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中電科普天科技股份有限公司關于公司董事兼總裁、監事辭職及聘任總裁、補選董

事、監事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中電科普天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“普天科技”）于2024年12月25日召開第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關于補選公司第七屆監事會非職工代表監事的議案》。

一、公司董事兼總裁、監事辭職情況

1.董事兼總裁辭職

公司董事會于近日收到公司董事、總裁朱忠芳先生提交的書面辭職報告。朱忠芳先生因工作調動原因申請辭去公司董事、總裁、董事會專門委員會職務。辭去職務后，朱忠芳先生不再擔任公司及子公司的其他職務。根據有關法律法規及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司董事會時生效。

2.監事辭職

公司監事會于近日收到公司監事會主席、監事焦慶君先生提交的書面辭職報告。焦慶君先生因工作調動原因申請辭去公司監事會主席、監事等職務。辭去職務后，焦慶君先生不再擔任公司及子公司的其他職務。根據有關法律法規及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司監事會時生效。

截至本公告披露日，朱忠芳先生、焦慶君先生未持有公司股票，將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則（2022年修訂）》等相關法律法規規定。

朱忠芳先生、焦慶君先生在任職公司總裁期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司

規范運作與持續發展發揮了積極作用。公司董事會、監事會對朱忠芳先生、焦慶君先生所作出的重要貢獻表示衷心感謝！

二、聘任總裁、補選非獨立董事、監事

1. 聘任總裁

為保證公司規范運作，經董事長周忠國先生的提名、董事會提名委員會審議，聘任沈文明先生為公司總裁，任期與第七屆董事會一致。沈文明先生簡歷詳見附件。

2. 補選董事、監事

（1）補選董事

經董事會提名委員會任職資格審查通過，公司董事會同意補充選舉公司第七屆董事會非獨立董事，同意沈文明先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。

沈文明先生獲選公司非獨立董事后，公司第七屆董事會董事兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

（2）補選監事

公司監事會同意補充選舉公司第七屆監事會非職工代表監事，同意孫戰海先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆監事會屆滿之日止。孫戰海先生簡歷詳見附件。

特此公告。

中電科普天科技股份有限公司

董事會2024年12月26日

附件：候選人簡歷沈文明先生：中國國籍，無永久境外居留權，1975年8月生，華南理工大學工程碩士，研究員級高工。曾任中國電子科技集團公司第七研究所設計中心助工、工程師，普天科技運營商事業部網優中心經理、運營商事業部副總工、運營商事業部總工、運營商事業部副總經理、運營商事業部總經理、普天科技副總裁兼董秘，中國電子科技集團公司經營管理部副主任、改革與重組部副主任。持有本公司股份18,150股。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執行人名單。除截止2024年12月3日任職中國電子科技集團公司改革與重組部副主任外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。孫戰海先生：中國國籍，無永久境外居留權，1973年10月生，西安電子科技大學計算機技術工程碩士，高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第五十四研究所技術員、助理工程師、工程師，人力資源部副主任、黨群工作部副部長、中電網絡通信集團有限公司黨群工作部副部長。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執行人名單。除截止2024年12月3日任職中電網絡通信集團有限公司黨群工作部副部長外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。