證券代碼：600665 證券簡稱：天地源 公告編號：臨2024-076

債券代碼：185167 債券簡稱：21天地一

債券代碼：185536 債券簡稱：22天地一

債券代碼：137566 債券簡稱：22天地二

債券代碼：242114 債券簡稱：24天地一

天地源股份有限公司

第十屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會召開情況

天地源股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會第三十八次會議于2024年12月27日以通訊表決方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名。公司已于2024年12月24日以郵件、短信、企業微信等方式將會議通知、會議文件發送至各位董事。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過以下議案：

關于向陜西省國際信托股份有限公司申請融資的議案

公司向陜西省國際信托股份有限公司申請總金額不超過4.3億元的信托融資，資金用于公司下屬公司合規項目的開發建設。本次融資期限不超過12個月，融資成本不超過7.95%/年。由公司下屬公司珠海天地源置業有限公司持有的“上唐府”項目部分商業資產、陜西東方加德建設開發有限公司持有的“萬熙天地”項目部分商業資產、重慶天投房地產開發有限公司持有的“水墨江山”項目部分商業資產及西安天地源軟件新城房地產開發有限公司持有的證號為“GX3-42-41”項目土地為本次信托融資提供抵押擔保，具體以實際抵押登記為準。

本議案表決結果：11票同意；0票反對；0票棄權。

三、備查文件

公司第十屆董事會第三十八次會議決議。

特此公告。

天地源股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十八日

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