股票簡稱：北方國際股票代碼：000065公告編號：2008－010

　　北方國際合作股份有限公司

　　2007年年度股東大會會議通知補充提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2008年4月17日召開2007年年度股東大會，（詳見公司四屆七次董事會審議通過的于2008年2月29日刊登在中國證券報、證券時報的“2007年年度股東大會會議通知”公告）。

　　在公告中，“其他議案”內容為：

　　1、審議2007年獨立董事工作述職報告

　　2、審議《北方國際合作股份有限公司與北京北方職工培訓中心簽訂的綜合辦公樓等4項工程的施工總承包合同的關聯交易》的議案

　　特此補充提示性公告。

　　北方國際合作股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年三月二十六日

　　股票簡稱：北方國際 股票代碼：000065 公告編號：2008－011

　　北方國際合作股份有限公司重大合同進展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北方國際合作股份有限公司與德黑蘭軌道車輛制造公司于2007年7月17日簽署了地鐵車輛、鐵路雙層客車、電力機車及相應的零備件的采購合同，合同金額4．245億歐元（此合同公司已于四屆二次董事會上通過，詳見刊登于2007年7月21日刊登在中國證券報、證券時報上的《重大合同暨關聯交易公告》）。

　　截至到目前，合同的進展情況如下：

　　1、2008年3月24日公司收到德黑蘭軌道車輛制造公司1000萬歐元的合同預付款，合同生效。

　　2、合同生效條件變更：原合同生效條件為收到德黑蘭軌道車輛制造公司5％的預付款并我公司開出等額預付款保函后合同生效，現變更為收到德黑蘭軌道車輛制造公司1000萬歐元預付款并我公司抵押1278萬美元的保函后合同生效。

　　3、2008年3月26日公司與長春軌道客車股份有限公司簽訂了金額為3．60億歐元的地鐵車輛、鐵路雙層客車及相應的零備件的采購分包合同。

　　4、特別風險提示：由于伊朗核問題，美國單方面的制裁和聯合國的制裁對此項目的執(zhí)行造成了一定的困難，但仍然具備執(zhí)行的條件。在合同執(zhí)行的4年中，伊朗局勢如何發(fā)展難以預料，如出現全面金融制裁或禁運，則對北方國際的經營和業(yè)績產生巨大的影響。提醒投資者注意投資風險。

　　北方國際合作股份有限公司

　　2008年3月26日

　　證券簡稱：北方國際 證券代碼：000065公告編碼：2008－012

　　北方國際合作股份有限公司

　　四屆八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年3月26日，公司四屆八次董事會以通訊方式召開，應參加董事9名，實際參加董事9名，9名董事參加通訊表決，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

　　董事會審議并通過了《公司與北京北方職工培訓中心簽訂綜合辦公樓施工總承包合同的關聯交易》的議案。

　　2008年3月25日，北方國際合作股份有限公司與北京北方職工培訓中心簽訂了綜合辦公樓施工總承包合同。該合同的標的為綜合辦公樓等4項工程的施工總承包，合同總金額5，493萬元人民幣。本合同在雙方簽字蓋章后，經北方國際董事會審議批準并提交股東大會通過后生效（詳見《關聯交易公告》）。

　　關聯董事楊小青、何曉東回避表決，本關聯交易需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。

　　表決情況：同意7票，回避2票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事發(fā)表的獨立意見：

　　根據《公司法》、《上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關規(guī)定， 根據《公司法》、《上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關規(guī)定，我們作為上市公司的獨立董事，現就公司與北京北方職工培訓中心簽訂的綜合辦公樓施工總承

　　包合同的關聯交易事項發(fā)表如下獨立意見：

　　1、我們認為公司與北京北方職工培訓中心簽訂綜合辦公樓施工總承包合同的簽署程序符合《公司法》、《上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定；

　　2、我們認為本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司其他股東利益及同業(yè)競爭的情形。

　　備查文件：

　　1、四屆八次董事會會議決議；

　　2、獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　3、北方國際合作股份有限公司與北京北方職工培訓中心簽訂的綜合辦公樓施工總承包合同協議書。

