本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、傳聞簡述

　　近日有媒體刊登了關于公司存在增發股票意向的報道，主要內容為：公司打算未來實施增發股票，以繼續擴大對養殖海域資源的占用，擴大產能。

　　根據深圳證券交易所有關規定，公司股票于2008年3月26日13：00復牌。

　　二、澄清聲明

　　本公司就上述報道鄭重申明并提示如下：

　　1、雖然股權再融資是上市公司重要的融資渠道，但公司當前尚不存在任何增發股票之類的再融資計劃。

　　因此，上述媒體報道中關于公司打算未來實施增發股票的報道不確切，語意有失偏頗，對廣大投資者決策存在誤導的可能性，公司特就此進行澄清。

　　2、根據中國證監會《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》的有關規定，本公司承諾自即日起三個月內將不籌劃增發股票事宜。

　　3、本公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定報刊刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月26日