現場召集，會議召開的時間、地點、方式均在現場通知了董事。

　　本次會議于2014年6月24日16:00~16:40在大連日月潭大酒店6樓中會議室以現場方式召開。

　　應出席本次會議的董事9人，親自出席的董事9人，本次會議實有9名董事行使了表決權。

　　由現場選舉的董事長吳云天先生主持，公司監事會成員列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、 關于選舉吳云天先生為公司董事長的議案

　　本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　2、 關于選舉李德茂先生為公司副董事長的議案

　　本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　3、 關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案

　　董事會選舉莊煒、姜超峰、吳云天為董事會薪酬與考核委員會委員。

　　本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　4、 關于批準莊煒女士擔任董事會薪酬與考核委員會召集人的議案

　　本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　5、 關于選舉董事會審計委員會委員的議案

　　董事會選舉李延喜、姜超峰、于慶新為董事會審計委員會委員。

　　本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　6、 關于批準李延喜先生擔任董事會審計委員會召集人的議案

　　本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　7、 關于聘任于慶新為公司總經理的議案

　　獨立董事認為董事會聘任總經理的程序符合《公司章程》的相關規定，所聘任的總經理的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等關于高管人員任職的要求，同意董事會審議通過的該議案。

　　本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　8、 關于聘任公司副總經理、財務總監、總工程師、總經濟師、董事會秘書、行政總監及證券事務代表的議案

　　聘任王偉忠、徐遙正、吳瓊、李廣文、尹中升、宋德緒、于慶鴻、關曉東、崔德全為公司副總經理;聘任吳瓊為公司財務總監;聘任姜慶為公司總工程師;聘任劉德銘為公司總經濟師;聘任暢曉東為公司董事會秘書;聘任王建民為公司行政總監，聘任邵佐龍為公司證券事務代表。

　　獨立董事認為董事會聘任副總經理等高管人員的程序符合《公司章程》的相關規定，所聘任的高管人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所[微博]股票上市規則》等相關要求，同意董事會審議通過的該議案。

