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證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團 公告編號：2024-097

美的集團股份有限公司

第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

美的集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年12月27日以通訊方式召開第五屆董事會第五次會議，會議應到董事10人，實到董事10人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經會議認真討論，形成如下決議：

一、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》（具體內容請參見公司于同日披露于巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關于對2021年、2022年和2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的公告》）；

2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象8人因離職原因被公司董事會認定為不再適合成為激勵對象，其已獲授但尚未解除限售的共213,334股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象9人因職務調整原因，其已獲授但尚未解除限售的共21,334股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象1人因違反“公司紅線”原因，其已獲授但尚未解除限售的共24,000股限制性股票將由公司回購并注銷。

因此，公司擬回購注銷上述18名2021年限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計258,668股。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》（具體內容請參見公司于同日披露于巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關于對2021年、2022年和2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的公告》）；

2022年限制性股票激勵計劃的激勵對象14人因離職原因被公司董事會認定為不再適合成為激勵對象，其已獲授但尚未解除限售的共565,250股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象7人因職務調整原因，其已獲授但尚未解除限售的共74,250股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象1人因違反“公司紅線”原因，其已獲授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票將由公司回購并注銷。

因此，公司擬回購注銷上述22名2022年限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計681,500股。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》（具體內容請參見公司于同日披露于巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關于對2021年、2022年和2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的公告》）；

2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象20人因離職原因被公司董事會認定為不再適合成為激勵對象，其已獲授但尚未解除限售的共534,625股限制性股票將由公司回購并注銷；2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象9人因職務調整原因，其已獲授但尚未解除限售的共18,750股限制性股票將由公司回購并注銷。

因此，公司擬回購注銷上述29名2023年限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計553,375股。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過《美的集團股份有限公司市值管理制度》（具體內容請參見公司于同日披露于巨潮資訊網的《美的集團股份有限公司市值管理制度》）；

為加強公司市值管理，切實推動公司提升投資價值，根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第10號一一市值管理》等相關規定，并結合公司實際情況，董事會同意制定公司《市值管理制度》。

五、以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》（具體內容請參見公司于同日披露于巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》）。

鑒于公司第五屆董事會第五次會議審議通過的相關議案尚需獲得公司股東大會的批準，公司董事會定于2025年1月15日下午14:30召開2025年第一次臨時股東大會，審議前述相關議案。

特此公告。

美的集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團 公告編號：2024-098

美的集團股份有限公司

第五屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

美的集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2024年12月27日以通訊方式召開第五屆監事會第四次會議，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經會議認真討論，形成如下決議：

一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》；

公司監事會經審核后認為：根據《管理辦法》及相關法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，同意公司對18名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計258,668股進行回購注銷。本事項不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，符合公司的實際情況及公司業務發展的實際需要。

本議案需提交股東大會審議。

二、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》；

公司監事會經審核后認為：根據《管理辦法》及相關法律、法規及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，同意公司對22名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計681,500股進行回購注銷。本事項不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，符合公司的實際情況及公司業務發展的實際需要。

本議案需提交股東大會審議。

三、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》。

公司監事會經審核后認為：根據《管理辦法》及相關法律、法規及公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，同意公司對29名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計553,375股進行回購注銷。本事項不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，符合公司的實際情況及公司業務發展的實際需要。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

美的集團股份有限公司監事會

2024年12月28日

證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團 公告編號：2024-099

美的集團股份有限公司

關于對2021年、2022年和

2023年限制性股票激勵計劃

部分激勵股份回購注銷的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

美的集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美的集團”）第五屆董事會第五次會議于2024年12月27日召開，會議審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》和《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，現將相關事項說明如下：

一、2021年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

1、2021年4月28日，公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過了《美的集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》”）及其摘要。第三屆監事會第二十一次會議對公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》激勵對象名單進行了核查。

2、2021年5月21日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于制定〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等2021年限制性股票激勵計劃相關議案。

本次計劃擬授予147名激勵對象1,057萬股限制性股票，占美的集團當時發行股本總額的0.15%，本次計劃授予的限制性股票的價格為41.49元/股。

3、公司已經于2021年5月27日披露了《2020年度利潤分配實施公告》，以公司現有可參與分配的總股數6,913,968,359股為基數，向全體股東每10股派16.005847元人民幣現金。本次權益分派股權登記日為2021年6月1日，除權除息日為2021年6月2日。

