證券代碼：000975	證券簡稱：科學城	公告編號：2008-013
南方科學城發展股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告

    本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    南方科學城發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會
    議通知于2008年3月13日以專人遞交的方式向全體監事送達。會議于2008年
    3月25日上午11：30在公司會議室以現場表決方式召開，會議由監事會召集人
    王毅鑣先生主持。會議應出席監事3人，實出席監事3人。本次會議的召開和表
    決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
    經與會監事認真審議，以記名投票表決的方式，通過了如下決議：
    一、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司監事會2007年年
    度工作報告》。
    二、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年年度利潤
    分配預案》。
    三、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年年度報告
    正文及摘要》。根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年
    度報告的內容與格式>》（2007年修訂）、深圳證券交易所《股票上市規則》和《關
    于做好上市公司2007年年度報告工作的通知》的規定，公司監事會對公司2007
    年年度報告進行了認真審核，現發表審核意見如下：
    1、公司2007年年度報告的編制程序、年報內容、格式符合上述文件的規
    定；年報編制期間，未有泄密及其他違反法律法規、《公司章程》或損害公司利
    益的行為發生。
    2、中喜會計師事務所有限責任公司出具的審計意見與所涉及事項是真實的。
    公司的財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。
    3、本年度中喜會計師事務所有限責任公司對本公司2007年年度報告的財
    務會計報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。
    四、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于確定公司2007
    年年度審計費用及續聘會計師事務所的議案》。
    五、對公司內部控制自我評價的意見
    根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關于做好上市公司2007
    年年度報告工作的通知》的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價發表
    如下意見：
    （一）公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的
    基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，
    保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。
    （二）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保
    證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
    （三）2007年，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》
    及公司內部控制制度的情形發生。
    綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了
    公司內部控制的實際情況。
    以上一至四項議案須提交公司2007年年度股東大會審議。
    特此公告。

    南方科學城發展股份有限公司監事會
    二○○八年三月二十六日