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證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2024-117

廣東世運電路科技股份有限公司

關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監事會任期原定于2025年5月23日屆滿，由于新豪國際集團有限公司、實際控制人佘英杰與廣東順德控股集團有限公司簽署了《關于廣東世運電路科技股份有限公司股份轉讓協議》及《〈股份轉讓協議〉之補充協議》，截至目前本次股份轉讓已經完成過戶登記手續，因此按照雙方簽訂的協議，以及根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司提前進行董事會、監事會換屆選舉工作。

現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆情況

公司第五屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。董事任期為自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。董事會提名與薪酬委員會對第五屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進行了認真審查，公司于2024年12月27日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。第五屆董事會董事候選人名單如下（簡歷附后）：

1、提名林育成先生、佘英杰先生、王鵬先生、蔣毅先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；

2、提名陳景山先生、陳群先生、鄭洋洋女士為獨立董事候選人。

公司將向上海證券交易所報送上述獨立董事候選人的有關材料，上述獨立董事候選人的任職資格需經上海證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。

在新一屆董事就任前，第四屆董事會成員仍應按照有關法律法規的規定繼續履行職責。

公司第四屆董事會提名與薪酬委員會對第五屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進行了認真審查，認為：

1、公司提前進行換屆選舉符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關法律法規的規定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業素養等情況的基礎上進行，被提名人具有較高的專業知識和豐富的實際工作經驗，具備擔任公司董事、獨立董事的資格和能力，未發現有《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》規定的不得任職的情形；

3、同意提名佘林育成先生、佘英杰先生、王鵬先生、蔣毅先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意提名陳景山先生、陳群先生、鄭洋洋女士為獨立董事候選人，并提交公司股東大會進行審議。

二、監事會換屆情況

公司第五屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名。監事任期為自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

1、非職工代表監事

公司于2024年12月27日召開第四屆監事會第二十五次會議，審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》，同意提名林玉媛女士、麥月美女士為第五屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司股東大會進行選舉。

2、職工代表監事

公司于2024年12月27日召開職工代表大會，會議經民主討論、表決，大會同意選舉張開銳先生為公司第五屆監事會職工代表監事，將與公司2025年第一次臨時股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。

在新一屆監事就任前，第四屆監事會成員仍應按照有關法律法規的規定繼續履行職責。

三、其他說明

上述董事、監事候選人均未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事的情形，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。

特此公告。

廣東世運電路科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

一、非獨立董事候選人4人

林育成：男,1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權，法律碩士，高級會計師、審計師、中國注冊會計師、國際注冊會計師、中國注冊稅務師、中國注冊資產評估師、企業法律顧問、中國法律職業資格。歷任碧桂園控股（股票代碼：02007）稅務總監、區域財務總監、投資總監、資本市場部副總經理；新力控股（股票代碼：02103）融資及財務管理中心副總經理（兼香港財務負責人）；泰豐投資集團副總裁；中國唐商控股（股票代碼：00674）首席財務官、輪值總裁；廣東順德控股集團副董事長、總裁。

佘英杰：男，1957年出生，中國香港人士。歷任深圳世運電路總經理、鶴山世運董事長、祥隆實業（個人企業）負責人。現兼任世運環球投資董事；世運電路板中國董事；朝佳有限公司董事；新豪國際董事長；世運電路科技董事；世運線路版董事長；2013年5月至今擔任世運電路董事長、總經理職務。

王鵬：男，1985年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士。歷任廣東通盈創業投資有限公司副總經理，東莞臺一盈拓科技股份有限公司董事，珠海正方產業投資服務有限公司總經理，廣東粵財征信有限公司董事，長安期貨有限公司董事，廣東順高投擔保股份有限公司董事長、總經理，佛山市科創普惠小額貸款股份有限公司董事長，廣東順德農村商業銀行股份有限公司董事，廣東順德高新創業投資管理有限公司執行董事、總經理，廣東順高投創業投資有限公司執行董事、總經理，佛山市順德區德鑫創業投資有限公司執行董事、總經理，廣東順德科創管理集團有限公司董事、總經理。