4、根據美的集團2020年年度股東大會授權，2021年6月4日公司召開第三屆董事會第三十四次會議審議通過《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格、激勵對象名單及授予數量的議案》《關于確定公司2021年限制性股票激勵計劃授予日的議案》和《關于公司2021年限制性股票激勵計劃授予相關事項的議案》。

根據2020年度利潤分配的實施安排，授予價格由41.49元/股調整為39.92元/股。同時因激勵對象離職原因，將2021年限制性股票的激勵對象由147名變更為145名，限制性股票總量由1,057萬股調整為1,041萬股，并確定本次限制性股票的授予日為2021年6月4日，同意公司向145名激勵對象授予1,041萬股限制性股票。

5、公司本次擬向145名激勵對象授予限制性股票1,041萬股，但在授予日后，6名激勵對象因離職或主動不認繳等原因，其所獲授的合計47萬股限制性股票予以取消，故公司實際授予限制性股票的激勵對象為139名，實際授予的限制性股票的數量為994萬股。

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年6月30日出具了中匯會驗[2021]6003號《驗資報告》，審驗了公司截至2021年6月23日止根據2021年限制性股票激勵計劃實際向139名激勵對象授予限制性股票募集資金的實收情況。經審驗，截至2021年6月23日止，公司已收到139名限制性股票激勵對象繳納的限制性股票認購款人民幣396,804,800.00元，本次授予后公司股本總額不變，增加股權激勵限售股9,940,000.00股，減少無限售條件的流通股9,940,000.00股。

6、根據《管理辦法》的有關規定，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃的登記工作，限制性股票的上市日期為2021年7月16日。

7、公司于2021年12月24日召開第四屆董事會第三次會議和2022年1月14日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職和職務調整原因對7名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計290,000股進行回購注銷。

8、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2021年限制性股票7名激勵對象已獲授但尚未解除限售的290,000股限制性股票的申請。2022年4月20日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

9、公司已經于2022年5月27日披露了《2021年年度利潤分配實施公告》，以公司現有總股本6,997,053,441股扣除回購專戶上已回購股份131,542,303股后可參與分配的總股數6,865,511,138股為基數，向全體股東每10股派17.008943元人民幣現金，本次權益分派股權登記日為2022年6月1日，除權除息日為2022年6月2日。

10、公司于2022年6月8日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，根據2021年度利潤分配的實施安排，2021年限制性股票激勵計劃的回購價格將做相應調整，回購價格將由39.92元/股調整為38.25元/股。

同時審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、違反“公司紅線”等原因對21名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,100,000股進行回購注銷。

11、公司于2022年6月25日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整及違反“公司紅線”等原因對21名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,100,000股進行回購注銷。

12、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2021年限制性股票21名激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,100,000股限制性股票的申請。2022年10月24日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

13、公司于2022年12月16日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整等原因對18名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計824,500股進行回購注銷。

14、公司于2023年1月6日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整等原因對18名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計824,500股進行回購注銷。

15、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2021年限制性股票18名激勵對象已獲授但尚未解除限售的824,500股限制性股票的申請。2023年4月18日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

16、公司于2023年6月20日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格和授予價格的議案》，根據2022年度利潤分配的實施安排，2021年限制性股票激勵計劃的回購價格將做相應調整，回購價格將由38.25元/股調整為35.75元/股。

同時審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、公司業績不達標等原因對112名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計2,576,500股進行回購注銷。

17、公司于2023年6月20日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、公司業績不達標等原因對112名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計2,576,500股進行回購注銷。

18、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2021年限制性股票112名激勵對象已獲授但尚未解除限售的694,532股限制性股票的申請。2023年11月10日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

19、公司于2024年1月10日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、違反“公司紅線”等原因對8名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計190,750股進行回購注銷。

20、公司于2024年1月29日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整等原因對8名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計190,750股進行回購注銷。

21、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2021年限制性股票18名激勵對象已獲授但尚未解除限售的190,750股限制性股票的申請。2024年3月25日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

22、公司已實施2023年度利潤分配方案，以公司現有總股本6,975,318,129股剔除已回購股份48,558,888股后可參與分配的總股數6,926,759,241股為基數，按照每股分配金額不變的原則，向全體股東每10股派發現金30元，本次權益分派股權登記日為2024年5月14日，除權除息日為2024年5月15日。

公司于2024年5月15日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，根據2023年度利潤分配的實施安排，2021年限制性股票的回購價格將由35.75元/股調整為32.75元/股。

