證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2008-003

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2007年3月14日以書面方式發出召開第四屆董事會第十六次會議的通知。會議于2007年3月24日上午在公司三樓會議室召開，應到董事11人，實到董事11人，全體監事會成員及高管列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長傅建偉先生主持，經逐項表決通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司2007年度總經理工作報告；

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了公司2007年度董事會工作報告；

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了公司2007年度財務決算報告；

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了公司2007年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案；

　　2007年母公司實現凈利潤47，492，080.57元。根據公司章程規定：提取10%的法定盈余公積4，749，208.06元，加上上年度未分配利潤143，058，595.79元，本年度實際可分配利潤185，801，468.30元。從公司長遠發展的需要和回報公司全體股東綜合考慮，董事會決定按每10股派2元現金（含稅）的方案向全體股東分配紅利，提取應分配的普通股股利46，560，000元，尚余未分配利潤139，241，468.30元轉入下年度分配。

　　決定向全體股東實施以資本公積金每10股轉增 6股的比例向全體股東轉增股本，共計轉增13968萬股，本次轉增后資本公積金尚余568，181，212.89元，公司總股本為37248萬股。

　　該預案需經2007年年度股東大會通過后實施。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了公司2007年年度報告及摘要；

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了關于聘請2008年度財務審計機構及支付會計師事務所2007年度報酬的議案；

　　續聘浙江天健會計師事務所有限公司為本公司2008年度財務審計機構。2007年度支付給浙江天健會計師事務所有限公司的審計費用為50萬元。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過了關于修訂《公司章程》的議案；(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、審議通過了關于公司2008年日常關聯交易的議案；

　　關聯董事傅建偉、何鋒回避表決。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。

　　詳見同時刊登的2008年日常關聯交易公告。

　　九、審議通過了關于獨立董事候選人提名的議案；

　　公司獨立董事趙光鰲先生、王志強先生連任時間已滿六年，任職到期需進行更換。公司監事會提名許五全先生、沈振昌先生為第四屆董事會獨立董事候選人。公司四屆董事會獨立董事認為提名程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，被提名人具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任相關職責的要求，其任職資格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十、審議通過了關于成立公司審計部的議案；

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十一、審議通過了關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額進行調整的議案；

　　根據財政部、證監會有關文件的要求，公司自2007年1月1日起開始執行新企業會計準則。按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》、《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》的有關規定，公司對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目作了追溯調整，調整項目如下：

　　項 目

　　調整后

　　調整前

　　差異

　　長期股權投資

　　90，933，625.77

　　90，088，242.89

　　845，382.88

　　投資性房地產

　　15，295，437.83

　　15，295，437.83

　　固定資產

　　909，579，889.74

　　1，010，982，693.39

　　-101，402，803.65

　　無形資產

　　86，649，903.82

　　542，538.00

　　86，107，365.82

　　遞延所得稅資產

　　2，459，695.96

　　2，459，695.96

　　應付職工薪酬

　　20，093，579.44

　　18，772，552.72

　　1，321，026.72

　　其他應付款

　　243，919，127.98

　　245，240，154.70

　　-1，321，026.72

　　遞延所得稅負債

　　3，074，104.08

　　3，074，104.08

　　資本公積

　　707，756，959.54

　　706，599，004.73

　　1，157，954.81

　　盈余公積

　　111，581，451.47

　　109，913，415.49

　　1，668，035.98

　　未分配利潤

　　111，092，682.82

　　113，708，557.37

　　-2，615，874.55

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　1，162，659，185.65

　　1，162，449，069.41

　　210，116.24

　　少數股東權益

　　50，008，023.67

　　49，987，165.15

　　20，858.52

　　1、長期股權投資差額調整：公司同一控制下企業合并紹興古越龍山酒業有限公司形成的長期股權投資差額-2，125，550.26元，2006年度攤銷股權投資差額-212，555.03元，以前年度攤銷股權投資差額-1，204，478.48，股權投資差額期末余額-708，516.75元，故調整增加資本公積2，125，550.26元， 調整減少投資收益212，555.03元，調整減少期初未分配利潤1，204，478.48元，調整增加長期股權投資708，516.75元。非同一控制下公司增加投資紹興咸亨集團有限公司形成長期股權投資差額-421，126.54，其中2006年度攤銷股權投資差額-42，112.65元，以前年度攤銷股權投資差額-242，147.76元，股權投資差額期末余額-136，866.13元，故調整減少投資收益42，112.65元，調整減少期初未分配利潤242，147.76元，調整增加長期股權投資136，866.13元。

