證券簡稱：中國平安證券代碼：601318編號：臨 2008－016

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年年度股東大會的通知

　　特別提示：

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于2008年3月19日在深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院國際會議廳召開了第七屆董事會第十八次會議，會議決議召集本公司2007年年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1．會議召開時(shí)間：2008年5月13日（星期二）上午10：00

　　2．會議召集人：本公司董事會

　　3．會議召開地點(diǎn)：中國深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院

　　4．會議召開方式：會議采取現(xiàn)場投票表決方式

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1．中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度董事會報(bào)告

　　2．中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度監(jiān)事會報(bào)告

　　3．關(guān)于審議公司2007年年度報(bào)告及摘要的議案

　　4．中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　5．中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度利潤分配預(yù)案

　　6．關(guān)于續(xù)聘安永華明會計(jì)師事務(wù)所和安永會計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　7．關(guān)于推薦董事候選人的議案

　　Ｃｌｉｖｅ ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生，49歲，自2006年11月起擔(dān)任匯豐控股有限公司集團(tuán)常務(wù)董事。ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生由2001年7月至2006年11月出任匯豐集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)總經(jīng)理及行政總裁。1998年6月至2001年5月，ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生獲委任為匯豐集團(tuán)私人銀行行政總裁。期間，ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生出任匯豐保險(xiǎn)控股有限公司董事、ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋ （ＵＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ主席及ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋ （Ｍｏｎａｃｏ） Ｌｉｍｉｔｅｄ主席、ＨＳＢＣ Ｇｕｙｅｒｚｅｌｌｅｒ Ｂａｎｋ ＡＧ Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ董事、匯豐私人銀行（瑞士）有限公司董事、ＨＳＢＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｂａｎｋ （Ｆｒａｎｃｅ）董事及匯豐私人銀行（瑞士）控股有限公司董事。1998年，ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生還擔(dān)任匯豐集團(tuán)主席的特別顧問，負(fù)責(zé)規(guī)劃及制訂集團(tuán)戰(zhàn)略。1996年至1998年，ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生為紐約匯豐證券有限公司的投資銀行主管及副主席，主管美洲債券及證券業(yè)務(wù)，并擔(dān)任匯豐投資銀行控股有限公司董事及策略部主管。于1994年加入?yún)R豐控股有限公司前，ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生為Ｂｏｏｚ Ａｌｌｅｎ ＆ Ｈａｍｉｌｔｏｎ（博思艾倫策略及技術(shù)咨詢公司）財(cái)務(wù)顧問服務(wù)合伙人。ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生于1982年獲英國牛津大學(xué)Ｅｘｅｔｅｒ?qū)W院文學(xué)碩士（政治、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)）。

　　8．關(guān)于審議《獨(dú)立非執(zhí)行董事履職情況報(bào)告》的議案

　　9．關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

　　10．關(guān)于調(diào)整為控股子公司提供綜合擔(dān)保額度的議案

　　11．關(guān)于授予董事會一般授權(quán)，以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過本公司已發(fā)行Ｈ股20％的新增Ｈ股的議案

　　三、出席會議的對象

　　1．本公司股東；

　　截止2008年4月11日（星期五）下午3：00上海證券交易所Ａ股交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司Ａ股股東；以及2008年4月11日（星期五）名列本公司于香港中央證券登記有限公司存置股東名冊上的Ｈ股股東（本公司的Ｈ股股東已經(jīng)另行通知）。

　　2．不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席；

　　3．本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　4．公司聘請的監(jiān)票人、見證律師及其他相關(guān)人員。

　　四、會議登記辦法：

　　1．登記方式：

　　出席會議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股授權(quán)委托書及出席人身份證到本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)。因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席股東大會，委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記（附件：回執(zhí)和授權(quán)委托書）。股東也可以信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　　2．登記時(shí)間：

　　欲出席會議的股東應(yīng)當(dāng)于2008年4月23日（星期三）或以前將擬出席會議的回執(zhí)送達(dá)本公司董事會辦公室進(jìn)行登記。

　　3．登記聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系 人： 劉程、楊旭、江寧

　　聯(lián)系電話：（0755）2262 2101 ／ 2262 3215 ／ 2262 3210

　　傳真：（0755）8243 5425 ／ 8243 1019 ／ 8243 1029

　　地址： 廣東省深圳市八卦三路平安大廈六樓

　　郵政編碼： 518029

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1．會議時(shí)間不超過一個(gè)工作日。參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　2．本公司Ａ股股份登記處中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的地址為：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險(xiǎn)大廈36樓。

　　3．本公司Ｈ股股份登記處香港中央證券登記有限公司地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－1716室。

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2008年3月27日

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年年度股東大會回執(zhí)

　　致：中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（「貴公司」）

　　本人／吾等（注一），

　　地址為 ，

　　聯(lián)系電話：為 貴公司股本中每股面值人民幣1．00元之Ａ股／Ｈ股股（注二）之登記持有人，茲通告 貴公司，本人／吾等擬（或由代理人代為）出席貴公司于2008年5月13日（星期二）上午十時(shí)正假座中國深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院舉行之2007年年度股東大會。