23、公司于2024年6月14日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、2022和2023年度個人或單位業績考核不達標等原因對35名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計299,904股進行回購注銷。

以及審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃的第二次解除限售期解鎖條件成就的議案》，本次符合解鎖條件的激勵對象共計99人，可申請解鎖并上市流通的限制性股票數量為1,923,726股，其中高級管理人員趙文心、李國林、王金亮、江鵬分別解鎖24,000股、30,000股、30,000股、24,000股，本次解除限售股份的上市流通日期為2024年7月25日。

24、公司于2024年7月2日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于對2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、2022和2023年度個人或單位業績考核不達標等原因對35名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計299,904股進行回購注銷。

25、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2021年限制性股票35名激勵對象已獲授但尚未解除限售的299,904股限制性股票的申請。2024年12月13日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

二、2022年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

1、2022年4月28日，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《美的集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》”）及其摘要。第四屆監事會第四次會議對公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》激勵對象名單進行了核查。

2、2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于制定〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等2022年限制性股票激勵計劃相關議案。

本次計劃擬授予199名激勵對象12,630,000股限制性股票，占美的集團當時發行股本總額的0.18%，本次計劃授予的限制性股票的價格為28.14元/股。

3、公司已經于2022年5月27日披露了《2021年度利潤分配實施公告》，以公司現享有利潤分配權的股本6,865,511,138股為基數（已扣減公司已回購股份131,542,303股），向全體股東每10股派17.008943元，本次權益分派股權登記日為2022年6月1日，除權除息日為2022年6月2日。

4、根據美的集團2021年年度股東大會授權，公司于2022年6月8日召開第四屆董事會第九次會議審議通過《關于調整公司2022年限制性股票激勵計劃授予價格、激勵對象名單及授予數量的議案》《關于確定公司2022年限制性股票激勵計劃授予日的議案》和《關于公司2022年限制性股票激勵計劃授予相關事項的議案》。

根據2021年度利潤分配的實施安排，授予價格由28.14元/股調整為26.47元/股。

同時因2名激勵對象離職原因，將2022年限制性股票的激勵對象由199名變更為197名，限制性股票總量由12,630,000股調整為12,450,000股，并確定本次限制性股票的授予日為2022年6月8日，同意公司向197名激勵對象授予12,450,000股限制性股票。

5、公司本次擬向197名激勵對象授予限制性股票12,450,000股，但在授予日后，6名激勵對象因離職或主動不認繳，1名激勵對象未全數認繳等原因，其所獲授的合計297,500股限制性股票予以取消，故公司實際授予限制性股票的激勵對象為191名，實際授予的限制性股票的數量為12,152,500股。

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年7月5日出具了中匯會驗[2022]5874號《驗資報告》，審驗了公司截至2022年6月28日止根據2022年限制性股票激勵計劃實際向191名激勵對象授予限制性股票募集資金的實收情況。經審驗，截至2022年6月28日止，公司已收到191名限制性股票激勵對象繳納的限制性股票認購款人民幣321,676,675.00元，本次授予后公司股本總額不變，增加股權激勵限售股12,152,500股，減少無限售條件的流通股12,152,500股。

6、根據《管理辦法》的有關規定，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2022年限制性股票激勵計劃的登記工作，限制性股票的上市日期為2022年7月13日。

7、公司于2022年12月16日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整等原因對10名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計270,000股進行回購注銷。

8、公司于2023年1月6日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整等原因對10名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計270,000股進行回購注銷。

9、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2022年限制性股票10名激勵對象已獲授但尚未解除限售的270,000股限制性股票的申請。2023年4月18日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

10、公司于2023年6月20日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格和授予價格的議案》，根據2022年度利潤分配的實施安排，2022年限制性股票激勵計劃的回購價格將做相應調整，回購價格將由26.47元/股調整為23.97元/股。

同時審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整等原因對24名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,052,500股進行回購注銷。

11、公司于2023年6月20日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整等原因對24名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,052,500股進行回購注銷。

12、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2022年限制性股票24名激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,052,500股限制性股票的申請。2023年11月10日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

13、公司于2024年1月10日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、違反“公司紅線”等原因對11名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計463,250股進行回購注銷。

14、公司于2024年1月29日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整等原因對11名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計463,250股進行回購注銷。

