本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議，于2008年3月22日上午9點30分，在廣州市環市東路362號好世界廣場1902室會議室召開。會議應到董事12人（包括4名獨立董事），實到12人（包括4名獨立董事），會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由喬平先生主持，公司監事列席會議。會議以書面表決方式通過了如下決議：

　　12票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司向中國建設銀行股份有限公司廣州越秀支行申請綜合授信額度的議案》；

　　董事會同意公司向中國建設銀行股份有限公司廣州越秀支行申請總額不超過人民幣1．5億元的綜合授信額度，該授信免擔保、免抵押；授信額度期限自授信合同簽訂之日起一年。董事會授權公司董事長喬平先生負責簽署上述授信相關法律文件。

　　特此公告。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ八年三月二十五日