證券代碼：000970	證券簡稱：中科三環	公告編號：2008-006
北京中科三環高技術股份有限公司日常關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、預計全年日常關聯交易的基本情況
    單位：萬元
    關聯交 按產品或勞務      關聯人         預計總金額     占同類交  去年的總
    易類別 等進一步劃分                                    易的比例    金額
    銷售產  釹鐵硼磁性材    TRIDUS        不超過
    總計
    品或商      料      INTERNATIONAL   20,000萬元
    不超過  不超過
    品                        INC                                    17,651.64
    30,000    20%
    臺全金屬股份有   不超過
    萬元
    限公司     10,000萬元
    二、關聯方介紹和關聯關系
    1、關聯方基本情況：
    TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文簡稱“特瑞達斯公司”）是于1982年在美
    國加州注冊成立的公司，法定代表人為HANG UP MOON（文恒業），注冊資本：
    2,078,870.00美元，主營業務為國際貿易，公司的注冊地為8527 ALONDRA 205
    PARAMOUNT COLORADO。
    臺全金屬股份有限公司（以下簡稱“臺全金屬公司”）是于1974年3月在臺灣
    注冊成立的公司，法定代表人為鐘雙麟，公司的注冊地為臺北市南京東路三段346
    號7樓。臺全金屬公司主要業務為鑄造、表面防護、稀土軟磁、磁鐵粉及其他業務。
    2、與上市公司的關聯關系：
    美國特瑞達斯公司持有本公司5.64%的股份，本公司的董事鐘雙麟先生是臺全金
    屬公司的董事長，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2007年修訂）》10.1.3條
    規定的情形。
    3、履約能力分析：上述關聯方經營情況良好，向上市公司支付的款項基本不可
    能形成壞賬。
    三、定價政策和定價依據
    公司的關聯交易價格按市場價格進行制定。
    四、交易目的和交易對上市公司的影響
    特瑞達斯公司是本公司的國外銷售代理之一；臺全金屬公司是本公司的客戶之
    一，上述公司都與本公司有著常年的合作關系，為推動本公司持續、健康、快速的
    發展，此類交易將持續進行下去。
    本公司與上述關聯方的交易價格以市場價格為依據，交易價格公允，不會損害
    上市公司的利益。上述關聯交易為本公司正常的銷售行為，不影響本公司的獨立性，
    本公司主要業務不會因此類交易而對上述關聯方形成依賴。
    五、審議程序
    1、2008年3月25日，本公司召開第三屆董事會第十二次會議審議通過了上述關
    聯交易議案，關聯董事文恒業先生和鐘雙麟先生履行了回避表決義務。
    2、公司三名獨立董事林泉先生、劉玉平先生和劉東進先生事前審閱了本次關聯
    交易的有關材料，同意本次關聯交易提交董事會審議，并對本次關聯交易發表如下
    意見：
    上述關聯交易是因公司日常的生產經營需要而發生的，是根據市場化原則進行
    的，關聯交易的價格公允，符合國家有關法律、法規和公司章程的規定，沒有損害
    廣大中小股東的利益。關聯董事進行了回避表決，表決程序合法。
    3、此項關聯交易尚須獲得公司股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯
    股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。
    六、關聯交易協議簽署情況
    1、2008年3月25日，本公司與特瑞達斯公司簽署了《銷售合同》，特瑞達斯
    公司向本公司訂購的產品的品種、規格、數量以該公司每次采購時向本公司出具的
    定單為準，交易價格及付款方式以特瑞達斯公司每次采購時本公司向該公司出具的
    報價單為準，本銷售合同自本公司股東大會審議通過之日起生效，有效期為1年，
    期限屆滿后由雙方協商是否續簽本合同。
    2、2008年3月25日，本公司與臺全金屬公司簽署了《銷售合同》，臺全金屬
    公司向本公司訂購的產品的品種、規格、數量以該公司每次采購時向本公司出具的
    定單為準，交易價格及付款方式以臺全金屬公司每次采購時本公司向該公司出具的
    報價單為準，本銷售合同自本公司股東大會審議通過之日起生效，有效期為1年，
    期限屆滿后由雙方協商是否續簽本合同。
    七、其他相關說明
    備查文件目錄：
    1、北京中科三環高技術股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議；
    2、北京中科三環高技術股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決議；
    3、獨立董事關于日常關聯交易的獨立意見；
    4、本公司與特瑞達斯公司簽署的《銷售合同》；
    5、本公司與臺全金屬公司簽署的《銷售合同》。

    北京中科三環高技術股份有限公司董事會
    2008年3月27日