15、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2022年限制性股票11名激勵對象已獲授但尚未解除限售的463,250股限制性股票的申請。2024年3月25日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

16、公司已實施2023年度利潤分配方案，以公司現有總股本6,975,318,129股剔除已回購股份48,558,888股后可參與分配的總股數6,926,759,241股為基數，按照每股分配金額不變的原則，向全體股東每10股派發現金30元，本次權益分派股權登記日為2024年5月14日，除權除息日為2024年5月15日。

公司于2024年5月15日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，根據2023年度利潤分配的實施安排，2022年限制性股票的回購價格將由23.97元/股調整為20.97元/股。

17、公司于2024年6月14日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、2022和2023年度個人或單位業績考核不達標等原因對22名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計617,938股進行回購注銷。

以及審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃的第一次解除限售期解鎖條件成就的議案》，本次符合解鎖條件的激勵對象共計153人，可申請解鎖并上市流通的限制性股票數量為2,837,812股，其中高級管理人員趙文心、李國林、王金亮、江鵬分別解鎖24,000股、24,000股、24,000股、24,000股，本次解除限售股份的上市流通日期為2024年7月22日。

18、公司于2024年7月2日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于對2022年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、2022和2023年度個人或單位業績考核不達標等原因對22名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計617,938股進行回購注銷。

19、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2022年限制性股票22名激勵對象已獲授但尚未解除限售的617,938股限制性股票的申請。2024年12月13日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

三、2023年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

1、2023年4月27日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《美的集團股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》”）及其摘要。第四屆監事會第九次會議對公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》激勵對象名單進行了核查。

2、2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關于制定〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等2023年限制性股票激勵計劃相關議案。本次計劃擬授予416名激勵對象1,837.5萬股限制性股票，占美的集團當時發行股本總額的0.26%，本次計劃授予的限制性股票的價格為28.39元/股。

3、公司已經于2023年5月25日披露了《2022年度利潤分配實施公告》，以公司現享有利潤分配權的股本6,875,060,728股為基數（已扣減公司已回購股份146,638,028股），向全體股東每10股派25元，本次權益分派股權登記日為2023年5月31日，除權除息日為2023年6月1日。

4、根據美的集團2022年年度股東大會授權，公司于2023年6月20日召開第四屆董事會第十六次會議審議通過《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格和授予價格的議案》《關于確定公司2023年限制性股票激勵計劃授予日的議案》和《關于公司2023年限制性股票激勵計劃授予相關事項的議案》。根據2022年度利潤分配的實施安排，授予價格將由28.39元/股調整為25.89元/股。

5、公司本次擬向416名激勵對象授予限制性股票18,375,000股，但在授予日后，1名激勵對象因主動不認繳原因，其所獲授的合計50,000股限制性股票予以取消，故公司實際授予限制性股票的激勵對象為415名，實際授予的限制性股票的數量為18,325,000股。

6、中匯會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年6月30日出具了中匯會驗[2023]8409號《驗資報告》，審驗了公司截至2023年6月21日止根據2023年限制性股票激勵計劃實際向415名激勵對象授予限制性股票募集資金的實收情況。經審驗，截至2023年6月21日止，公司已收到415名限制性股票激勵對象繳納的限制性股票認購款人民幣474,434,250元，本次授予后公司股本總額不變，增加股權激勵限售股18,325,000股，減少無限售條件的流通股18,325,000股。

7、根據《管理辦法》的有關規定，經深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2023年限制性股票激勵計劃的登記工作，限制性股票的上市日期為2023年7月14日。

8、公司于2024年1月10日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵職務調整原因對11名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計3000股進行回購注銷。

9、公司于2024年1月29日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象職務調整原因對1名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計3000股進行回購注銷。

10、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2023年限制性股票1名激勵對象已獲授但尚未解除限售的3000股限制性股票的申請。2024年3月25日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

11、公司已實施2023年度利潤分配方案，以公司現有總股本6,975,318,129股剔除已回購股份48,558,888股后可參與分配的總股數6,926,759,241股為基數，按照每股分配金額不變的原則，向全體股東每10股派發現金30元，本次權益分派股權登記日為2024年5月14日，除權除息日為2024年5月15日。

公司于2024年5月15日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，根據2023年度利潤分配的實施安排，2023年限制性股票的回購價格將由23.97元/股調整為20.97元/股。

12、公司于2024年6月14日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、2022和2023年度個人或單位業績考核不達標等原因對46名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共484,358股進行回購注銷。

