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九牧王股份有限公司

關于預計2025年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本議案無需提交股東大會審議。

● 2025年度預計日常關聯交易對公司的主營業務、財務狀況和經營成果不構成重大影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會表決情況和關聯董事回避情況：2024年12月27日，九牧王股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》。因本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，董事林聰穎先生、陳加芽先生回避表決，非關聯董事以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了該議案。

根據相關法律法規及《公司章程》的規定，上述關聯交易金額在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議通過。

2、獨立董事專門會議決議：公司第五屆獨立董事專門會議第一次會議在認真審閱了公司提供的關聯交易的合同、2024年度交易往來明細等相關材料，經核查后，認為：公司與關聯人發生的關聯交易為公司日常經營活動所需，有利于公司相關主營業務的發展，公司的主營業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴，不會對公司的獨立性構成影響；本次關聯交易，交易條件公平合理，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于預計2024年度日常關聯交易的議案》，預計2024年度全年的累計日常關聯交易金額約180,000,000.00元，具體情況如下：（單位：元）

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注：2024年1-11月實際發生金額未經審計。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

根據《上海證券交易所股票上市規則》及信息披露有關規定，公司對2025年度全年的日常關聯交易進行了預計，預計累計的日常關聯交易金額約180,000,000.00元，具體情況如下：（單位：元）

1、采購商品關聯交易

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注：2024年1-11月實際發生金額未經審計。

2、銷售商品關聯交易

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注：2024年1-11月實際發生金額未經審計。

二、發生關聯交易的關聯方基本情況

（一）供應商基本情況

單位名稱：石獅市博綸紡織貿易有限公司

統一信用代碼：913505817463938327

注冊地址：福建省泉州市石獅市靈秀鎮南洋路富豐商城B（2）407-408

法定代表人：洪于生

注冊資本：500萬元人民幣

公司類型：有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)

經營范圍：針紡織品及原料銷售；服裝服飾零售；紡織、服裝及家庭用品批發；服裝輔料銷售；箱包銷售；鞋帽批發；鞋帽零售；皮革制品銷售；日用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

成立日期：2003年03月26日

營業期限：2003年03月26日至2038年03月25日

與公司的關聯關系：洪于生持有石獅市博綸紡織貿易有限公司（以下簡稱“博綸紡織”）60%股份，洪煌譽持有博綸紡織40%股份。博綸紡織的實際控制人洪于生為公司董事長林聰穎女婿洪玉衡之父，根據《上海證券交易所股票上市規則》第六章第三節第6.3.3條的規定，博綸紡織構成公司的關聯人。

（二）加盟商基本情況

單位名稱：安徽省九特龍投資有限公司

統一信用代碼：9134010066292208XH

注冊地址：安徽省合肥市瑤海工業園新海大道以北郎溪路以西九特龍工業園A區

法定代表人：陳志生

注冊資本：2,000萬元人民幣

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

經營范圍：服裝服飾零售；服裝服飾批發；非居住房地產租賃；日用百貨銷售；以自有資金從事投資活動（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

成立日期：2007年06月08日

營業期限：2007年06月08日至2027年12月31日

與公司的關聯關系：陳志生持有安徽省九特龍投資有限公司（以下簡稱“安徽九特龍”）80%股份，陳志生的配偶陳阿足持有安徽九特龍20%股份。安徽九特龍的實際控制人陳志生為公司董事、總經理陳加芽配偶之兄，根據《上海證券交易所股票上市規則》第六章第三節第6.3.3條的規定，安徽九特龍構成公司的關聯人。

（三）關聯方履約能力

上述關聯方依法存續、資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力，對本公司支付的款項不會形成壞賬。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

（一）公司的采購定價流程

公司在采購原材料時，對候選的原料供應商（包括關聯和非關聯供應商）進行詢價，并結合原料供應商的交貨期、供貨質量、市場上同類原材料價格等因素確定最終的原料供應商，最終的采購價格也是市場化詢價的結果。無論是關聯供應商還是非關聯供應商，其價格的定價依據是一致的，均是依據市場詢價的結果。

（二）公司銷售定價政策

根據公司與加盟商簽訂的《特許經銷合同》的約定，公司對一級加盟商銷售價格為市場標準價的一定折扣，二級加盟商的銷售價格的折扣率稍高于一級加盟商。公司銷售給一級加盟商和二級加盟商的價格是有區別的，但是對所屬相同類別的加盟商銷售價格的折扣率是一致的。公司關聯交易價格的定價依據與公司銷售價格的定價政策一致，無任何差異。公司商品的成本主要由原材料成本、人工成本和制造費用構成。公司結合競爭對手相似產品的價格確定商品的成本加成比例，根據成本加成法制定商品對外銷售的標準價格，然后根據對外銷售的標準價格一定折扣確定與公司加盟商的批發價格。

四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司與各相關關聯方的關聯交易，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益，不存在侵害中小股東利益的行為和情況。

