本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完善，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　●本次股東大會無新增提案的情況。

　　●本次股東大會無否決提案的情況。

　　二、會議召開及出席情況

　　煙臺園城企業集團股份有限公司2007年年度股東大會于2008年3月26日在煙臺市芝罘區文化宮后街88號公司會議室召開。出席本次會議的股東及授權代表6人，所持有效表決股份為5，424．25萬股，占公司總股本的31．70％。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事會召集，副董事長孫玉茂先生主持，本公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票的表決方式形成如下決議：

　　（一）、審議通過了《董事會2007年度工作報告》

　　5，424．25萬股同意，占出席會議股東所持股份的100％；0股反對， 0 股棄權。

　　（二）、審議通過了《監事會2007年度工作報告》

　　5，424．25萬股同意，占出席會議股東所持股份的100％；0股反對， 0 股棄權。

　　（三）、審議通過了《2007年度財務決算報告及2008年度財務預算報告》

　　5，424．25萬股同意，占出席會議股東所持股份的100％；0股反對， 0 股棄權。

　　（四）、審議通過了《公司2007年度利潤分配方案》

　　2007年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2，011．42萬元，加年初未分配利潤：－31，265．62萬元，本年度未分配利潤：－29，254．20萬元。根據本公司的實際情況，決定2007年度不分配利潤，也不進行資本公積金轉增股本。

　　5，424．25萬股同意，占出席會議股東所持股份的100％；0股反對， 0 股棄權。

　　（五）、審議通過了《關于修改＜公司章程＞的議案》

　　根據《上市公司治理準則》及《對外擔保管理辦法》的相關規定，對《公司章程》中關于對外擔保的部分條款進行修改。

　　5，424．25萬股同意，占出席會議股東所持股份的100％；0股反對， 0 股棄權。

　　（六）、審議通過了《關于聘請2008年度審計機構的議案》

　　本公司2007年度財務審計的會計師事務所為武漢眾環會計師事務所，為保持審計工作的連續性，聘請該所為本公司2008年度審計機構。同時，確定該所為本公司2007年度財務審計報酬為35萬元人民幣。

　　5，424．25萬股同意，占出席會議股東所持股份的100％；0股反對， 0 股棄權。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會已經上海錦天城律師事務所宿杰律師見證，并出具了法律意見書，其結論意見為：公司2007年年度股東大會召集、召開的程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　（一）、關于召開本次股東大會的通知；

　　（二）、本次股東大會決議；

　　（三）、上海錦天城律師事務所出具的《法律意見書》；

　　（四）、其他相關材料。

　　特此公告。

　　煙臺園城企業集團股份有限公司

　　2008年3月26日