證券代碼：600726 900937		證券簡稱：華電能源 華電B股	編號：臨2008-003
華電能源股份有限公司五屆九次監事會會議決議公告

    華電能源股份有限公司五屆九次監事會于2008年3月26日在公司八樓會議室召開，公司三名監事全部出席了會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議決議有效。與會監事認真審議了以下議題，并形成了如下決議：
    一、	審議通過了2007年度監事會工作報告
    監事會認為，在公司的依法運作、財務狀況、募集資金使用、收購資產、關聯交易和對外擔保等方面均未發現問題。
    二、關于監事會換屆的議案
    由于本屆監事會任期已滿，根據《公司章程》的規定，公司監事會由三名監事構成，其中股東單位監事兩人，職工代表監事一人。經公司與主要股東單位溝通以及職工民主選舉，特推薦如下監事候選人：
    曹曉峰先生，1963年出生，大學本科，高級會計師，曾任華電煤業集團有限公司總會計師，現任中國華電集團公司審計部副主任。
    王洋先生，1968年出生，研究生，注冊會計師，曾任黑龍江省電力開發公司副總會計師，現任黑龍江省電力開發公司總會計師。
    王穎秋先生，1965年出生，研究生，工程師，曾任本公司電力經營部副經理，現任本公司證券管理部主任。
    三、審議通過了公司2007年年度報告
    監事會認為，2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面公允地反映出公司2007年的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    四、監事會審查并通過了董事會擬提交股東年會的各項議案
    
    華電能源股份有限公司監事會
    二○○八年三月二十八日