本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　江西洪都航空工業股份有限公司2008年度第三次臨時股東大會于2008年3月24日上午9時在南昌市富豪大酒店會議室召開，出席會議的股東及授權代表共3人，代表股份143，314，475股，占總股本的56．87％。本次會議由公司董事長吳方輝先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　本次大會審議了股東大會通知所列提案，并采用記名投票表決方式進行了現場表決，表決結果如下：

　　關于公司變更前次募集資金剩余部分用途的議案

　　表決結果：同意143，314，475股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股東所持股份總額的100％。

　　截止2007年12月31日，公司前次募集資金投資項目計劃投資資金剩余金額為11，059．25萬元，剔除公司計劃投入自有資金1271．55萬元，前次募集資金剩余金額為9787．70萬元。

　　鑒于上述情況，根據目前國內國際市場的變化，及考慮到公司實際發展需要，對前次募投項目結余資金做如下安排：

　　1、終止海燕飛機改型及取證項目，將該項目結余資金2854．98萬元投入到Ｎ5Ｂ飛機研制及適航取證項目；

　　2、將航空電子試驗室技術改造項目結余資金350．75萬元分別投到Ｌ8飛機改電傳教練機項目259．74萬元、航空研究發展中心項目10．86萬元、Ｎ5Ｂ飛機研制及適航取證項目80．15萬元；

　　3、鑒于Ｋ8飛機生產線技術改造項目、農林多用途飛機、海燕螺旋槳飛機生產線技術改造項目、轉包生產線技述改造項目、引進飛機蒙皮拉型機項目、航空零部件協作加工技改項目、Ｎ5Ａ飛機改型和取ＦＡＡ型號合格證項目結余資金共計7031．18萬元，其中公司計劃投入自有資金1271．55萬元，前次募集資金5759．63萬元。將上述項目前次募集資金結余5759．63萬元，補充公司流動資金。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務所楊映川律師現場見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江西洪都航空工業股份有限公司2008年度第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京嘉源律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工業股份有限公司

　　二OO八年三月二十四日