證券代碼：600877	證券簡稱：中國嘉陵	編號：臨2008-012
中國嘉陵工業股份有限公司（集團）關于召開二OO七年年度股東大會的通知

    公司擬于2008年5月15日（星期四）上午9時在重慶市沙坪壩區雙碑嘉陵賓館會議室召開二OO七年年度股東大會。
    （一）	會議審議以下事項：
    1、2007年度董事會工作報告；
    2、2007年度監事會工作報告；
    3、2007年度財務決算報告；
    4、2007年度報告及其摘要；
    5、2007年度利潤分配議案；
    6、2008年度日常關聯交易議案；
    7、關于重新簽訂《綜合服務協議》的議案；
    8、關于為控股子公司提供擔保的議案；
    9、關于更換獨立董事的議案；
    10、2008年度獨立董事津貼議案；
    11、關于續聘大信會計師事務有限公司為公司2008年度審計的會計師事務所的議案。
    （二）出席會議對象
    1、凡2008年5月9日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司股東及其委托代理人均有權出席股東大會。
    2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及有關工作人員可出席本次會議。
    （三）會議登記方法
    1、登記方法：凡出席會議的股東（個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東憑單位證明、法定代表人委托書、出席人身份證）請在公告時間內辦理登記手續；異地股東可用傳真或信函方式登記。
    2、登記時間：2008年5月12日-13日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00。
    3、登記地點：重慶市沙坪壩區雙碑中國嘉陵工業股份有限公司（集團）財務部證券管理室
    聯系人：唐麗麗
    聯系電話：023-65194095    傳真：023-65196666
    郵政編碼：400032
    （四）其他事項：
    1、出席本次會議股東及股東代理人的費用自理。
    2、其他有關事宜由董事會秘書負責辦理。
    特此通知

    中國嘉陵工業股份有限公司（集團）董事會
    二OO八年三月二十日

    附件：
    授權委托書
    茲全權委托            先生(女士)代表本人出席中國嘉陵工業股份有限公司(集團)二OO七年年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托人簽名：　　　　　　    身份證號碼：
    受托人簽名：　　　　　　    身份證號碼：
    委托人持有股數：　　　　    委托人股東帳號：
    委托日期：