證券代碼：600071	股票簡稱：鳳凰光學	編號：臨2008-004
鳳凰光學股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議公告

    鳳凰光學股份有限公司第四屆監事會第九次會議于2008年3月26日在江西省上饒市本公司會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：
    一、審議通過了《2007年度監事會工作報告》。
    表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
    二、審議通過了《2007年度報告全文及其摘要》。
    根據《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公開發行證券的公
    司信息披露內容與格式準則第2號》（2007年修訂）的有關要求，公司監事會對董事會編制的2007年年度報告進行了審核，并發表審核意見如下：
    1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和
    公司內部管理制度的各項規定；
    2、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所
    的相關規定，所包含的信息從各方面真實反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項。
    3、公司監事會提出本意見前，未發現參與2007年年度報告編制和審議的
    人員有違反保密規定的行為。
    4、因此，我們保證公司2007年年度報告所披露的信息真實、準確、完整、
    承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
    三、監事會就公司依法運作情況等事項發表如下獨立意見：
    1、公司依法運作情況
    2007年度，監事會列席了公司召開的董事會、股東大會，并根據有關法律
    法規，對董事會、股東大會的召開程序、決策程序、決議事項、董事會對股東大會的決議執行情況、公司董事、總經理等高級管理人員在執行公司職務的情況和公司管理制度等進行了監督檢查。監事會認為，2007年公司董事會認真落實股東大會決議，遵守國家法律法規和《公司章程》的規定，決策程序合法，內部控制制度較為完善。公司董事、總經理等高級管理人員盡職盡責，未發現有違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。
    2、檢查公司財務情況
    報告期內，公司財務會計制度健全，財務管理規范。監事會認為，經廣東恒
    信德律會計師事務所有限公司審計并出具的審計報告是客觀公允的，2007年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
    3、募集資金使用的情況
    報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
    4、收購出售資產情況
    報告期內，公司發生了一起出售資產事宜：公司將持有的上海鳳凰數碼科技
    有限公司35%股權全部轉讓給外資股東域新投資有限公司，交易金額為人民幣434萬元．監事會認為：公司出售資產過程合法合規；積極處置此類發展前景不佳、經濟效益不好的投資項目，有利于盤活存量資產，優化配置公司內部資源。
    5、關聯交易的情況
    報告期內，公司日常產品購銷等關聯交易按照公允原則進行，沒有損害上市公司的利益。
    6、審計報告的情況
    廣東恒信德律會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。
    特此公告。

    鳳凰光學股份有限公司
    監 事 會
    二零零八年三月二十八日