證券代碼：600782	證券簡稱：新鋼股份	公告編號：臨2008-011
新余鋼鐵股份有限公司日常經營關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    重要內容提示：
    1、2007年公司通過非公開發行完成了控股股東新余鋼鐵有限責任公司鋼鐵主業資產的上市工作，本次關聯交易是公司與控股股東新余鋼鐵有限責任公司及其子公司發生的日常經營關聯交易。
    2、公司四屆董事會十八次會議審議通過了《關于新鋼股份公司2008年經常性關聯交易的議案》,該項議案關聯董事依法履行了回避表決義務。
    3、本次關聯交易尚須提請公司股東大會審議。
    一、2008年關聯交易預計情況
    1、控股股東及其關聯方向新鋼股份提供的交易
    公司				交易事項	交易金額（萬元）	定價依據
    新余鋼鐵有限責任公司
    					綠化環衛費	860			市場價
    					綜合服務費	900			市場價
    					工業用水	380			市場價
    					工業用電	1500			市場價
   					 公共設施維修費	2600			市場價
    					工程設計費	1000			市場價
    					褐鐵原礦	1800			市場價
    					原礦		3350			市場價
    新余新鋼輔助發展管理中心                                    		
    					報刊費		85			市場價
    					新聞服務	50			市場價
    					印刷費		280			市場價
    					餐飲費		200			市場價
    					醫療服務費	800			市場價
    					工業電視監控費	60			市場價
    新余洋坊運輸有限公司        	                        		
    					取送費		1100			市場價
    					過軌費		1400			市場價
    					過磅費		60			市場價
    新余新鋼特殊鋼有限責任公司  	                        		
    					電工鋼坯加工費	3500			市場價
    					鋼材		1200			市場價
    新余新鋼水泥有限責任公司		水泥		1200			市場價
    新余新鋼京新物流有限責任公司	煤		25000			市場價
    					焦炭		20000			市場價
    江西新鋼進出口有限責任公司		進口礦石	50000			市場價
    海南洋浦萬泉實業有限責任公司	汽柴油		2500			市場價
    					國內礦		8000			市場價
    合    計						126965
    2、新鋼股份及下屬子公司向關聯方提供的交易
    公司				交易事項	交易金額（萬元）	定價依據
    新鋼股份				工業用水	750			市場價
    新鋼股份				工業用電	2000			市場價
    新鋼股份				火車運輸	1500			市場價
    新鋼股份				焦爐氣		1420			市場價
    新鋼股份				高爐氣		50			市場價
    新鋼股份				化驗檢測費	20			市場價
    新鋼股份				計量過磅費	180			市場價
    新鋼股份				輔料備件	1670			市場價
    新鋼股份				生鐵等		13200			市場價
    新鋼股份				鋼材		18000			市場價
    新鋼股份				鋼坯		15000			市場價
    江西新鋼機械制造有限責任公司	機械維修	20			市場價
    江西新鋼汽車運輸有限責任公司	汽車運輸	190			市場價
    新余冶金設備制造有限責任公司	機械維修	140			市場價
    合 計						54140
    二、主要關聯方情況
    1、控股股東新余鋼鐵有限責任公司
    新余鋼鐵有限責任公司成立于1990年5月9日，注冊資本為337,438萬元，法人代表為熊小星，經營范圍為生產銷售錳鐵、生鐵、矽鐵、硅錳、鋼材、水泥、炭素、化工產品、設備制造、建筑工程、與本企業相關的進出口業務及三來一補業務。
    2、江西新鋼進出口有限責任公司
    江西新鋼進出口有限責任公司注冊資本為3,000萬元，經營范圍為自營和代理各類商品和技術進出口、礦產品等。
    3、海南洋浦萬泉實業有限責任公司
    海南洋浦萬泉實業有限責任公司注冊資本為5,110萬元，經營范圍為為汽油、柴油、鋼材、礦石、化工產品貿易等。
    4、新余新鋼京新物流有限責任公司
    新余新鋼京新物流有限責任公司注冊資本為500萬元，經營范圍為煤炭、焦炭銷售等。
    5、新余新鋼特殊鋼有限責任公司
    新余新鋼特殊鋼有限責任公司注冊資本為20,330萬元，經營范圍為生產、銷售鋼材、鋼絲、鋼錠、五金加工等。
    6、江西新鋼機械制造有限責任公司
    江西新鋼機械制造有限責任公司注冊資本為1,800萬元，為新鋼股份全資子公司，經營范圍為機械設備制造及安裝、軋輥制造、行車制造及檢測、工礦備件制作、金屬熱處理、機電維修、技術咨詢、文件柜制作、建筑材料購銷、工程防腐保溫等。
    7、新余冶金設備制造有限責任公司
    新余冶金設備制造有限責任公司于1997年3月成立，注冊資本為2,710萬元，為新鋼股份全資子公司，經營范圍為設備制造及修理、鋼鐵冶金、汽車運輸、電機變壓器修理及改造等。
    8、江西新鋼汽車運輸有限責任公司
    江西新鋼汽車運輸有限責任公司成立于1996年8月，注冊資本為2,660萬元，為新鋼股份全資子公司，經營范圍為汽車貨運及修理、特種車輛修理、汽車裝潢、工程機械、汽車配件、工程車輛配件、建筑材料等。
    三、關聯交易協議的簽署情況
    公司與關聯方發生的關聯交易，按照"公平、公開、公允"的操作原則，相互簽訂關聯交易合同，并嚴格按合同條款執行，確保關聯交易不損害公司的利益。
    2007年，由于公司擬非公開發行股票，業務和資產邊界發生變化，因此，為了保證發行后公司生產經營的順利進行，董事會批準公司與新鋼公司及其下屬公司本著公平、公正、公允的原則，就公司與關聯人之間購銷原材料、提供服務，使用商標、專利和非專利技術等，簽訂了《服務協議》、《購銷協議》、《鐵路運輸協議》、《知識產權許可使用協議》等關聯交易協議。
    協議約定：公司與管理人之間購銷原材料、提供服務按照發生地區的市場價格執行，鐵路運輸按政府定價的半價結算，公司使用商標、專利和非專利技術為無償�！斗�務協議》、《購銷協議》、《鐵路運輸協議》的有效期為三年，《知識產權許可使用協議》在新鋼公司持有該等知識產權期間一直有效。
    四、關聯交易訂價原則
    1、關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按照成本加成定價；如果既沒有市場價格，也不適合采用成本加成價的，按照協議價定價。
    2、交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。
    五、關聯交易決策程序
    1、董事會表決情況及關聯董事回避情況
    由于上述關聯交易與公司及控股股東新余鋼鐵有限責任公司有關聯,關聯董事熊小星、王洪、劉斌、龍維明、郭裕華和胡顯勇回避了此項決議表決,符合國家有關法規和《公司章程》的規定。
    2、獨立董事意見
    公司獨立董事就上述關聯交易事項進行了認真審查，認為公司與控股股東及其子公司之間的關聯交易是必要的，該等關聯交易均屬公司的正常業務范圍,對公司的利潤無影響。關聯交易中的產品貨物、服務定價公平合理，符合公司和全體股東的利益,沒有損害公司及中小股東的利益，董事會在召集、召開董事會會議及做出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，同意公司制訂的2008年日常經營關聯交易計劃。
    3、以上關聯交易尚須獲得股東大會的批準,與該項關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會對相關議案的投票權。
    六、備查文件
    1、董事會決議
    2、獨立董事簽字確認的獨立意見
    特此公告。

    新余鋼鐵股份有限公司
    2008年3月26日