　　2、固定資產：固定資產中的土地使用權轉入無形資產86，107，365.82元，轉入投資性房地產15，295，437.83元，使固定資產項目減少101，402，803.65元。

　　3、遞延所得稅資產和負債：各項資產計提的減值損失共應調增遞延所得稅資產2，459，695.96元，權益法核算下按投資比例享有的被投資單位除凈損益以外所有者權益調增增加遞延所得稅負債967，595.45元，合并產生未實現利潤調整增加遞延所得稅負債2，106，508.63元，合計調整增加2006年度所得稅費用419，666.01元，調整增加年初未分配利潤753，217.27元，調整減少少數股東損益1，222.45元，調整增加少數股東權益20，858.52元，調整減少資本公積967，595.45元。

　　4、應付職工薪酬：原資產負債表“應付工資”和“應付福利費”項目余額加“其他應付款”項目余額中的職工薪酬性質款項余額（包括工會經費、職工教育經費、社會保險費等）后的余額改列“應付職工薪酬”項目，具體如下：社會保險費448，828.32元；住房公積金155，074.84元；工會經費203，851.29元；職工教育經費513，272.27元；合計1，321，026.72元。

　　5、盈余公積調整：上述調整和子公司權益法沖回，共計調整增加盈余公積1，668，035.98元，調整減少年初未分配利潤370，893.94元，調整增加2006年度利潤分配－提取盈余公積1，297，142.04元。

　　6、未分配利潤調整：未分配利潤本期年初數調整-2，615，874.55元，主要原因系：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額追溯調整的累積影響數為708，516.75 元，相應調增資本公積2，125，550.26 元，調減期初留存收益1，417，033.51元 ；其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額追溯調整的累積影響數為136，866.13元，調增期初留存收益136，866.13元；確認遞延所得稅資產和負債的累積影響數為614，408.12元，調增期初留存收益332，328.81元，調減期初資本公積967，595.45元，調減少數股東權益20，858.52元；由于上述會計政策變更，調增期初的資本公積1，157，954.81元；調減期初的留存收益947，838.57元，其中，調減未分配利潤2，615，874.55元，調增盈余公積1，668，035.98元。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　十二、審議通過了關于召開2007年年度股東大會的議案；

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年三月二十四日

　　附件1：

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司獨立董事候選人簡歷

　　許五全：男，1942年出生，高級會計師，中國注冊會計師，歷任浙江省上虞市財政稅務局農財股股長、上虞市財政稅務局局長、浙江省紹興市財政地稅局副局長、浙江省紹興市財政地稅局副調研員。

　　沈振昌先生:男，1946年出生，高級經濟師，歷任紹興市釀酒總公司車間統計員、科員、經理辦副主任、中國釀酒工業協會黃酒分會副秘書長，現任中國釀酒工業協會黃酒分會秘書長、副理事長。

　　附件2：

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人浙江古越龍山紹興酒股份有限公司監事會現就提名許五全先生、沈振昌先生為本公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合浙江古越龍山紹興酒股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在本公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本上市公司已發行股份1%的股東，也不是本上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在本上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為本上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括浙江古越龍山紹興酒股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　監 事 會

　　2008年3月24日于浙江紹興

　　附件3：

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人許五全先生、沈振昌先生作為浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與浙江古越龍山紹興酒股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括浙江古越龍山紹興酒股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：許五全 沈振昌

　　2008年3月24日 于紹興

　　附件4：

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　《公司章程》（修訂草案）

　　為進一步提高公司的規范運作，為了防止控股股東及關聯方占用公司資金，杜絕控股股東及關聯方資金占用上市公司行為的發生，擬對《公司章程》的相關條款作如下修改，請予以審議：

　　在原公司章程第三十九條后增加以下內容作為第四十條、第四十一條，原順序號依次順延。

　　第四十條：當公司發生控股股東或實際控制人侵占公司資產、損害公司及社會公眾股東利益時，公司董事會應采取有效措施要求控股股東停止侵害，制定清欠方案，以保護公司及社會公眾股東的合法權益。

