證券代碼：000970	證券簡稱：中科三環	公告編號：2008-005
北京中科三環高技術股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司將于2008年4月25日召開2007年年度股東大會，具體情況如下：
    一、召開會議基本情況：
    1、召開時間：2008年4月25日(星期五)上午9：00
    2、召開地點：公司會議室
    3、召集人：公司董事會
    4、召開方式：現場投票
    5、出席對象：
    （1）截止2008年4月17日下午3:00收市后，在中國證劵登記結算有限責
    任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參
    加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
    （2）公司董事、監事及其他高級管理人員。
    （3）公司聘請的律師、保薦機構代表等。
    二、會議審議事項：
    1、審議公司2007年年度報告及摘要；
    2、審議公司2007年董事會工作報告；
    3、審議公司2007年監事會工作報告；
    4、審議公司2007年度財務決算報告；
    5、審議公司2007年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案；
    6、審議公司與TRIDUS INTERNATIONAL INC日常關聯交易的議案；
    7、審議公司與臺全金屬股份有限公司日常關聯交易的議案；
    8、審議續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司審計單位的議案；
    9、審議公司董事會換屆選舉及提名公司第四屆董事會董事候選人的議案；
    10、審議公司監事會換屆選舉及提名公司第四屆監事會監事候選人的議案；
    11、審議修改《公司章程》的議案；
    12、審議修改《董事會議事規則》的議案。
    注1、本公司獨立董事將在2007年年度股東大會上做述職報告。
    注2、董事會、監事會換屆選舉將實行逐項表決和累計投票制。
    三、現場股東大會會議登記方法
    1、登記方式：出席會議的自然人股東登記時應提供本人身份證、股票賬戶
    卡和持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供代理人身份證、授權委托書；
    異地股東可用傳真方式登記；出席會議的法人股東登記時應提供法定代表人證明
    書、法定代表人身份證、持股憑證；委托代理人出席，則應另外提供法定代表人
    授權委托書、出席人本人身份證；異地股東可用傳真方式登記。
    2、登記時間：2008年4月18日―22日（上午9:00至11:30，下午13:30
    至16:00）
    3、登記地點：北京市海淀區中關村東路66號甲1號樓27層中科三環公司
    證券部
    聯系人：田文斌、周介良
    聯系電話：（010）82649988轉263、265
    聯系傳真：（010）62670793
    4、受托行使表決權人在登記和表決時需持有書面的股東授權委托書。
    四、其他事項：
    本次股東大會會期半天，出席會議的所有股東的食宿及交通費用自理。
    五、股東授權委托書：
    茲全權授權        先生/女士代表我單位/個人出席北京中科三環高技術
    股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。
    委托人簽名：               委托人身份證號碼：
    委托人持股數：             委托人股東號碼：
    受托人簽名：               受托人身份證號碼：
    委托期限：                 委托日期：      年    月    日

    北京中科三環高技術股份有限公司董事會
    2008年3月27日