　　日期：2008年月日簽署：

　　附注：

　　一、 請用正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。

　　二、請將以 閣下名義登記之股份數(shù)目填上，并刪去不適用之股份類別（Ａ股或Ｈ股）。

　　三、請將此回執(zhí)在填妥及簽署后于2008年4月23日（星期三）或以前以專人遞送、郵遞或傳真方式送達(dá)本公司董事會辦公室（地址為廣東省深圳市八卦三路平安大廈六樓518029 或傳真號碼（0755）8243 5425 ／ 8243 1019 ／ 8243 1029）。

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年年度股東大會授權(quán)委托書

　　本人／吾等（附注1） ，

　　地址為 ，

　　為中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1．00元之 Ａ股 ／ Ｈ 股

　　股（附注2）之登記持有人，茲委任大會主席（附注3）或，

　　身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：，

　　為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將于2008年5月13日（星期二）上午十時(shí)正假座中國深圳市觀瀾鎮(zhèn)平安金融培訓(xùn)學(xué)院舉行之2007年年度股東大會（「大會」）及其任何續(xù)會，以審議并酌情通過召開大會通知所載之決議案，并于大會及其任何續(xù)會上代表本人／吾等及本人／吾等之名義依照下列指示（附注4）就該等決議案投票。

　　普通決議案

　　贊成（附注4）

　　反對（附注4）

　　棄權(quán)（附注4）

　　1

　　批準(zhǔn)《中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度董事會報(bào)告》。

　　2

　　批準(zhǔn)《中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度監(jiān)事會報(bào)告》。

　　3

　　批準(zhǔn)《關(guān)于審議公司2007年年度報(bào)告及摘要的議案》。

　　4

　　批準(zhǔn)《中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　5

　　批準(zhǔn)《中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司2007年度利潤分配預(yù)案》。

　　6

　　批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計(jì)師事務(wù)所和安永會計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　7

　　批準(zhǔn)委任Ｃｌｉｖｅ ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生為本公司非執(zhí)行董事。

　　8

　　批準(zhǔn)《獨(dú)立非執(zhí)行董事履職情況報(bào)告》。

　　9

　　批準(zhǔn)《關(guān)于審議前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

　　10

　　批準(zhǔn)《關(guān)于調(diào)整為控股子公司提供綜合擔(dān)保額度的議案》。

　　特別決議案

　　贊成（附注4）

　　反對（附注4）

　　棄權(quán)（附注4）

　　11

　　批準(zhǔn)《關(guān)于授予董事會一般授權(quán)，以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過本公司已發(fā)行Ｈ股20％的新增Ｈ股的議案》。

　　日期：2008年月日股東簽署（附注5）

　　附注：

　　1．請用正楷填上全名及地址。

　　2．請?zhí)钌弦?閣下名義登記與本代表委任表格有關(guān)之股份數(shù)目，倘未有填上數(shù)目，則本代表委任表格將被視為與所有登記于 閣下名下之股份有關(guān)。請刪去不適用之股份類別（Ａ股或Ｈ股）。

　　3．閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，并在空欄內(nèi)填上委派代表之姓名及地址。凡有權(quán)出席上述通告召開之大會并于會上投票之本公司股東均有權(quán)委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席以代表 閣下 。本表格上之每項(xiàng)更改，均須由簽署人簡簽示可。

　　4．注意： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請?jiān)凇纲澇伞箼趦?nèi)填上「√」號，閣下如欲投票反對決案，請?jiān)凇阜磳Α箼趦?nèi)填上「√」號。閣下如欲投票棄權(quán)決案，請?jiān)凇笚墮?quán)」欄內(nèi)填上「√」號。如未有任何指示，則 閣下之代表有權(quán)自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就大會通告所載以外而正式于大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。

　　5．代表委任文件須由 閣下或其正式書面授權(quán)之代表親自簽署，或倘委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經(jīng)由公司董事或其他獲正式授權(quán)之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權(quán)代表簽署之授權(quán)文件或其他授權(quán)書必須經(jīng)公證人證明。

　　6．倘屬任何股份之聯(lián)名持有人，任何一位該等聯(lián)名持有人均可就有關(guān)股份親身或委派代表于大會上投票，猶如彼為唯一有權(quán)投票者。然而，倘有一位以上聯(lián)名持有人親自或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時(shí)，本公司將按股東名冊內(nèi)排名首位之聯(lián)名股東之投票（不論親自或委派代表），而其他聯(lián)名股東再無投票權(quán)。

　　7．代表委任表格及已簽署之授權(quán)書或其他文件（如有），最遲須于大會或任何續(xù)會（視情況而定）指定舉行時(shí)間24小時(shí)前交回本公司董事會辦公室（就Ａ股持有人而言）及本公司之Ｈ股份過戶登記處（就Ｈ股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格后，股東仍可出席大會并于會上投票。

　　8．股東或其代表出席大會時(shí)須出示其身份證明文件。