證券代碼：000970	證券簡稱：中科三環	公告編號：2008-004
北京中科三環高技術股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決議公告

    北京中科三環高技術股份有限公司監事會于2008年3月12日以傳真和電子郵
    件的方式，向公司全體監事發出召開第三屆監事會第十二次會議的通知。會議于2008
    年3月25日下午13：00在北京召開，監事會主席張子云先生主持了會議，應到監
    事3人，實到監事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議審議
    并通過了如下決議：
    一、審議通過了《公司2007年年度報告全文及摘要》；
    監事會根據有關要求，對公司2007年年度報告全文及摘要進行了認真審核，認
    為公司2007年年度報告全文及摘要所披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
    二、審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
    三、審議通過了《公司監事會換屆選舉的預案》；
    本公司第三屆監事會即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《本公司章
    程》的有關規定，公司決定第四屆監事會仍然由三名監事組成，其中，股東推薦監
    事二名，本公司職工代表大會于2008年1月召開，選舉李大軍先生為公司第四屆監
    事會監事。根據各股東單位和監事會推薦，公司第三屆監事會擬提名張子云、蔡文
    權兩位先生為北京中科三環高技術股份有限公司第四屆監事會股東監事候選人并提
    交股東大會審議。
    張子云先生：男，1942年5月出生，中專，高級工程師。現任北京三環新材料
    高技術公司總裁、本公司監事會主席。曾任中國科學院物理所黨支部書記、科長、
    處長，北京三環新材料高技術公司辦公室主任、副總裁。張子云先生是本公司控股
    股東北京三環新材料高技術公司的總裁，目前沒有持有本公司股份，沒有受過中國
    證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰。
    蔡文權先生：1976年11月出生，工商管理碩士。現任聯想控股有限公司投資管
    理部投資分析師、本公司監事。曾在中國金龍松香集團公司企業管理部工作。蔡文
    權先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前沒有持有本公司股份，
    沒有受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
    四、審議通過了《公司與TRIDUS INTERNATIONAL INC日常關聯交易的議案》；
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
    五、審議通過了《公司與臺全金屬股份有限公司日常關聯交易的議案》。
    表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
    特此公告。

    北京中科三環高技術股份有限公司監事會
    2008年3月27日