股票簡稱：中遠(yuǎn)航運(yùn)股票代碼：600428公告編號：臨2008-08 

債券簡稱：08中遠(yuǎn)債債券代碼：126010

　　保薦機(jī)構(gòu)

　　概 覽

　　1、

　　債券簡稱：

　　08中遠(yuǎn)債

　　2、

　　債券代碼：

　　126010

　　3、

　　債券發(fā)行量：

　　105，000萬元（105萬手）

　　4、

　　債券上市量：

　　105，000萬元（105萬手）

　　5、

　　債券發(fā)行人：

　　中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)航運(yùn)”、“公司”、“本公司”）

　　6、

　　債券上市地點(diǎn)：

　　上海證券交易所

　　7、

　　債券上市時間：

　　2008年2月26日

　　8、

　　債券登記機(jī)構(gòu)：

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　9、

　　上市保薦機(jī)構(gòu)：

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　10、

　　資信評級機(jī)構(gòu)：

　　中誠信證券評估有限公司

　　11、

　　信用級別：

　　AAA級

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　1、本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確

　　性、完整性，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2、“08中遠(yuǎn)債”為實名制記帳式債券，發(fā)行總額105，000萬元，期限為6年，

　　固定利率，票面年利率0.8%，按年付息，自2008年1月28日起計息，到期日為2014年1月28日，本金及最后一期利息兌付日期為到期日2014年1月28日之后的5個工作日。

　　3、“08中遠(yuǎn)債”以現(xiàn)券方式在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“08中遠(yuǎn)債”，交易代碼“126010”，上市總額105，000萬元，現(xiàn)券交易以手為單位（1手＝1，000元面值）。

　　4、“08中遠(yuǎn)債”按證券賬戶托管方式進(jìn)行交易。

　　5、根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。

　　6、上海證券交易所、中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對本次債券上市所做的任何決定或意見，均不構(gòu)成對本債券的價值、收益及兌付作出實質(zhì)性判斷或任何保證。

　　7、本公司提請廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2008年1月24日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《中遠(yuǎn)航運(yùn)股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的本公司募集說明書全文。（網(wǎng)址 http://ww.sse.com.cn）