證券代碼：600338 證券簡稱：西藏珠峰 公告編號：2024-085

西藏珠峰資源股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月27日

(二)股東大會召開的地點：上海市靜安區柳營路305號4樓公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長黃建榮先生主持。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書孫華先生現場出席本次股東大會；總裁茅元愷先生、副總裁胡晗東先生、李增榮先生、黃亞婷女士、洪宇瑋先生，公司財務總監趙建雄先生現場列席本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于調整公司外部董事年度津貼標準的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關于變更會計師事務所的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案為普通決議的議案，已經出席會議的股東及股東代表所持有表決權股份總數的二分之一以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：柯凌峰、洪趙駿

2、律師見證結論意見：

通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董事會

2024年12月28日

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西藏珠峰資源股份有限公司

關于簽訂房屋租賃合同暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開了第九屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于簽訂〈房屋租賃合同〉暨關聯交易的議案》。

公司及全資子公司珠峰國際貿易（上海）有限公司（以下簡稱“珠峰國貿”）擬承租上海投資組合中心有限公司持有的部分房產用于辦公。上海投資組合中心有限公司法定代表人黃建榮同時擔任公司董事長職務，根據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第三項規定的情形，系公司的關聯法人，本次租賃事項構成關聯交易。關聯董事黃建榮先生、茅元愷先生回避未參與本關聯交易議案的表決。

一、關聯交易概述

公司及全資子公司珠峰國貿與上海投資組合中心有限公司簽署《房屋租賃合同》即將于2024年12月31日到期，擬分別與上海投資組合中心有限公司簽署新的《房屋租賃合同》，公司及珠峰國貿擬承租上海投資組合中心有限公司持有的位于上海市靜安區柳營路305號的部分房產用于辦公。租賃房產建筑面積合計約8,257平方米，租賃期限為自2025年1月1日起至2034年12月31日止。西藏珠峰、珠峰國貿預計總計支付租金為人民幣14,269.35萬元（其中公司支付租金為人民幣14,181.75萬元、珠峰國貿支付租金87.60萬元）。

根據《上海證券交易所股票上市規則（2024年4月修訂）》第6.3.17條的規定，“公司與關聯人簽訂的日常關聯交易協議期限超過3年的，應當每3年根據本章的規定重新履行相關審議程序和披露義務。”公司將每三年重新審議合同內容。

二、關聯方介紹和關聯方關系

公司名稱：上海投資組合中心有限公司

法定代表人：黃建榮

統一社會信用代碼：91310106752460915A

注冊資本：人民幣2,000萬元

注冊地址：上海市柳營路305號1201室

公司類型：有限責任公司

主營業務：實業投資，投資咨詢，投資策劃，國內貿易（除專營商品外），從事貨物及技術進出口業務，自有房屋租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

關聯關系：上海投資組合中心有限公司法定代表人黃建榮同時擔任公司董事長職務，根據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第三項規定的情形，系公司的關聯法人，本次租賃事項構成關聯交易。

三、關聯交易的主要內容

1、公司與上海投資組合中心有限公司擬簽署《房屋租賃合同》主要內容：

（1）合同主體

出租方：上海投資組合中心有限公司(甲方)

承租方：西藏珠峰資源股份有限公司(乙方)

（2）房屋基本情況

房屋座落：上海市靜安區柳營路305號

建筑面積：8207.03平方米。

（3）房屋租賃期限

自2025年1月1日起至2034年12月31日止。

（4）租金支付方式

月租金為人民幣118.18萬元，該房屋租金在本協議租賃期內不變。乙方應于每季度5日前向甲方交付該季度租金。

合同自雙方簽字蓋章之日成立，經各自審批機構審議通過后生效。

（二）珠峰國貿與上海投資組合中心有限公司擬簽署《房屋租賃合同》主要內容：

（1）合同主體

出租方：上海投資組合中心有限公司(甲方)

承租方：珠峰國際貿易（上海）有限公司(乙方)

