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北京北辰實業股份有限公司

關于獨立董事辭任暨提名獨立董事候選人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、獨立董事辭任

北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會近日收到陳德球先生的辭任申請。因工作原因，陳德球先生申請辭去本公司獨立董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務。

鑒于陳德球先生的辭任將導致本公司董事會成員中獨立董事所占比例低于相關監管規定及《北京北辰實業股份有限公司章程》的要求，陳德球先生將繼續履職，直至本公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日止。

截至本公告日，陳德球先生未持有與本公司相關的股票及其他有價證券。陳德球先生已確認其與本公司董事會無任何意見分歧，亦無任何其他事項須提請股東注意。陳德球先生自任職以來，恪盡職守、勤勉履職，本公司董事會衷心感謝陳德球先生對本公司的付出和貢獻。

二、提名獨立董事候選人

經本公司董事會提名委員會審核錢愛民女士的任職資格，本公司于2024年12月27日召開第十屆董事會第二十一次會議，同意提名錢愛民女士作為本公司第十屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期與第十屆董事會任期一致，并同意將選舉獨立董事事項提交本公司2025年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

北京北辰實業股份有限公司

董 事 會

2024年12月28日

錢愛民女士簡歷

錢愛民女士，54歲，畢業于對外經濟貿易大學，經濟學博士，會計學教授，博士生導師，中國注冊會計師協會資深會員（非執業），曾任對外經濟貿易大學國際商學院副院長，現任對外經濟貿易大學公司治理研究院副院長，全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員，中國醫藥會計學會數智財務分會副會長。錢女士在公司財務管理、公司治理等方面具有豐富理論與實踐經驗。

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北京北辰實業股份有限公司

第十屆第二十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十屆董事會第二十一次會議于2024年12月27日（星期五）以通訊表決方式召開。本公司董事共9人，全部參與表決。本次會議的召開符合公司章程及有關法律法規的相關規定。

會議一致通過決議如下：

一、同意提名錢愛民女士作為本公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期與第十屆董事會任期一致，并提交本公司2025年第一次臨時股東大會審議批準。

本議案已經本公司董事會提名委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

二、同意召開本公司2025年第一次臨時股東大會，本公司將另行刊發會議通知。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

北京北辰實業股份有限公司

董 事 會

2024年12月28日

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