證券簡稱：北方國際	證券代碼：000065	公告編碼：2008-012
北方國際合作股份有限公司四屆八次董事會四屆八次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對
    公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    2008年3月26日，公司四屆八次董事會以通訊方式召開，應參
    加董事9名，實際參加董事9名，9名董事參加通訊表決，符合公司
    法和公司章程的規定。
    董事會審議并通過了《公司與北京北方職工培訓中心簽訂綜合辦
    公樓施工總承包合同的關聯交易》的議案。
    2008年3月25日，北方國際合作股份有限公司與北京北方職工
    培訓中心簽訂了綜合辦公樓施工總承包合同。該合同的標的為綜合辦
    公樓等4項工程的施工總承包，合同總金額5,493萬元人民幣。本合
    同在雙方簽字蓋章后，經北方國際董事會審議批準并提交股東大會通
    過后生效（詳見《關聯交易公告》）。
    關聯董事楊小青、何曉東回避表決，本關聯交易需提交股東大會
    審議，股東大會時間另行通知。
    表決情況：同意7票，回避2票，反對0票，棄權0票。
    獨立董事發表的獨立意見：
    根據《公司法》、《上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導
    意見》等有關規定，根據《公司法》、《上市規則》、《關于在上市公
    司建立獨立董事的指導意見》等有關規定，我們作為上市公司的獨立
    董事，現就公司與北京北方職工培訓中心簽訂的綜合辦公樓施工總承
    包合同的關聯交易事項發表如下獨立意見：
    1、我們認為公司與北京北方職工培訓中心簽訂綜合辦公樓施工
    總承包合同的簽署程序符合《公司法》、《上市規則》等有關法律、法
    規以及《公司章程》的有關規定；
    2、我們認為本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，
    不存在損害公司其他股東利益及同業競爭的情形。
    備查文件：
    1、四屆八次董事會會議決議；
    2、獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
    3、北方國際合作股份有限公司與北京北方職工培訓中心簽訂的
    綜合辦公樓施工總承包合同協議書。
    特此公告。

    北方國際合作股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月二十六日