證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2024-055

江蘇碩世生物科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日下午14:00以通訊方式召開第三屆監(jiān)事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議通知于2024年12月20日向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席馬施達(dá)先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論， 會議以記名投票方式審議通過了如下議案：

1、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司的正常經(jīng)營需求，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展；2025年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)依據(jù)公平的原則，價格公允、合理，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。關(guān)聯(lián)交易審議與表決程序合法有效。因此，監(jiān)事會同意公司本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月28日

證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2024-056

江蘇碩世生物科技股份有限公司

關(guān)于修訂及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年12月27日，江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司董事會戰(zhàn)略委員會更名并修訂相關(guān)制度的議案》《關(guān)于制定〈公司ESG管理制度〉的議案》和《關(guān)于制定〈公司輿情管理制度〉》的議案。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、修訂及制定的背景

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，提高業(yè)務(wù)發(fā)展水平與能力，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升可持續(xù)發(fā)展（ESG）治理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《江蘇碩世生物科技股份有限公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司擬將原董事會下設(shè)專門委員會“董事會戰(zhàn)略委員會”調(diào)整為“董事會戰(zhàn)略與ESG委員會”，并將原《公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》調(diào)整為《公司董事會戰(zhàn)略與ESG委員會工作細(xì)則》，在原有職責(zé)基礎(chǔ)上增加相應(yīng)ESG管理職責(zé)等內(nèi)容。

為深入踐行可持續(xù)發(fā)展理念，強(qiáng)化公司社會責(zé)任管理工作，扎實(shí)推動公司積極履行ESG（環(huán)境、社會和公司治理）職責(zé)，進(jìn)一步提升公司ESG工作效能與規(guī)范化水平，公司制定了《公司ESG管理制度》。

為了提高公司應(yīng)對各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿論導(dǎo)向，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業(yè)信譽(yù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，現(xiàn)根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《公司輿情管理制度》。

二、本次修訂及制定制度概況

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修訂與制定的部分制度全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露，敬請投資者注意查閱。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2024-057

江蘇碩世生物科技股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易，系以公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該等關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

● 關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)僅為有效提高公司經(jīng)營決策效率而設(shè)置，并不代表相關(guān)銷售收入預(yù)測，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王國強(qiáng)、房永生、梁鈳承回避表決，出席本次董事會的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，此議案獲得了出席會議的3位監(jiān)事的全票通過。

公司第三屆董事會獨(dú)立董事專門會2024年第三次會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：公司預(yù)計(jì)的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)發(fā)生的常規(guī)業(yè)務(wù)，符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，定價原則以市場價格為參考協(xié)商確定價格，遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意將上述議案提交公司第三屆董事會第九次會議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，也不得代理其他董事出席會議和表決該議案。

公司第三屆董事會審計(jì)委員會第五次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會審計(jì)委員會認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)符合市場原則，遵循了公平、公正及公允的原則，符合交易雙方的利益，不會損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益，不會影響公司獨(dú)立性。

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)區(qū)間為2025年度，金額合計(jì)為1,600萬元人民幣，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案無需提交股東大會審議。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

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注1：以上數(shù)據(jù)為不含稅金額。

注2：以公司2023年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)成本為分母計(jì)算占同類業(yè)務(wù)比例。

注3：以公司2023年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入為分母計(jì)算占同類業(yè)務(wù)比例。

注4：公司及控股子公司可根據(jù)實(shí)際情況在本次預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)共同使用該交易額度。在本次預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，公司可以根據(jù)實(shí)際交易情況，在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行額度調(diào)劑（包括不同關(guān)聯(lián)交易類別之間的調(diào)劑）。

注5：2024年1-11月實(shí)際發(fā)生額未經(jīng)審計(jì)。

注6：表格內(nèi)數(shù)據(jù)如有尾差，為四舍五入所致，下同。

（三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

公司2024年度未預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易。未預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易將在實(shí)際發(fā)生時根據(jù)科創(chuàng)板上市規(guī)則關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定履行審議程序。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1、武漢凱德維斯生物技術(shù)有限公司

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2、上海翔瓊生物技術(shù)有限公司

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（二）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)且正常經(jīng)營，具備良好履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司與關(guān)聯(lián)方2025年度的日常關(guān)聯(lián)交易主要為診斷試劑及配套耗材的采購與銷售，均為雙方開展日常經(jīng)營活動所需。交易價格、付款安排和結(jié)算方式是以市場化為原則，雙方在參考成本加成、市場公允價格的情況下，根據(jù)成本加成法、市場價格法、協(xié)商定價法等確定交易價格，將根據(jù)公平、公正的原則簽訂合同。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

該日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過后，公司及子公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)人簽署具體的交易合同或協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

（一）上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，屬于正常性業(yè)務(wù)，因此上述關(guān)聯(lián)交易是必要的。

（二）上述關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，定價公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會對公司經(jīng)營及獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

（三）公司與上述關(guān)聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的情況下，與上述關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。公司主要業(yè)務(wù)或收入、利潤來源不依賴該類關(guān)聯(lián)交易，公司亦不會對關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

特此公告。

江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

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