證券代碼：600718	股票簡稱：東軟股份	公告編號：臨2008-010
沈陽東軟軟件股份有限公司四屆十一次監(jiān)事會決議公告

    沈陽東軟軟件股份有限公司四屆十一次監(jiān)事會議于2008年3月25日在沈陽東軟軟件園會議中心召開，公司監(jiān)事會成員全部出席了會議。會議審議通過了以下決議：
    一、2007年度監(jiān)事會報告
    監(jiān)事會認(rèn)為：
    1、公司在2007年能夠依法規(guī)范運作，決策程序合法，公司建立了完善的內(nèi)控制度，公司董事及經(jīng)營班子能夠守法經(jīng)營，認(rèn)真執(zhí)行股東大會決議，具有很強的進取精神，未見違反法規(guī)、公司章程及損害股東員工利益的行為。
    2、經(jīng)遼寧天健會計師事務(wù)所有限公司審定的公司2007年度財務(wù)報告是客觀公正的，真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
    3、公司增發(fā)新股募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，增發(fā)新股募集資金的投入對公司發(fā)展起到了重要的作用。
    4、公司收購、出售資產(chǎn)交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，未有損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況發(fā)生。
    5、公司2007年進行的關(guān)聯(lián)交易均以公允的價格進行，并未損害公司利益。
    二、審議并確認(rèn)了2007年度報告全文及摘要
    監(jiān)事會認(rèn)為：
    1、公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
    2、2007年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司2007年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
    3、沒有發(fā)現(xiàn)參與2007年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
    4、保證公司2007年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    三、審議并確認(rèn)了2007年度財務(wù)決算報告
    四、審議并確認(rèn)了關(guān)于2007年度利潤分配的議案
    五、審議并確認(rèn)了關(guān)于對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額做出調(diào)整的議案
    六、審議并確認(rèn)了關(guān)于支付審計機構(gòu)2007年度審計費用的議案
    七、審議并確認(rèn)了關(guān)于2007年度高級管理人員薪酬的議案
    八、審議并確認(rèn)了關(guān)于制定《獨立董事年度報告工作制度》的議案
    九、審議并確認(rèn)了關(guān)于制定《董事會審計委員會年度財務(wù)報告審議工作規(guī)程》的議案
    十、審議并確認(rèn)了關(guān)于制定《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案
    特此公告。

    沈陽東軟軟件股份有限公司監(jiān)事會
    二○○八年三月二十五日