證券代碼：000975	證券簡稱：科學城	公告編號：2008-011
南方科學城發展股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    南方科學城發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十九次會議
    審議通過了《關于召開2007年年度股東大會的議案》，現將有關會議安排事項公告
    如下：
    一、召開會議基本情況
    （一）會議召開時間：2008年4月18日上午9：30
    （二）會議地點：廣州蘿崗區廣州經濟技術開發區外商活動中心
    （三）召集人：公司董事會
    （四）會議表決方式：現場表決
    （五）出席對象：
    1、截止2008年4月11日下午15：00時收市后，在中國證券登記結算有限責
    任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面授
    權委托代理人出席會議并參加表決；
    2、公司全體董事、監事及高級管理人員；
    3、公司聘請的法律顧問。
    二、會議議題
    （一）審議公司董事會2007年年度工作報告；
    （二）審議公司監事會2007年年度工作報告；
    （三）審議公司2007年年度財務決算報告；
    （四）審議公司2007年年度利潤分配預案；
    （五）審議公司2007年年度報告正文及摘要；
    （六）審議確定公司2007年年度審計費用及續聘會計師事務所的議案；
    （七）審議關于變更公司注冊資本并修改《公司章程》的議案；
    （八）審議關于修改《公司章程》部分條款的議案；
    （九）審議制定《募集資金管理制度》的議案。
    相關會議內容見公司于2008年3月27日在《中國證券報》、《證券時報》及巨
    潮資訊網刊登的公告。
    三、會議登記方法
    會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請于2008年4月14~15日（上午
    9:00-11:30，下午13:00時-17:00時），持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股
    權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、
    委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授
    權委托書、出席人身份證到公司登記，領取會議相關資料。異地股東可用傳真或信
    函方式登記（傳真或信函方式在2008年4月15日17:00時前傳真或送達至公司董
    事會辦公室為準）。
    本次股東大會會議登記地點：廣州市天河區廣州科學城彩頻路11號廣東軟件
    園綜合樓5樓公司董事會辦公室。
    四、其他事項
    （一）電話：020-61397318
    （二）傳真：020-32068131
    （三）聯系人：張桂芬  白玲
    （四）郵編：510663
    （五）本次股東大會會期一天，與會股東食宿、交通費用自理。
    五、備查文件
    南方科學城發展股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議的公告內容。
    特此公告。

    南方科學城發展股份有限公司董事會
    二○○八年三月二十六日

    附1：
    授權委托書
    茲全權委托           （先生/女士）代表本人（本單位）出席南方科學城發
    展股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使全部表決權（如部分授權，請
    具體注明）。
    委托人簽名：                 委托人身份證號碼：
    委托人持股數：               委托人證券帳戶號碼：
    受托人姓名：                 受托人身份證號碼：
    受托人簽名：                 受托日期及期限：
    附2：
    股東登記表
    截止2008年4月11日下午15：00時交易結束時，本公司（或本人）持有000975
    科學城股票，現登記參加公司2007年年度股東大會。
    單位名稱（或姓名）：                     聯系電話：
    身份證號碼：                             股東帳戶號：
    持有股數：
    日期：二○○八年四月   日
    注：此委托書和股東登記表復印、剪報或自行打印均有效