　　第四十一條：公司董事、監事、高級管理人員違反規定，協助、縱容控股股東及其關聯人侵占公司財產，損害公司利益時，公司將視情節輕重，對直接責任人處以警告、罰款、降職、免職等處分；對董事、監事則可提請股東大會決議罷免；構成犯罪的，提交司法機關處理。

　　第一百一十六條（原公司章程）：董事會需召開臨時董事會會議時，提前二天以書面形式或電話通知各董事。

　　現改為：董事會需召開臨時董事會會議時，提前五天以書面形式或電話通知各董事。

　　證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2008-004

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　第四屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第四屆監事會第八次會議，于2008年3月24日上午在公司三樓會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，監事會主席孫永根先生主持了會議，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了2007年度監事會工作報告。

　　二、對公司2007年度的經營情況進行了認真監督，認為：

　　1、報告期內，公司決策程序合法，內部管理制度完善，無違反法律法規、《公司章程》和損害公司及股東利益的行為。

　　2、公司董事和高級管理人員勤勉、盡職，無違反法律法規和損害股東利益的行為。

　　3、2007年度財務報告真實準確地反映了公司的經營成果，公司所做的各項工作，符合公司的發展戰略，維護了股東的長遠利益。浙江天健會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告，客觀公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　4、報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

　　5、公司收購、出售資產交易價格合理，無內幕交易，沒有損害公司及股東的利益或造成公司資產流失。

　　6、公司關聯交易公平，無損害公司利益的情況。

　　三、審議通過了2007年年度報告及摘要。

　　經監事會對董事會編制的2007年年度報告認真審核，監事會提出如下書面審核意見：

　　(1)公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　(2)2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　(3)在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　四、審議通過了關于公司2008年日常關聯交易的議案。

　　公司2008年日常關聯交易預計均建立在公平合理的基礎上，符合公司生產經營的實際情況，是公司正常運作所必需的，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　特此公告。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○七年三月二十四日

　　證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2008-005

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　2008年日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況單位： 萬元

　　關聯交

　　易類別

　　按產品或勞務等進一步劃分

　　關聯人

　　預計總金額

　　（2008年）

　　2007年的總金額

　　采購原材料

　　酒類

　　中國紹興黃酒集團有限公司

　　3500

　　2312.93

　　蒸汽

　　紹興市熱電有限公司

　　300

　　282.46

　　銷售產品或商品

　　酒類

　　紹興市釀酒實業公司

　　3000

　　2863.72

　　其他

　　商標、外觀設計專利使用費

　　中國紹興黃酒集團有限公司

　　425.50

　　425.50

　　房屋租賃費

　　中國紹興黃酒集團有限公司

　　56

　　56

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　中國紹興黃酒集團有限公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人傅建偉，注冊資本16664萬元，主營業務：國有資本營運；生產：黃酒、白酒、果酒液體飲料、食用酒精、玻璃制品；批發、零售；糧食、百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料（除皮棉、蠶繭）、針紡織品。

　　紹興市釀酒實業公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人陳增茂，注冊資本108萬元，主營業務：副食品、糧（零售）油及制品、酒類；零售：國產卷煙。

　　紹興市熱電有限公司，住所為紹興市馬臻路285號，法定代表人韋德良，注冊資本3323萬元，主營業務：蒸汽供熱發電；電廠設備安裝維修；出渣機制作；經銷：普通勞保用品、百貨、五金交電（除家用電器）、建筑材料、紡織原料（除皮棉、蠶繭）。

　　2、與上市公司的關聯關系

　　關聯公司中國紹興黃酒集團有限公司為本公司的控股股東，符合《股票上市規則》第10.1.3條第一項規定，其余均同為集團公司的控股子公司，符合《股票上市規則》第10.1.3條第二項規定，上述日常交易構成關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　根據關聯公司的財務狀況，均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項，形成壞帳的可能性較小。

　　三、定價政策和定價依據

　　關聯交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方的利益。關聯交易價格的制定主要依據市場價，或按照協議價。

　　四、交易的目的和交易對上市公司的影響

　　向關聯方采購和銷售是為了充分利用關聯方的市場網絡和渠道優勢，減少采購流通環節，降低采購成本；減少銷售流通環節，拓展市場以提高市場占有率，同時保證公司生產經營的穩定性，實現優勢互補和資源的合理配置。預計關聯交易在以后年度仍會持續。