公司通過制定《關聯交易管理制度》，規定公司關聯交易應當定價公允、決策程序合規、信息披露規范。即：（1）公司關聯交易應當按照《公司章程》及法律、法規、規范性文件的要求履行決策程序。（2）公司發生的關聯交易應當依據《公司章程》，由獨立董事發表意見。（3）公司審計委員會應當對關聯交易事項做出審核，形成書面意見，并報告監事會。審計委員會可以聘請獨立財務顧問出具報告，作為其判斷的依據。（4）公司應根據《上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》、《公司章程》及公司《信息披露與投資者關系管理制度》的規定，履行關聯交易的信息披露義務。

公司報告期內與關聯方之間發生的經常性關聯銷售執行公司統一定價策略，關聯采購以交易發生當時的市場情形為基礎定價，其收入和支出金額占當期營業收入和營業成本的比例均較低，對公司的主營業務、財務狀況和經營成果不構成重大影響。

五、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第十五次會議決議；

2、第五屆獨立董事專門會議第一次會議決議；

特此公告。

九牧王股份有限公司董事會

二○二四年十二月二十八日

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九牧王股份有限公司

關于房屋租賃暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 交易內容：九牧王股份有限公司（以下簡稱“公司”）深圳分公司擬租賃關聯方陳加貧位于深圳市的5間房間，用于滿足深圳分公司辦公需求，租期一年，租金合計30.35萬元；長春分公司擬租賃關聯方陳培泉位于吉林省長春市的4間房屋，以滿足長春分公司辦公需求，租期一年，租金合計40萬元。

● 本次交易構成關聯交易。

● 本次交易不構成重大關聯交易。

● 截止本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人的關聯交易及與不同關聯人的關聯租賃未達到3,000萬元以上，且未占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，無需提交股東大會審議批準。

● 歷史關聯交易：過去12個月內，公司向陳加貧租賃1次，交易金額為39.28萬元；向陳培泉租賃1次，交易金額40萬元；不存在向其他關聯人租賃的情況。

● 本次關聯交易是為滿足公司正常的生產經營需要，交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的經營造成重大影響。

2024年12月27日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于房屋租賃暨關聯交易的議案》，具體情況如下：

一、關聯交易概述

公司深圳分公司擬租賃關聯方陳加貧位于深圳市福田區八卦一路鵬基商務時空大廈的5間辦公用房，以滿足深圳分公司辦公需求。租期一年，租金合計303,531.6元。

公司長春分公司擬租賃關聯方陳培泉位于吉林省長春市的4間房屋，以滿足長春分公司辦公需求。租期一年，租金合計400,000.00元。

陳加貧為公司副董事長、陳培泉為陳加貧之子，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次租賃構成關聯交易。

根據相關規定，本次交易不構成重大關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

截止本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人的關聯交易及與不同關聯人的關聯租賃未達到3,000萬元以上，且未占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，無需提交股東大會審議批準。

二、關聯方介紹

（一）關聯方關系介紹

陳加貧為公司副董事長，陳培泉為陳加貧之子，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次租賃構成關聯交易。

（二）關聯人基本情況

陳加貧，男，中國國籍，住所為福建省晉江市磁灶鎮大宅村。陳加貧現任公司副董事長，兼任泉州市睿智投資管理有限公司（以下簡稱“睿智投資”）執行董事及總經理、泉州九牧王洋服時裝有限公司執行董事及總經理、廈門九牧王投資發展有限公司監事、福建好易居投資發展有限公司執行董事、福建省海峽西岸投資有限公司董事、山南九牧王商貿有限責任公司執行董事及總經理等。

陳培泉，男，中國國籍，住所為福建省泉州市鯉城區打錫街**號**室。陳培泉現任上海新星通商服裝服飾有限公司董事、泉州高衛置業有限公司執行董事兼總經理、山南高朗資本管理有限公司監事、泉州市睿智投資管理有限公司監事、廈門時韞商貿有限公司監事等。

陳加貧、陳培泉為睿智投資的股東，陳加貧、陳培泉、睿智投資及其一致行動人為合計持有公司5%以上股份的股東。上海新星通商服裝服飾有限公司為公司控股子公司。

除上述情況外，陳加貧、陳培泉與上市公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務等方面的其他關系。

三、關聯交易標的基本情況

（一）交易標的

公司深圳分公司擬租賃陳加貧位于深圳市的5間辦公用房。5間辦公用房位于深圳市福田區八卦一路鵬基商務時空大廈，房屋產權人為陳加貧，具體情況如下：

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公司長春分公司擬租賃陳培泉位于吉林省長春市的4間房屋。4間房屋位于長春市二道區和順北四條萬盛中央一品*棟*樓，房屋產權人為陳培泉，具體情況如下：

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上述房屋產權清晰，產權不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況，其房屋及附屬設施處于安全、可使用、可租賃的狀態，不會影響公司正常辦公經營。

