證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告編號：2024-081

山東南山鋁業股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月27日

(二)股東大會召開的地點：山東省煙臺龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

是

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，公司獨立董事梁仕念先生因工出差，本次會議請假；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席會議；其他高管均列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1.01議案名稱：本次回購股份的目的

審議結果：通過

表決情況：

■

1.02議案名稱：本次擬回購股份的種類

審議結果：通過

表決情況：

■

1.03議案名稱：本次回購股份的方式

審議結果：通過

表決情況：

■

1.04議案名稱：本次回購股份的實施期限

審議結果：通過

表決情況：

■

1.05議案名稱：本次擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額

審議結果：通過

表決情況：

■

1.06議案名稱：本次回購股份的價格、定價原則

審議結果：通過

表決情況：

■

1.07議案名稱：本次回購股份的資金來源

審議結果：通過

表決情況：

■

1.08議案名稱：辦理本次回購股份事宜的具體授權

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于減少注冊資本、變更經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山美國有限公司提供擔保展期的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于公司與南山集團有限公司簽訂“2025年度綜合服務協議附表”并預計2025年日常關聯交易額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關于公司與新南山國際投資有限公司簽訂“2025年度綜合服務協議附表”并預計2025年度日常關聯交易額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：預計2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia與齊力鋁業有限公司關聯交易情況的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于與南山集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：預計2025年度公司與南山集團財務有限公司關聯交易情況的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關于向銀行申請授信額度并授權董事長簽署相關業務文件的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■■

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、3、4、5、6、7、8為對中小投資者單獨計票的議案；

2、本次股東大會審議的議案1、2為特別決議議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過；

3、議案4、5、7、8為關聯股東回避表決的議案，控股股東南山集團有限公司、控股股東一致行動人山東怡力電業有限公司、宋建波先生已回避表決；

4、其他議案均為普通議案，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過；

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京浩天律師事務所

律師：凌浩、段君僖

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，

相關議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、

法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，本次股東大會的表決程序和表決

結果合法有效。

特此公告。

山東南山鋁業股份有限公司董事會

2024年12月28日

● 報備文件

1、山東南山鋁業股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議；

2、北京浩天律師事務所關于山東南山鋁業股份有限公司2024年第三次臨時股東大會之法律意見書。

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