　　特此公告。

　　北方國際合作股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年三月二十六日

　　證券簡稱：北方國際 證券代碼：000065公告編碼：2008－013

　　北方國際合作股份有限公司

　　關于與北京北方職工培訓中心簽訂的綜合辦公樓的施工總承包合同的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　本次關聯交易的主要內容為：2008年3月25日，北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“北方國際”）與北京北方職工培訓中心（簡稱“培訓中心”）簽訂了綜合辦公樓施工總承包合同，合同總金額5，493萬元人民幣，本次交易構成關聯交易。

　　二、獨立董事發(fā)表的獨立意見

　　根據《公司法》、《上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關規(guī)定， 根據《公司法》、《上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關規(guī)定，我們作為上市公司的獨立董事，現就公司與北京北方職工培訓中心簽訂的綜合辦公樓施工總承包合同的關聯交易事項發(fā)表如下獨立意見：

　　1、我們認為公司與北京北方職工培訓中心簽訂綜合辦公樓施工總承包合同的簽署程序符合《公司法》、《上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定；

　　2、我們認為本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司其他股東利益及同業(yè)競爭的情形。

　　三、董事會表決情況

　　2008年3月26日，本公司四屆八次董事會對本次關聯交易進行了審議。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，公司9名董事成員中，同意7票，反對0 票，棄權0 票，關聯董事何曉東、楊小青回避表決。本次關聯交易獲得董事會通過。該交易需股東大會批準，股東大會時間臨行通知。

　　四、交易各方的關聯關系說明和關聯人基本情況

　　1、關聯人情況

　　北京北方職工培訓中心是由中國北方工業(yè)公司出資成立的全資子公司，注冊資本100萬元。主要經營北京北方職工培訓中心范圍：系統內業(yè)務人員，管理人員培訓，會議，住宿，餐飲等。

　　2、關聯關系說明

　　中國北方工業(yè)公司擁有中國萬寶工程公司的100％股份，中國萬寶工程公司持有本公司58．05％的股權，中國北方工業(yè)公司是本公司的實際控制人。因此，本公司與北京北方職工培訓中心存在關聯關系。

　　五、關聯交易的定價政策和定價依據

　　關聯交易的定價政策以市場公允價格為基礎，關聯交易的任何一方不得利用關聯交易損害另一方利益。

　　總承包價格是由公開競標確定的。

　　六、關聯交易合同的主要內容

　　2008年3月25日，北方國際與北京北方職工培訓中心簽訂了綜合辦公樓施工總承包合同。該合同的標的為： 5，493萬元人民幣。關聯交易正式生效條件：本合同在雙方簽字蓋章后，經北方國際董事會審議批準并提交股東大會通過后生效。關聯交易履行期限：合同生效后288天。

　　七、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

　　1、交易的目的

　　該項目屬于房屋建筑工程施工總承包項目，是公司的主營業(yè)務范圍內的，公司通過參與公開競標獲得此項目，由于對方是北方公司的控股子公司，所以此總承包項目跟公司之間構成關聯交易。

　　2、對本公司的影響

　　本項目構成的關聯交易金額比較小，將對公司的財務狀況和經營成果不會產生很大的影響。

　　八、年初至披露日公司與培訓中心未發(fā)生過交易。

　　九、本次關聯交易不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況。

　　十、交易標的交付狀態(tài)、交付和過戶時間

　　合同簽訂并經北方國際股東大會通過后生效。

　　十一、交易完成后可能產生的關聯交易的情況

　　視后續(xù)投標情況可能仍有類似關聯交易。

　　十二、同業(yè)競爭及相關應對措施

　　不存在同業(yè)競爭。

　　十三、備查文件目錄

　　1、四屆八次董事會會議決議；

　　2、獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　3、北方國際合作股份有限公司與北京北方職工培訓中心簽訂的綜合辦公樓施工總承包合同協議書。

　　北方國際合作股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年三月二十六日