證券代碼：600251 證券簡稱：冠農股份 公告編號：臨2024-056

新疆冠農股份有限公司

第七屆董事會第三十六次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

● 本次董事會議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（二）本次會議的通知于2024年12月23日以傳真方式、電子郵件方式或親自送達方式發出。

（三）本次會議于2024年12月27日以通訊表決方式召開。

（四）本次會議應表決董事9人，實際表決董事9人。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于修訂公司職業經理人管理辦法及選聘管理辦法的議案》

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于修訂公司職業經理人薪酬管理辦法及績效考核辦法的議案》

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司經理層成員簽訂經營業績責任書的議案》

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。董事孫保新、金建霞作為考核對象已回避表決。

（四）審議通過《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

新疆冠農股份有限公司董事會

2024年12月28日

● 報備文件

公司第七屆董事會第三十六次（臨時）會議決議

證券代碼：600251 證券簡稱：冠農股份 公告編號：臨2024-057

新疆冠農股份有限公司

第七屆監事會第三十五次會議

決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 無監事對本次監事會相關議案投反對或棄權票。

● 本次監事會議案全部獲得通過。

一、 監事會會議召開情況

（一）本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（二）本次會議的通知于2024年12月23日以傳真方式、電子郵件方式或親自送達方式發出。

（三）本次會議于2024年12月27日在新疆庫爾勒市團結南路48號小區冠農大廈十一樓會議室以現場表決方式召開。

（四）本次會議應到監事5人，實到監事5人。

（五）本次會議由公司監事會主席呂保偉先生主持。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于修訂公司職業經理人管理辦法及選聘管理辦法的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

(二)審議通過《關于修訂公司職業經理人薪酬管理辦法及績效考核辦法的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司經理層成員簽訂經營業績責任書的議案》

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

新疆冠農股份有限公司監事會

2024年12月28日

● 報備文件

新疆冠農股份有限公司第七屆監事會第三十五次會議決議

證券代碼：600251 證券簡稱：冠農股份 公告編號：臨2024-058

新疆冠農股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月13日 10 點30分

召開地點：新疆庫爾勒市團結南路48號小區冠農大廈十一樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案內容詳見2024年12月28日《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份 的有效證件或證明、股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的代理人，還應出 示本人有效身份證件、股東授權委托書辦理登記手續。

（二）法人股東應由法定代表人或者法定代表人的代理人出席會議。法定代 表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表 人依法出具的書面授權委托書辦理登記手續。

（三）異地股東可用信函或傳真等方式進行登記。

（四）符合出席會議條件的股東于 2025年1月10日上午 10:00～13:00，下午 16:00～19:00 到公司證券投資部辦理出席會議登記手續。

（五）參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

六、其他事項

（一）聯系地址：新疆庫爾勒市團結南路 48 號小區

聯 系 人：金建霞 李 雪

聯系電話：0996-2113386、2113788

傳 真：0996-2113788 郵 編：841000

（二）會期半天，與會者食宿費、交通費自理。

特此公告。

新疆冠農股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件1：授權委托書

●

● 報備文件

公司第七屆董事會第三十六次（臨時）會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

新疆冠農股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月13日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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