證券代碼：000839	證券簡稱：中信國安	公告編號：2008-07	權證代碼：031005	權證簡稱：國安GAC1債券代碼：115002           債券簡稱：國安債1
中信國安信息產業股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    中信國安信息產業股份有限公司第四屆董事會第三次會議通知于2008年3
    月18日以書面形式發出。會議于2008年3月25日在公司會議室召開，會議應
    出席的董事15名，實際出席會議的董事15名，會議的召開符合《公司法》和《公
    司章程》的有關規定。與會董事審議并通過了如下決議：
    會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了關于為控股子公司青海
    中信國安科技發展有限公司貸款提供擔保的議案。
    為促進公司控股子公司青海中信國安科技發展有限公司業務發展，公司同意
    為其在中國民生銀行申請辦理金額為人民幣2億元、期限為一年的流動資金貸款
    提供擔保。
    青海國安于2003年注冊成立，注冊資本為8億元人民幣，注冊地址為格爾
    木市柴達木西路16號，公司持股99.375%，主營業務為鉀、鋰、硼、鎂資源產
    品的開發、生產銷售，硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥、氯化鉀的生產銷售等。截止2007
    年12月31日，青海國安經審計的總資產31.86億元，凈資產10.77億元，資產
    負債率66%；2007年度經審計的主營業務收入為3.20億元，凈利潤為1.36億元。
    青海國安主要從事資源開發業務，生產經營情況正常，具有良好的償債能力，
    公司董事會同意為其提供擔保。
    截止公告日，公司擔保均為對控股子公司提供的擔保，總額為57,995萬元，
    占公司最近一期經審計凈資產的11.79%。公司控股子公司青海中信國安科技發
    展有限公司資產負債率不超過70%，且上述擔保金額未超過公司最近一期經審計
    凈資產的10%，不屬于《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》中規定的需經
    股東大會審批的對外擔保事項。
    特此公告。

    中信國安信息產業股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月二十七日