證券代碼：688007 證券簡稱：光峰科技 公告編號：2024-093

深圳光峰科技股份有限公司

關于轉讓子公司部分股權交易進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 由于GDC Technology Limited（British Virgin Islands）（以下簡稱“GDC BVI”）向美國仲裁庭提出申請干預公司于2024年4月發布的子公司光峰光電香港有限公司（以下簡稱“香港光峰”）部分股權交易計劃的推進，鑒于仲裁案件仍在審理中，出于尊重仲裁審理，在2024年6月香港光峰進行了自我承諾約束，暫停了股權交易條件的推進。出于謹慎考慮，公司將香港光峰的全部資產都列入受限資產。

● 由于前述受限資產的原因，公司擬將持有的全資子公司香港光峰的51%股權轉讓給關聯方LONG PINELONG PINEINVESTMENT, INC.（以下簡稱“LONG PINE”）的交易無法滿足交割先決條件之一，即交割前標的公司應不從事任何業務、也不持有除GDC股權和GDC分紅款外的任何資產，故原交易方案無法繼續實施。

● 公司將在仲裁案結束后，屆時結合GDC股權和香港光峰其他資產等實際情況進行變更交易方案，盡快實現GDC股權出售，敬請投資者關注后續交易的相關公告。

一、仲裁案件的情況

GDC Technology Limited（Cayman Islands）（以下簡稱“GDC 開曼”）和GDC BVI針對香港光峰和公司提起的仲裁請求（案件編號01-22-0001-2735），以及香港光峰和公司就前述案件對GDC開曼、GDC BVI開展的仲裁反請求（案件編號01-22-0001-2735）案件仍在審理中，具體內容詳見公司2022年4月2日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于與GDC開曼和GDC BVI仲裁事項的公告》（公告編號：2022-028）。

由于GDC BVI向美國仲裁庭提出申請干預公司于2024年4月發布的子公司部分股權交易計劃的推進，鑒于仲裁案件仍在審理中，出于尊重仲裁審理，在2024年6月香港光峰進行了自我承諾約束，暫停了股權交易條件的推進。出于謹慎考慮，公司將香港光峰的全部資產都列入受限資產。

截至目前，仲裁案件仍在審理中，上述自我承諾約束的資產不代表案件的裁決結果，最終裁決結果以仲裁庭裁決為準。

二、轉讓子公司部分股權交易概述及進展情況

1、本次交易概述

為減少參股公司GDC可能給公司發展帶來的不確定性，公司于2024年4月12日、2024年4月24日分別召開第二屆董事會第三十次會議、2024年第一次臨時股東大會，審議通過《關于轉讓子公司部分股權暨關聯交易的議案》，同意公司將子公司香港光峰的51%股權轉讓關聯方給LONG PINE。本次交易完成后，香港光峰將不再納入公司合并報表范圍。具體內容詳見公司2024年4月13日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于轉讓子公司部分股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-021）。

2、本次交易進展

根據上述交易協議約定，只有協議所列條件得到滿足或被放棄后，各方才有義務實現交割，其中一項交割條件為：標的公司現有全部業務、除GDC股權和GDC分紅款外的全部資產已經轉移至轉讓方其合并范圍下的關聯公司或已進行處置，即交割前標的公司應不從事任何業務、也不持有除GDC股權和GDC分紅款外的任何資產（根據協議相關約定，屆時香港光峰收到GDC分紅款后將支付給公司）。

由于前述受限資產的原因，公司擬將持有的全資子公司香港光峰的51%股權轉讓給關聯方LONG PINE的交易無法滿足交割先決條件之一，即交割前標的公司應不從事任何業務、也不持有除GDC股權和GDC分紅款外的任何資產，故原交易方案無法繼續實施。

公司將在仲裁案結束后，屆時結合GDC股權和香港光峰其他資產等實際情況進行變更交易方案，盡快實現GDC股權出售，敬請投資者關注后續交易的相關公告。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

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