證券代碼：600055	證券簡稱：萬東醫療	編號：臨2008-004
北京萬東醫療裝備股份有限公司關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    北京萬東醫療裝備股份有限公司于2008年3月26日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于向北京醫藥集團有限責任公司委托貸款的議案》。公司擬向北京醫藥集團有限責任公司申請人民幣貳億元(20000萬元)授信額度的資金支持。借款形式為北藥集團委托北京銀行向公司貸款。
    鑒于北京醫藥集團有限責任公司是公司的實際控制人，為本公司的關聯方且交易金額超過3000萬元，故上述事項構成重大關聯交易，須獲得股東大會批準，為此董事會通過并發布了《召開2007年度股東大會的通知》，審議此關聯交易。持有公司51.51%股份的北京萬東醫療裝備公司是北京醫藥集團有限責任公司的全資子公司，故公司的第一大股東北京萬東醫療裝備公司須放棄其股東大會上的投票權。
    二、關聯方介紹
    1、關聯關系情況：
    北京萬東醫療裝備公司是北京醫藥集團有限責任公司的全資子公司，是公司的控股股東，持有公司51.51%的股份。因此，委托貸款方北京醫藥集團有限責任公司是公司的實際控制人。由于公司與北京醫藥集團有限責任公司存在關聯關系，此項借款屬于重大關聯交易。
    2、關聯人基本情況：
    關聯人名稱：北京醫藥集團有限責任公司
    法定代表人：衛華誠
    注冊資本：人民幣貳拾叁億貳仟萬元整(232,000 萬元人民幣)
    注冊地址：北京市朝陽區白家莊西里5號
    主要經營業務或管理活動：銷售中成藥、化學原料藥、化學制劑藥、抗生素、生化藥品、醫療器械(含Ⅱ Ⅲ類)；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動。
    三、關聯交易標的基本情況
    公司向北京醫藥集團有限責任公司申請的人民幣貳億元(20000萬元)委托貸款的授信額度即將到期。根據公司目前的狀況及資金需求，擬繼續申請人民幣貳億元(20000萬元)委托貸款的授信額度。借款形式為北京醫藥集團有限責任公司委托北京銀行股份有限公司向公司貸款。
    四、關聯交易主要內容和定價政策
    該項資金的結算方式為一次還本付息。本次借款需經公司股東大會審議通過，以及委托人北京醫藥集團有限責任公司、受托人北京銀行股份有限公司、借款人北京萬東醫療裝備股份有限公司三方簽訂《委托貸款協議書》后執行，履行期限為12個月，借款利率低于銀行同期貸款利率。
    五、交易目的和對上市公司的影響
    隨著國家宏觀經濟調控力度的不斷加大，銀行發放貸款將會更加嚴格，公司向銀行申請新增貸款將有較大困難。隨著政府招投標項目不斷增加，且招投標項目的回款和時間又存在很大的不確定性，進而公司需先行墊付大量的資金進行投產，因此該項資金的流入，可適度緩解公司年度內資金供給的矛盾，與此同時，資金流轉的順暢還將為公司帶來更多的良機，有助于公司長遠發展。因此，本次關聯交易對公司經營和全體股東利益是有利的，且此關聯交易風險屬可控狀態，不會損害公司利益及非關聯股東的利益。
    六、獨立董事意見
    公司全體獨立董事審閱了本次會議《關于向北京醫藥集團有限責任公司委托貸款的議案》，同意將該議案提請董事會審議，同時對該事項發表了獨立意見，認為本次關聯交易遵守了自愿、等價、有償的原則，交易過程有有效控制。本次關聯交易的借款利率低于同期銀行貸款利率，并有利于緩解公司的資金緊張問題，拓寬融資渠道，改善融資結構，促進公司的業務發展，符合公司和全體股東的利益。
    七、董事會審議情況及關聯董事回避表決
    公司于2008年3月26日以現場表決方式舉行第四屆董事會第十四次會議，會議由賀旋董事長主持，應到董事9人，實到9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經充分討論后，出席會議的6名非關聯董事(含三名獨立董事)對議案進行了表決，3名關聯董事賀旋先生、彭曉吾先生、許家駒先生回避表決。會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，此關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。經公司股東大會審議通過后，由委托人北京醫藥集團有限責任公司、受托人北京銀行股份有限公司、借款人北京萬東醫療裝備股份有限公司三方簽訂《委托貸款協議書》后執行。
    八、備查文件
    1、董事會決議
    2、獨立董事意見
    3、監事會決議
    特此公告

    北京萬東醫療裝備股份有限公司
    董  事  會
    2008年3月26日