證券代碼：000540 證券簡稱：中天城投 公告編號：臨2008-014
中天城投集團股份有限公司第十五屆股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況。
2、本次會議無新提案提交表決。
二、本次會議基本情況
1、本次會議召開時間：2008年3月26日9：00。
2、召開地點：貴陽市云巖區吉祥路1號宅吉大廈五樓公司會議室。
3、表決方式：現場投票。
4、召集人：公司董事會。
5、現場會議主持人：公司董事長羅玉平先生。
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上
市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
1、出席總體情況：
參加本次股東會議的股東及股東代表共計6人，代表公司有表決權的股份168,933,982
股，占公司總股本326,811,466股的51.69%。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
1、2007年董事會工作報告。
A、表決情況：
同意票168,933,982股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席
會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
B、表決結果：審議通過2007年董事會工作報告
2、2007年監事會工作報告。
A、表決情況：
同意票168,933,982股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席
會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
B、表決結果：審議通過2007年監事會工作報告。
3、關于2007年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案的議案。
A、表決情況：
同意票168,933,982股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席
會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
B、表決結果：審議通過關于2007年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案的議案。
經四川君和會計師事務所審計，本公司2007年度實現凈利潤102,478,831.12元,加上
年初末分配利潤-198,731,275.10元,減直接計入末分配利潤的損失236,717.56元，2007
年年末可供分配利潤余額為-96,489,161.54元。
根據相關規定,本年度實現凈利潤全部用于彌補以前年度虧損，2007年度利潤分配方案
為：2007年度利潤不分配，也不進行公積金轉增股本。
4、關于2007年度財務決算的議案。
A、表決情況：
同意票168,933,982股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席
會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
B、表決結果：審議通過關于2007年度財務決算的議案。
5、關于2008年度財務預算的議案。
A、表決情況：
同意票168,933,982股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席
會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
B、表決結果：審議通過關于2008年度財務預算的議案。
6、關于2007年度報告及其摘要的議案。
A、表決情況：
同意票168,933,982股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席
會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
B、表決結果：審議通過關于2007年度報告及其摘要的議案，同意公司2007年度報告及
其摘要。公司2007年度報告及其摘要具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》與巨潮資訊
網。
7、關于聘請公司2008年度財務審計機構的議案。
A、表決情況：
同意票168,933,982股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席
會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
B、表決結果：
審議通過關于聘請公司2008年度財務審計機構的議案。同意續聘四川君和會計師事務所
為公司2008年年度財務審計機構，2008年度財務審計費用為35萬元。
8、關于調整公司董事、監事薪酬或津貼的議案。
A、表決情況：
同意票168,933,982股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席
會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
B、表決結果：
審議通過關于調整公司董事、監事薪酬或津貼的議案，同意對公司董事、監事薪酬或津
貼進行相應調整，主要內容如下：
公司董事長羅玉平先生年度薪酬為98萬元人民幣（含稅）。
公司副董事長石維國先生年度薪酬為98萬元人民幣（含稅）。
公司董事兼總裁田茂先生年度薪酬為98萬元人民幣（含稅）。
公司董事兼副總裁段開輝先生年度薪酬為88萬元人民幣（含稅）。
公司董事兼副總裁余蓮萍女士年度薪酬為78萬元人民幣（含稅）。
未在經營管理層任職的董事張智先生年度津貼為10萬元人民幣（含稅）。
未在經營管理層任職的董事王淳先生年度津貼為10萬元人民幣（含稅）。
未在經營管理層任職的董事嚴宏琴女士年度津貼為10萬元人民幣（含稅）。
獨立董事張小強先生年度津貼為10萬元人民幣（含稅）。
獨立董事黎建飛先生年度津貼為10萬元人民幣（含稅）。
獨立董事胡北忠先生年度津貼為10萬元人民幣（含稅）。
獨立董事陳世貴先生年度津貼為10萬元人民幣（含稅）。
監事會主席李筑惠先生年度薪酬為60萬元人民幣（含稅）。
未在經營管理層任職的監事羅建華女士年度津貼為5萬元人民幣（含稅）。
未在經營管理層任職的監事羅兵先生年度津貼為5萬元人民幣（含稅）。
上述人員的薪酬和津貼自2008年1月起按月發放。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市萬商天勤律師事務所。
2、律師姓名：王冠。
3、綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公
司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規
和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
六、備查文件目錄
1．中天城投集團股份有限公司第十五屆股東大會會議決議。
2．北京市萬商天勤律師事務所出具的本次股東大會的法律意見書。
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中天城投集團股份有限公司董事會
2008年3月26日
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