股票代碼：600858	股票簡(jiǎn)稱：銀座股份	編號(hào)：臨2008-012
銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

    特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的要求，公司對(duì)2008年度同類日常關(guān)聯(lián)交易總金額進(jìn)行預(yù)計(jì)，具體情況如下：
    一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
    關(guān)聯(lián)交易類別	按產(chǎn)品或勞務(wù)等進(jìn)一步劃分 	關(guān)聯(lián)人					2007年金額(萬元)	占同類交易金額的比例	2008年預(yù)計(jì)金額（萬元）
    采購商品		食品、日用百貨			山東銀座集團(tuán)投資有限責(zé)任公司		11,760.21		4.63%			16,000.00
    采購商品		食品、日用百貨、黃金珠寶	山東銀座商城股份有限公司		1,127.18		0.44%			1,600.00
    采購商品		服裝				山東銀座服飾有限公司			89.30			0.04%   		
    接受勞務(wù)		保潔				山東銀座商城股份有限公司		579.38    		100.00%			1,200.00
    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
    1．基本情況：
    企業(yè)名稱				法定代表人	注冊(cè)資本	成立時(shí)間	經(jīng)營范圍																																										住所
    山東銀座集團(tuán)投資有限責(zé)任公司	季緗綺		7730萬元	2005.10.26	對(duì)外投資；房地產(chǎn)開發(fā)（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；許可范圍內(nèi)的設(shè)備安裝工程施工及建筑設(shè)計(jì)（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；商業(yè)人才培訓(xùn)及技術(shù)咨詢；商品進(jìn)出品業(yè)務(wù)；日用百貨、服裝鞋帽、紡織品、五金交電、工藝美術(shù)品、金銀飾品、家俱、電子產(chǎn)品、辦公用品、皮革制品、常溫保存食品（有效期至2009年5月22日）的零售；房屋租賃、普通貨運(yùn)、倉儲(chǔ)及配送服務(wù)（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）。	濟(jì)南市歷下區(qū)山師東路4號(hào)
    山東銀座商城股份有限公司		王仁泉		4億元		1997.9.29	日用百貨、煙（零售）酒、食品、服裝鞋帽、紡織品、五金交電化工（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、工藝美術(shù)品（含金銀首飾零售）、家俱、電子設(shè)備、辦公用品、皮革制品的批發(fā)、零售；圖書報(bào)刊、音像制品零售；服裝、鞋、家俱、家電的制造、維修；場(chǎng)地租貸；普通貨運(yùn)，倉儲(chǔ)及配送服務(wù)（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）。									濟(jì)南市濼源大街66號(hào)
    山東銀座服飾有限公司		王淑芝		50萬元		2000.11		服裝、服飾、箱包、腰帶的加工、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售，針紡織品的銷售，服裝干洗服務(wù)。　																																濟(jì)南市解放路43號(hào)
    2．與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：
    山東銀座集團(tuán)投資有限責(zé)任公司         山東省商業(yè)集團(tuán)總公司受托管理
    山東銀座商城股份有限公司               山東世界貿(mào)易中心控股子公司
    山東銀座服飾有限公司                   山東世界貿(mào)易中心控股子公司
    其中，山東省商業(yè)集團(tuán)總公司是本公司第一大股東，山東世界貿(mào)易中心是山東省商業(yè)集團(tuán)總公司受托管理的公司。
    3．履約能力分析：上述關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易系本公司正常經(jīng)營所需。
    4．與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：
    關(guān)聯(lián)交易方				2007年金額(萬元)	2008年預(yù)計(jì)金額（萬元）
    山東銀座集團(tuán)投資有限責(zé)任公司	11,760.21		16,000.00
    山東銀座商城股份有限公司		1,127.18		1,600.00
    山東銀座服飾有限公司		89.30           	
    山東銀座商城股份有限公司		579.38			1,200.00
    三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
    以上采購商品、提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易均根據(jù)本公司與山東省商業(yè)集團(tuán)總公司簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議書》進(jìn)行，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，并以貨幣資金方式按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。
    四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
    根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司（包括公司下屬企業(yè)）將與公司第一大股東山東省商業(yè)集團(tuán)總公司及其下屬企業(yè)產(chǎn)生采購貨物、保潔和配送等日常關(guān)聯(lián)交易，日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司是必要的，符合公司的實(shí)際情況。上述關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
    五、審議程序
    1．董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況：公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議了《關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。在參與本次表決的5名董事中關(guān)聯(lián)董事2名，非關(guān)聯(lián)董事3名（含獨(dú)立董事2名），會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
    2．獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見：公司兩名獨(dú)立董事均在事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是遵循客觀、公正的原則和市場(chǎng)化定價(jià)方式進(jìn)行，程序合法有效，符合上市公司利益，未損害公司其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。
    3．此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。
    特此公告。

    銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
    2008年3月28日