　　本公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司和其他股東的利益。

　　上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　2008年日常關聯交易已經公司第四屆董事會十六次會議審議通過，關聯董事對該議案予以回避表決，其余董事一致通過。

　　2、公司獨立董事趙光鰲、王志強、朱良標、金志霄經審查本次交易后認為：2008年日常關聯交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害中小股東利益的情形；對2008年度的預計符合現實情況，同意上述日常關聯交易情況預計；董事會表決程序符合本公司《公司章程》的有關規定，同意將該議案提交股東大會審議。

　　3、此關聯交易尚須獲得股東大會批準。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　公司與集團公司簽訂了《商品購銷協議》、《商標使用權許可協議》。公司與上述關聯方簽訂《關聯交易框架協議》，于2004年5月18股東大會通過之日起有效，有效期一年，協議期滿后30日內如簽約方未提出書面終止或修訂意見，協議有效期自動遞延一年，并以此逐年類推。

　　七、其他相關說明：備查文件目錄

　　1、本公司董事會決議及會議記錄；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　3、2007年年度報告。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月二十四日

　　證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2008-006

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　關于召開2007年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　根據浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第四董事會第十六次會議決議，決定召開2007

　　年年度股東大會，具體事項通知如下：

　　一、會議召開時間、地點、會期：

　　1、會議時間：2008年4月17日上午9：00

　　2、會議地點：公司新大樓報告廳

　　3、會議方式：現場會議

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、股權登記日：2008年4月10日

　　二、會議審議內容

　　1、審議公司2007年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2007年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2007年度財務決算報告；

　　4、審議2007年年度報告及摘要；

　　5、審議公司2007年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案；

　　6、審議關于聘請2008年度財務審計機構的議案；

　　7、審議關于修訂《公司章程》的議案；

　　8、審議關于2008年日常關聯交易的議案；

　　9、審議關于獨立董事選舉的議案；

　　三、會議出席人員

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2008年4月10日下午交易結束后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東，股東本人不能出席的，可書面委托代理人出席。

　　四、會議登記辦法

　　凡符合會議要求的股東，請持本人身份證和股東帳戶卡，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡，于2008年4月11日（上午8：00—11：30，下午2：00—5：00）到公司董事會秘書辦公室進行股權登記。股東亦可通過信函、傳真辦理登記手續。

　　傳真：0575—85166884 電話： 0575－85176000 85166841

　　聯系人：金勤芳

　　地址：浙江紹興市北海橋本公司董事會秘書辦公室（請注明股權登記）

　　郵編：312000

　　五、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年三月二十四日

　　回執

　　截至2008年4月10日，我單位（個人）持有浙江古越龍山紹興酒股份有限公司股

　　票股，擬參加公司2007年年度股東大會。

　　股東帳戶：持股數：

　　出席人姓名：股東簽名（蓋章）：

　　二○○八年月 日

　　注：1、授權委托書和回執，剪報及復印件均有效。2、授權人提供身份證復印件。

　　授 權 委 托 書

　　本人(本單位)作為浙江古越龍山紹興酒股份有限公司的股東，全權委托先生(女士)為代表出席公司2007年年度股東大會，并授權如下：

　　一、由先生(女士)代表本人(本單位)出席2007年年度股東大會；

　　二、代理人有表決權□/無表決權□

　　三、表決指示如下：

　　序

　　號

　　表 決 事 項

　　表決指示

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　回避

　　1

　　審議公司2007年度董事會工作報告

　　2

　　審議公司2007年度監事會工作報告

　　3

　　審議公司2007年度財務決算報告

　　4

　　審議2007年年度報告及摘要

　　5

　　審議公司2007年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案

　　6

　　審議關于聘請2008年度財務審計機構的議案

　　7

　　審議關于修訂《公司章程》的議案

　　8

　　審議關于2008年日常關聯交易的議案；

　　9

　　審議關于獨立董事選舉的議案

　　許五全先生

　　同意票數：

　　沈振昌先生

　　同意票數：

　　四、本人對上述審議事項未作具體指示，代理人有權□/無權□ 按照自己的意原表決。

　　授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束為止。

　　委托人(簽名或蓋章)：委托人身份證(營業執照)號碼：

　　委托人持股數額：股委托人股東帳號：

　　被委托人姓名：被委托人身份證號碼：

　　簽發日期：2008年月日

　　注：委托人應在授權書相應的空格內劃″√″。