以及審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃的第一次解除限售期解鎖條件成就的議案》，本次符合解鎖條件的激勵對象共計402人，可申請解鎖并上市流通的限制性股票數量為7,054,767股，本次解除限售股份的上市流通日期為2024年7月30日。

13、公司于2024年7月2日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于對2023年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，同意因激勵對象離職、職務調整、2022和2023年度個人或單位業績考核不達標等原因對46名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共484,358股進行回購注銷。

14、公司向中國結算深圳分公司提交了注銷2023年限制性股票46名激勵對象已獲授但尚未解除限售的484,358股限制性股票的申請。2024年12月13日，經中國結算深圳分公司審核確認，公司已完成上述全部限制性股票的回購注銷事宜。

四、本次部分激勵股份回購注銷的情況說明

（一）2021年限制性股票激勵計劃激勵股份回購注銷

1、回購注銷的原因及數量

2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象8人因離職原因被公司董事會認定為不再適合成為激勵對象，其已獲授但尚未解除限售的共213,334股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象9人因職務調整原因，其已獲授但尚未解除限售的共21,334股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象1人因違反“公司紅線”原因，其已獲授但尚未解除限售的共24,000股限制性股票將由公司回購并注銷。

公司擬回購注銷上述18名2021年限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計258,668股。

2、回購注銷的價格

2021年限制性股票激勵計劃的授予價格為39.92元/股，依據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》關于限制性股票的回購價格調整的相關規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，公司應對尚未解鎖的限制性股票的回購價格做相應的調整。

公司已實施2021年度利潤分配方案，以公司現享有利潤分配權的股本6,865,511,138股為基數（已扣減公司已回購股份131,542,303股），向全體股東每10股派17.008943元，本次權益分派股權登記日為2022年6月1日，除權除息日為2022年6月2日。

公司于2022年6月8日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，根據2021年度利潤分配的實施安排，2021年限制性股票回購價格將由39.92元/股調整為38.25元/股。

公司已實施2022年度利潤分配方案，以公司現享有利潤分配權的股本6,875,060,728股為基數（已扣減公司已回購股份146,638,028股），向全體股東每10股派25元，本次權益分派股權登記日為2023年5月31日，除權除息日為2023年6月1日。

公司于2023年6月20日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格和授予價格的議案》，根據2022年度利潤分配的實施安排，2021年限制性股票激勵計劃的回購價格將做相應調整，回購價格將由38.25元/股調整為35.75元/股。

公司已實施2023年度利潤分配方案，以公司現有總股本6,975,318,129股剔除已回購股份48,558,888股后可參與分配的總股數6,926,759,241股為基數，按照每股分配金額不變的原則，向全體股東每10股派發現金30元，本次權益分派股權登記日為2024年5月14日，除權除息日為2024年5月15日。

公司于2024年5月15日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，根據2023年度利潤分配的實施安排，2021年限制性股票的回購價格將由35.75元/股調整為32.75元/股。

3、回購注銷的相關內容

■

（二）2022年限制性股票激勵計劃激勵股份回購注銷

1、回購注銷的原因及數量

2022年限制性股票激勵計劃的激勵對象14人因離職原因被公司董事會認定為不再適合成為激勵對象，其已獲授但尚未解除限售的共565,250股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象7人因職務調整原因，其已獲授但尚未解除限售的共74,250股限制性股票將由公司回購并注銷；激勵對象1人因違反“公司紅線”原因，其已獲授但尚未解除限售的共42,000股限制性股票將由公司回購并注銷。

公司擬回購注銷上述22名2022年限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計681,500股。

2、回購注銷的價格

2022年限制性股票激勵計劃的授予價格為26.47元/股，依據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》關于限制性股票的回購價格調整的相關規定，2022年限制性股票的回購價格為26.47元/股。

公司已實施2022年度利潤分配方案，以公司現享有利潤分配權的股本6,875,060,728股為基數（已扣減公司已回購股份146,638,028股），向全體股東每10股派25元，本次權益分派股權登記日為2023年5月31日，除權除息日為2023年6月1日。

公司于2023年6月20日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格和授予價格的議案》，根據2022年度利潤分配的實施安排，2022年限制性股票激勵計劃的回購價格將做相應調整，回購價格將由26.47元/股調整為23.97元/股。