（2）房屋基本情況

房屋座落：上海市靜安區柳營路305號

建筑面積：50平方米。

（3）房屋租賃期限

自2025年1月1日起至2034年12月31日止。

（4）租金支付方式

月租金為人民幣7300元，該房屋租金在本協議租賃期內不變。乙方應于每季度5日前向甲方交付該季度租金。

合同自雙方簽字蓋章之日成立，經各自審批機構審議通過后生效。

四、關聯交易的定價政策

協議各方本著誠實信用的原則，在公開、公平、公正的基礎上，參照市場價格進行定價。

交易定價以市場價格為參考，并結合標的周邊同類物業的市場租賃價格，經雙方友好協商確定。該交易價格不存在明顯高于或低于周邊地段、同類物業租賃價格情形，定價公允。本次交易不存在利用關聯關系損害公司利益行為，也不存在損害公司合法權益及向關聯方輸送利益的情形。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

關聯方與公司發生房屋租賃的關聯交易，可以充分利用各方的資源優勢，實現關聯方之間的資源共享和互補，保證公司生產經營的正常開展。

公司與關聯方發生的日常關聯交易，均按照平等互利、等價有償的市場原則，以公允的市場價格和交易條件公平、合理地簽署書面合同或協議的方式，確定雙方的權利義務關系，不存在損害公司利益和廣大中小股東的利益，沒有影響公司的獨立性。

六、關聯交易的審議程序

1、董事會審議情況

公司于2024年12月27日召開第九屆董事會第七次會議審議通過了《關于簽訂〈房屋租賃合同〉暨關聯交易的議案》，關聯董事黃建榮先生、茅元愷先生回避未參與本議案的表決。經審議，同意票占有效表決票總數的100%。

2、監事會審議情況

公司于2024年12月27日召開了第九屆監事會第五次會議審議通過了《關于簽訂〈房屋租賃合同〉暨關聯交易的議案》，監事會認為：本次關聯交易以房屋所在區域的市場租賃價格為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，對公司的獨立性不會產生影響，不存在利用關聯關系輸送利益或侵占上市公司利益的情形。同意公司及珠峰國貿與上海投資組合中心有限公司簽署《房屋租賃合同》的關聯交易事項。

3、獨立董事專門會議審議情況

公司于2024年12月24日召開了第九屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過了《關于簽訂〈房屋租賃合同〉暨關聯交易的議案》，并發表如下審核意見：本次關聯交易租金價格系在市場價格基礎上經雙方協商確定，遵循公開、公平、合理的定價原則。沒有損害公司和股東利益的情況。本次關聯交易事項的審議程序符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事同意此交易事項，并同意提交該議案至公司董事會審議。

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董 事 會

2024年12月28日

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西藏珠峰資源股份有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

1、西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議通知于2024年12月24日以電話、微信及電子郵件方式發出，會議于2024年12月27日下午在上海市靜安區柳營路305號6樓公司會議室，以現場結合遠程視頻方式召開。本次會議由黃建榮董事長主持，應到董事6名，實到6名。公司監事和高管人員以審閱會議全部文件的方式列席本次會議。

2、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

1、《關于補選公司非獨立董事的議案》

經審議，同意增補魏建華先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于補選非獨立董事并調整專門委員會委員的公告》（公告編號：2024-087）。

議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

公司第九屆董事會提名與考核委員會第四次會議已對魏建華先生的任職資格完成審核，尚需提交公司股東大會審議。

2、《關于調整董事會專門委員會委員的議案》

經審議，同意在股東大會選舉通過魏建華先生為公司非獨立董事之日起對公司董事會戰略與可持續發展(ESG)委員會、審計委員會的委員進行調整，任期均自公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于補選非獨立董事并調整專門委員會委員的公告》（公告編號：2024-087）。