蔣毅：男，1984年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科，注冊會計師、中級會計師。歷任廣東順德控股集團有限公司經營管理部副經理；佛山市順德區供水有限公司、佛山市順德區水業控股有限公司總經理助理、副總經理；廣東順控發展股份有限公司（股票代碼：003039）副總經理、董事會秘書、財務負責人，兼任華新（佛山）彩色印刷有限公司及廣東順控自華科技有限公司董事長。

二、獨立董事候選人3人

陳景山：男,1978年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科，注冊會計師、注冊稅務師、會計師。歷任廣東新寶電器股份有限公司歷任財務主管、子公司財務副經理、銷售會計部經理、證券部負責人兼財務管理中心高級經理。現任廣東新寶電器股份有限公司董事會秘書。

陳群：男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，清華大學計算機系工學碩士，北京大學光華管理學院MBA，大數據分析師、高級工程師、副教授職稱。歷任大唐電信集團凱迅達工程設計院院長助理；北京數碼視訊科技股份有限公司企管辦主任、總裁辦主任；北京北斗星通導航技術股份有限公司副總工程師、總裁辦主任、總經理助理、監事；廣東益盟科技有限公司副總經理。現任珠海科技學院計算機學院副教授。

鄭洋洋：女，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，西南政法大學本科畢業，取得律師、法官、檢察官任職資格。歷任江門日報社法制新聞記者。現任廣東法匠律師事務所合伙人、專職律師。

三、非職工代表監事候選人2人

林玉媛：女,1981年6月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科，注冊會計師，高級會計師。歷任韶關市第二技師學院財務負責人、江門市蓬江區審計局高級審計員、佛山市順德區順融投資有限公司監事、審計委員會辦公室審計師，2024.07至今任廣東順德控股集團有限公司審計委員會辦公室審計師。

麥月美：女，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。自2017年4月起入職公司，現擔任公司總裁辦主任職位。

證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2024-118

廣東世運電路科技股份有限公司

第四屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議（以下簡稱“會議”）通知、議案材料已于2024年12月22日以書面、電話等形式發出。本次會議于2024年12月27日以現場結合通訊表決的方式召開，并以記名的方式進行了表決。會議由董事長佘英杰先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《廣東世運電路科技股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于董事會提前換屆選舉的議案》

該議案已經提名與薪酬委員會2024年第三次會議審議通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn及指定信息披露媒體上的《世運電路關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2024-117）。

該議案表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

（二）審議并通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《世運電路2025年第一次臨時股東大會會議通知》（公告編號：2024-120）。

該議案表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

三、備查文件

《廣東世運電路科技股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議》

特此公告。

廣東世運電路科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2024-119

廣東世運電路科技股份有限公司

第四屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十五次會議（以下簡稱“會議”）通知已于2024年12月22日通過電話及郵件等方式發出。會議于2024年12月27日在公司會議室以現場會議的方式召開，由監事會主席張天亮召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席3名。本次會議的通知、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》及監事會議事規則的有關規定，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于監事會提前換屆選舉的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn及指定信息披露媒體上的《世運電路關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2024-117）。

該議案表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避表決。

三、備查文件

《廣東世運電路科技股份有限公司第四屆監事會第二十五次會議決議》

特此公告。

廣東世運電路科技股份有限公司監事會

2024年12月28日

證券代碼：603920 證券簡稱：世運電路 公告編號：2024-120

廣東世運電路科技股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月13日 13點30分

召開地點：廣東省鶴山市共和鎮世運路8號世運電路公司三樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經2024年12月27日召開的公司第四屆董事會第三十次會議和第四屆監事會第二十五次會議審議通過，相關公告已于2024年12月28日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn及指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：

（1）法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件一）。

（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件一）。

（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件一）。

2、參會登記時間：2025年1月3日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30。

3、登記地點：公司董事會辦公室。

4、股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。

六、其他事項

1、本次股東大會現場會議預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。

2、聯系人：劉晟

電話：0750-8911371

傳真：0750-8919888

3、聯系地址：廣東省鶴山市共和鎮世運路8號廣東世運電路科技股份有限公司證券事務部。

郵編：529728

特此公告。

廣東世運電路科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣東世運電路科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月13日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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