證券代碼：002001	證券簡稱：新和成	公告編號：2008-008
浙江新和成股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    公司第三屆董事會第十八次會議決定于2008年4月12日召開公司2007年年度股東大會。
    1、會議時間：2008年4月12日（星期六）上午9點半
    2、會議地點：浙江省新昌縣泰坦國際大酒店
    3、會議召開方式：現場會議
    4、會議召集人：浙江新和成股份有限公司董事會
    5、會議提案：
    （1）2007年度董事會工作報告
    （2）2007年度監事會工作報告
    （3）2007年年度報告正文及摘要
    （4）2007年度財務決算報告
    （5）2007年度利潤分配方案
    （6）關于修改公司章程相關條款的議案
    （7）關于董事會換屆的議案
    1、選舉公司第四屆董事會董事候選人胡柏藩先生
    2、選舉公司第四屆董事會董事候選人胡柏剡先生
    3、選舉公司第四屆董事會董事候選人石觀群先生
    4、選舉公司第四屆董事會董事候選人王學聞先生
    5、選舉公司第四屆董事會董事候選人張方治先生
    6、選舉公司第四屆董事會董事候選人丁仲軍先生
    7、選舉公司第四屆董事會董事候選人王正江先生
    8、選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人陳凱先先生
    9、選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人吳曉波先生
    10、選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人魏建平先生
    11、選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人許倩女士
    （8）關于監事會換屆的的議案
    1、選舉公司第四屆監事會監事候選人王旭林先生
    2、選舉公司第四屆監事會監事候選人崔欣榮先生
    3、選舉公司第四屆監事會監事候選人葉月恒女士
    （9）關于在對其擔保余額不超過3億元額度內對三花控股及三花制冷提供
    擔保的議案
    （10）關于繼續聘任浙江天健會計師事務所為本公司審計機構的議案
    獨立董事將在本次股東大會上宣讀《獨立董事述職報告》
    6、出席人員：
    （1）、公司董事、監事、高級管理人員及聘請的具有證券從業資格的律師。
    （2）、截止2008年4月7日下午15:00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
    7、會議登記日：2008年4月8日、9日（上午8:00時-11:00時,下午14:00時-17:00時）。
    8、會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請于會議登記日內，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司會議登記地點。
    9、會議登記地點：杭州解放路18號銘揚大廈7樓新和成杭州證券部
    聯系電話：0571-87178965
    傳真：0571-87178963
    聯系人：郭瑞
    10、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
    特此公告。

    浙江新和成股份有限公司董事會
    2008年3月22日

    授權委托書
    茲全權委托        （先生/女士）代表本人（本單位）出席浙江新和成股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。
    委托人簽名：                 委托人身份證號碼：
    委托人持股數：               委托人證券帳戶號碼：
    受托人姓名：                 受托人身份證號碼：
    受托人簽名：                 受托日期及期限：