議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

3、《關于簽訂〈房屋租賃合同〉暨關聯交易的議案》

經審議，同意《關于簽訂房屋租賃合同暨關聯交易的議案》，并一致形成審核意見如下：

本次關聯交易以房屋所在區域的市場租賃價格為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，對公司的獨立性不會產生影響，不存在利用關聯關系輸送利益或侵占上市公司利益的情形。同意公司及全資子公司珠峰國際貿易（上海）有限公司與上海投資組合中心有限公司簽署《房屋租賃合同》的關聯交易事項。

本次交易構成關聯交易，關聯董事黃建榮先生、茅元愷先生回避未參與本議案的表決。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于簽訂房屋租賃合同暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-088）。

議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

公司第九屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過上述事項并同意提交董事會審議。

4、《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

經審議，同意公司于2025年1月13日下午13:30，以現場結合網絡投票的方式召開2025年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-089）。

議案表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董事會

2024年12月28日

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西藏珠峰資源股份有限公司關于補選非獨立

董事并調整專門委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》和《關于調整董事會專門委員會委員的議案》，現將相關情況公告如下：

一、補選非獨立董事情況

鑒于公司非獨立董事楊紅軍先生因個人工作原因已辭去公司第九屆董事會非獨立董事、董事會戰略與可持續發展(ESG)委員會委員、董事會審計委員會委員職務。為保證公司規范運作，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司合格股東新疆塔城國際資源有限公司及其一致行動人中國環球新技術進出口有限公司聯合提名魏建華先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。經公司第九屆董事會提名與考核委員會第四次會議審核，公司董事會審議同意增補魏建華先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

二、調整董事會專門委員會委員情況

鑒于公司董事會成員調整，為保證董事會專門委員會正常有序開展工作，根據《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等的有關規定，公司董事會擬在股東大會選舉通過魏建華先生為公司非獨立董事之日起對公司董事會戰略與可持續發展(ESG)委員會、審計委員會的委員進行調整，任期均自公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。調整后的公司第九屆董事會戰略與可持續發展(ESG)委員會、審計委員會委員組成情況如下：

(1)戰略與可持續發展(ESG)委員會:

主任（召集人）：黃建榮

委員：茅元愷、李伍波、魏建華、李備戰

(2)審計委員會

主任（召集人）：夏承恩

委員：胡越川、李備戰、李伍波、魏建華

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董事會

2024年12月28日

魏建華：男，1974年12月出生，中國國籍，浙江大學法學學士、上海海事大學國際經濟法碩士、英國南安普頓大學法學碩士。曾任英國英士律師事務所倫敦總部、香港分所律師，上海世博會事務協調局法律事務部助理部長、副部長、部長，上海世博發展集團業務總監，2015年米蘭世博會中國企業聯合館執委會常務副主任、總代表，中聯投控股股份有限公司董事長，現任上海市建設協會常務副會長，浙江康代智能科技有限公司董事長，中聯投控股股份有限公司名譽董事長。

證券代碼：600338 證券簡稱：西藏珠峰 公告編號：2024-089

西藏珠峰資源股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月13日13點30分

召開地點：上海市靜安區柳營路305號4樓公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第七次會議審議通過，具體可詳見2024年12月28日披露于上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

為保證股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

（一）登記方式

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡辦理登記手續。

2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持雙方身份證原件及復印件、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（二）登記辦法

公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2025年1月10日17:00前公司收到傳真或信件為準）。

（三）登記時間

2025年1月10日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

（四）登記地點

上海市靜安區柳營路305號4樓公司會議室

六、其他事項

1、現場會議會期預定半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、

股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

3、網絡投票期間，如遇突發重大事件的影響，則進程按當日通知進行。

4、聯系方式：

聯系部門：董事會辦公室 鞏先生

電話：021-66284908

傳真：021-66284923

郵箱：zhufengdb@zhufenggufen.com

地址：上海市靜安區柳營路305號

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董事會

2024年12月28日

附件1：授權委托書

授權委托書

西藏珠峰資源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月13日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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