證券代碼：000681	證券簡稱：ST遠東	公告編號：2008—018
遠東股份五屆二十六次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
    完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    遠東實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)五屆二十六次董事會
    會議于2008年3月12日在北京召開，會議通知已于5日前以電子郵
    件和傳真方式發(fā)出。公司應(yīng)表決董事9名，實際表決董事9名，其中
    副董事長周小南全權(quán)委托董事王錫民代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高
    管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
    的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長宋軍先生主持，審議通過如下決議：
    審議通過了《關(guān)于參股投資3D電視項目的議案》
    3D電視加工項目是目前具有國際先進視頻技術(shù)的項目，市場前
    景優(yōu)良，本公司擬以人民幣1000萬元參與該項目投資。
    本公司擬與其他投資人共同發(fā)起設(shè)立常州遠東視光有限公司（暫
    定名，正式名稱以工商登記部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“遠東視
    光”）。預(yù)計遠東視光投資總額4000萬元人民幣，其中注冊資本3000
    萬元。本公司出資額為1000萬元，占遠東視光投資總額的25%。
    遠東視光預(yù)計投入4000萬元資金，使用情況如下：
    1、購進生產(chǎn)線一條：人民幣2000萬元；
    2、廠房改造及配套設(shè)施：人民幣800萬元；
    3、流動資金：人民幣1200萬元。
    美國視光公司（Spectroniq 3D.Inc.）計劃于2008年11月在中國進
    行3D立體液晶電視機的量產(chǎn)，并擬定產(chǎn)品核心部分由遠東視光加工，
    產(chǎn)品由美國視光包銷。
    目前此項投資、生產(chǎn)、包銷尚未簽署任何協(xié)議，其他投資人尚未
    確定，本公司承諾將根據(jù)項目的進展情況按照上市規(guī)則的要求及時進
    行長期投資及其他相關(guān)信息披露。
    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
    特此公告。

    遠東實業(yè)股份有限公司董事會
    2008年3月25日