　　以上聘任的各位人員均以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　董事會

　　2014年6月25日

　　附件:新任董事長、副董事長、高管人員及證券事務代表簡歷

　　吳云天，男，1959年9月出生，大學本科學歷。2003年8月至2004年11月任鐵道部安全監察司司長助理;2004年11月至2007年2月任鐵道部運輸指揮中心(運輸局)基礎部副主任;2007年2月至2014年4月任蘭州鐵路局局長;2014年4月至今任中鐵集裝箱運輸有限責任公司董事長、總經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李德茂，男，1956年12月出生，大專學歷。2003年8月至2005年4月任沈陽鐵路局副總工程師;2005年4月至2006年4月任沈陽鐵路局運輸處處長;2006年4月至2008年10月任沈陽鐵路局副總經濟師;2008年11月至今任鐵龍公司專職副董事長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　于慶新，男，1955年4月出生，研究生學歷。2001年5月至2003年1月任本公司常務副總經理;2003年1月至今任本公司總經理。目前持有公司股票39，564股，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王偉忠，男，1957年1月出生，大學本科學歷。2003年4月至2005年3月任大連鐵道有限責任公司副總經濟師、財務部部長，2005年3月至2006年4月任沈陽鐵路局工會財務部部長，2006年4月至2010年4月任本公司副總經理;2010年4月至今任公司黨委書記兼副總經理。目前持有公司股票29，294股，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　徐遙正，男，1956年2月出生，大學本科學歷。003年8月至2005年3任沈陽鐵路局副總經濟師，2005年3月至2005年4月任沈陽鐵路局大連鐵道有限責任公司總經濟師，2005年4月至2011年8月任沈陽鐵路局收入稽查處處長，2011年8月至今任公司常務副總經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　吳瓊，男，1964年2月出生，大學本科學歷。2003年12月至2005年12月任中鐵集裝箱公司計財部副部長，2005年12月至今任本公司副總經理兼財務總監。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李廣文，男，1956年2月出生，大學本科學歷。2000年3月至今任本公司副總經理。目前持有公司股票37，194股，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　尹中升，男，1970年1月出生，博士研究生學歷。2000年5月至2004年4月任本公司總經理助理，經濟師，2004年4月至2013年3月任天邦膜技術國家工程研究中心有限公司董事、總經理、高級工程師兼任國家發改委膜技術國家工程研究中心主任，2013年3月至今任公司副總經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　宋德緒，男，1954年10月出生，大學本科學歷。2003年8月至2005年7月任大連鐵道公司金橋站站長兼助理工程師，2005年7月至2005年9月任沈陽鐵路局大連車務段鲅魚圈站站長，2005年10月至2012年3月任公司沙鲅鐵路分公司總經理;2011年4月至今任公司副總經理。目前持有公司股票10，546股，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　于慶鴻，男，1963年2月出生，大學本科學歷。2004年1月至2009年6月任中鐵集裝箱運輸有限責任公司沈陽分公司副總經理，2009年6月至今任本公司特種集裝箱分公司經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　崔德全，男，1961年9月出生，大學本科學歷。1999年4月至2005年11月任大連鐵路房屋開發公司副經理，2005年11月至2006年6月任大連鐵越集團鐵路開發有限公司副總經理，2006年6月至2007年12月任大連鐵路房地產開發有限責任公司黨總支書記，2007年12月至2009年7月任沈陽沈鐵房地產開發集團大連公司黨總支書記，2009年7月至2011年4月任大連鐵龍房地產開發有限公司總經理，2011年4月至今任公司副總經理兼大連鐵龍房地產開發有限公司總經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　關曉東，男，1972年8月出生，大學本科學歷。2003年8月至2006年3月任本公司投資發展部經理，2006年3月至2011年4月任公司總經理助理兼證券事務代表，并歷任特種箱事務部經理、投資發展部經理和研發中心副主任;2011年4月至今任公司副總經理兼特箱開發中心常務副主任。目前持有公司股票3，983股，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　姜慶，男，1955年10月出生，大學本科學歷。2003年12月至2006年7月任大連鐵路工程公司總經理，2006年7月至2007年3月任沈陽鐵道建設工程有限責任公司大連工程施工處經理，2007年3月至今任本公司總工程師。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉德銘，男，1966年4月出生，大學本科學歷。2003年2月至2008年1月任大連鐵龍混凝土有限公司總經理，2008年1月至2009年6月任中鐵鐵龍特種集裝箱運輸分公司總經理，2009年6月至2011年4月任本公司副總經濟師，2011年4月至今任本公司總經濟師。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王建民，男，1955年1月出生，大學專科學歷。2000年11月2009年6月任本公司辦公室主任，2007年3月至2011年4月任本公司工會副主席兼辦公室主任，2011年4月至今任公司行政總監。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　暢曉東，男，1968年10月出生，大學本科學歷。2000年3月至今任本公司董事會秘書兼證券事務部經理。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　邵佐龍，男，1978年12月出生，碩士研究生學歷。2005年1月至2006年3月任本公司投資部投資發展專員，2006年3月至2007年12月任本公司特種箱事務部發展策劃專員，2007年12月至2008年12月任本公司特種箱分公司副總經理，2008年12月至2010年5月任北京鐵龍騰躍集裝箱聯合運輸有限公司總經理，2010年5月至2011年4月任公司投資部副部長，2011年4月至今任公司證券事務代表兼投資部部長。目前未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼:600125 證券簡稱:鐵龍物流 公告編號:臨2014-014

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

　　第七屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任.

　　一、 監事會會議召開情況

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　參加本次監事會的非職工代表監事均由同日召開的公司2013年度股東大會選舉產生，因此本次監事會為現場召集，會議召開的時間、地點、方式均在現場通知了監事。

　　本次會議于2014年6月24日下午16:40~17:00在大連日月潭大酒店6樓中會議室以現場方式召開。

　　應出席本次會議的監事6人，親自出席的監事6人，本次會議實有6名監事行使了表決權。

　　由于本次會議是第七屆監事會監事成員全部選舉產生后的第一次會議，尚未選舉監事會主席，會議由現場臨時推舉的監事齊志巖先生主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議選舉王賢富先生為公司第七屆監事會的監事會主席。

　　王賢富先生以6票同意當選。

　　中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司監事會

　　2014年6月25日

　　附新當舉的監事會主席簡歷

　　王賢富，男，1962年7月出生，大學本科學歷。2003年12月至2005年3月任上海鐵路局南京分局總會計師，2005年3月至2006年9月任上海鐵道結算中心主任、資金結算所所長，2006年9月至2007年2月任鐵道部利用外資和引進技術中心財務處處長，2007年2月至今任中鐵集裝箱公司總會計師。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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