（二）關聯交易定價

公司深圳分公司與陳加貧、長春分公司與陳培泉的房產租賃費用以租賃房產所在地獨立第三方市場價格為參考，由雙方協商確定租賃價格。

本次交易的租賃價格及物業管理費是在參考附近地區同類的寫字樓市場價格的基礎上，由雙方在平等、自愿、公平以及誠實信用的原則下協商確定，本次交易價格為正常的商業交易價格，定價合理公允，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。

四、關聯交易的主要內容和履約安排

目前，本次房屋租賃合同的基本條款已確定。在董事會審議通過后，公司深圳分公司將與陳加貧、長春分公司將與陳培泉簽訂相關房屋租賃合同，合同主要條款如下：

（一）公司深圳分公司與陳加貧房屋租賃合同主要內容

1、合同主體：

甲方（出租方）：陳加貧

乙方（承租方）：九牧王股份有限公司深圳分公司

2、租賃標的：位于深圳市福田區八卦一路鵬基商務時空大廈的5間辦公用房，該房屋建筑面積為297.58平方米。

3、租賃期限：自2025年1月1日至2025年12月31日止，共一年。

4、租金及支付方式

租金按月支付，乙方在每月15日前支付當月租金，月租金25,294.30元。

5、其他：租賃期滿，若續租賃，則須提前一個月向出租方提出。

（二）公司長春分公司與陳培泉房屋租賃合同主要內容

1、合同主體：

甲方（出租方）：陳培泉

乙方（承租方）：九牧王股份有限公司長春分公司

2、租賃標的：位于長春市二道區和順北四條萬盛中央一品*棟*樓的4間房屋，該房屋建筑面積為784.48平方米。

3、租賃期限：自2025年1月1日至2025年12月31日止，共一年。

4、租金及支付方式

租金按年支付，乙方應當于租期前45天內支付租金，年租金40萬。

5、其他：租賃期滿，若續租賃，則須提前一個月向出租方提出。

五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

公司深圳分公司、長春分公司租賃陳加貧、陳培泉的房產用于辦公，是為滿足公司正常的生產經營需要，交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的經營造成重大影響。

六、應當履行的審議程序

（一）公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于房屋租賃暨關聯交易的議案》，關聯董事陳加貧回避表決，其他8位非關聯董事全部同意本議案。

（二）獨立董事專門會議第一次會議決議：公司與關聯人發生的關聯租賃是為滿足公司正常的業務需求；本次關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益

本次關聯交易經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，關聯董事回避表決，會議程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

七、歷史關聯交易情況

2024年1月1日至2024年12月31日，公司與同一關聯人進行的交易情況如下：

1、向陳加貧租賃

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2021年12月31日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于房屋租賃暨關聯交易的議案》，同意公司深圳分公司租賃關聯方陳加貧位于深圳市的五間辦公用房，以滿足深圳分公司辦公需求，租期三年，租金合計1,142,707.20元。

2、向陳培泉租賃

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2023年12月29日，公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于房屋租賃暨關聯交易的議案》，同意公司長春分公司繼續租賃關聯方陳培泉位于長春市的兩間房屋，以滿足長春分公司辦公需求，租期自2024年1月1日至2024年12月31日止，租期一年，租金40萬元。

八、備查文件

（一）公司第五屆董事會第十五次會議決議；

（二）第五屆獨立董事專門會議第一次會議決議。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事會

二○二四年十二月二十八日

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九牧王股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

九牧王股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2024年12月27日以現場表決的方式在廈門市思明區宜蘭路1號九牧王國際商務中心五樓會議室召開，會議由董事長林聰穎先生主持。本次會議通知及相關資料于2024年12月23日以專人送達或電子郵件方式送達全體董事、監事及高級管理人員。

本次會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事以記名方式投票表決，本次會議審議并形成了以下決議：

一、審議并通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》

本議案經公司第五屆獨立董事專門會議第一次會議審議通過，并發表如下意見：公司與關聯人發生的關聯交易為公司日常經營活動所需，有利于公司相關主營業務的發展，公司的主營業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴，不會對公司的獨立性構成影響；本次關聯交易，交易條件公平合理，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。因此，我們同意《關于預計2025年度日常性關聯交易的議案》，并同意提交董事會審議。

因本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，董事林聰穎先生、陳加芽先生回避表決，由其他非關聯董事進行表決。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司關于預計2025年度日常關聯交易的公告》。

二、審議并通過了《關于房屋租賃暨關聯交易的議案》

本議案經公司第五屆獨立董事專門會議第一次會議審議通過，并發表如下意見：公司與關聯人發生的關聯租賃是為滿足公司正常的業務需求，本次關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。因此，我們同意《關于房屋租賃暨關聯交易的議案》，并同意提交董事會審議。

因本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，董事陳加貧先生回避表決，由其他非關聯董事進行表決。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見與本公告同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司關于房屋租賃暨關聯交易的公告》。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事會

二○二四年十二月二十八日

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