公司已實施2023年度利潤分配方案，以公司現有總股本6,975,318,129股剔除已回購股份48,558,888股后可參與分配的總股數6,926,759,241股為基數，按照每股分配金額不變的原則，向全體股東每10股派發現金30元，本次權益分派股權登記日為2024年5月14日，除權除息日為2024年5月15日。

公司于2024年5月15日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，根據2023年度利潤分配的實施安排，2022年限制性股票的回購價格將由23.97元/股調整為20.97元/股。

3、回購注銷的相關內容

■

（三）2023年限制性股票激勵計劃激勵股份回購注銷

1、回購注銷的原因及數量

2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象20人因離職原因被公司董事會認定為不再適合成為激勵對象，其已獲授但尚未解除限售的共534,625股限制性股票將由公司回購并注銷；2023年限制性股票激勵計劃的激勵對象9人因職務調整原因，其已獲授但尚未解除限售的共18,750股限制性股票將由公司回購并注銷。

公司擬回購注銷上述29名2023年限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計553,375股。

2、回購注銷的價格

2023年限制性股票激勵計劃的授予價格為28.39元/股，公司于2023年6月20日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格和授予價格的議案》，根據2022年度利潤分配的實施安排，授予價格將由28.39元/股調整為25.89元/股，2023年限制性股票的回購價格為25.89元/股。

公司已實施2023年度利潤分配方案，以公司現有總股本6,975,318,129股剔除已回購股份48,558,888股后可參與分配的總股數6,926,759,241股為基數，按照每股分配金額不變的原則，向全體股東每10股派發現金30元，本次權益分派股權登記日為2024年5月14日，除權除息日為2024年5月15日。

公司于2024年5月15日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，根據2023年度利潤分配的實施安排，2023年限制性股票的回購價格將由25.89元/股調整為22.89元/股。

3、回購注銷的相關內容

■

五、本次回購注銷限制性股票后A股股本結構變化表

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六、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票不會影響公司各期限制性股票激勵計劃草案的實施，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，亦不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，以創造最大價值回報股東。

七、監事會意見

經審核，監事會認為：公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定和要求，監事會對擬回購注銷的部分限制性股票數量及激勵對象的名單進行了核實，認為董事會就本次回購注銷履行的程序符合相關規定，我們同意本次回購注銷部分限制性股票事項。

本次回購注銷不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，符合公司的實際情況及公司業務發展的實際需要。

八、律師法律意見的結論性意見

1、本次回購注銷已經取得現階段必要的授權和批準，尚需提交公司股東大會審議。

2、本次回購注銷的相關事宜符合《管理辦法》《公司章程》及公司相關限制性股票激勵計劃的相關規定。

九、備查文件

1、第五屆董事會第五次會議決議；

2、第五屆監事會第四次會議決議；

3、北京市嘉源律師事務所法律意見書。

特此公告。

美的集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團 公告編號：2024-100

美的集團股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會的屆次

本次召開的股東大會為美的集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2025年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》已經公司于2024年12月27日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過。

3、會議召開的合法性、合規性情況：召開本次臨時股東大會會議符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

4、本次股東大會召開日期與時間

（1）現場會議召開時間為：2025年1月15日下午14:30。

（2）網絡投票時間為：2025年1月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月15日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月15日上午9:15－下午15:00的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2025年1月8日。

7、出席對象

（1）A股股東或其代理人：于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）H股股東登記及出席，請參見公司于香港聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）向H股股東另行發出的股東大會相關通知。

（3）本公司董事、監事和高級管理人員。

（4）本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現場會議召開地點：廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓B401會議室。

9、中小投資者的表決將單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告中同時公開披露。

二、會議審議事項

■

披露情況：上述議案的詳細內容參見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的有關內容。本次會議共審議3項議案，3項議案均為特別決議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方可通過。涉及關聯交易事項的議案關聯股東應當回避表決。

三、會議登記事項

（一）登記時間：

2025年1月9日至1月14日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登記手續：

1、法人股東登記

法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書（附件二）和出席人身份證。

2、個人股東登記

個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書（附件二）。

3、登記地點：

登記地點：廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大樓。

4、其他事項

（1）本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。

（2）聯系方式：

聯系電話：0757-26637438

聯系人：猶明陽

聯系地點：廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大樓

郵政編碼：528311

指定傳真：0757-26605456

電子郵箱：IR@midea.com

異地股東可采用信函或郵件的方式登記（登記時間以收到信函或郵件時間為準）。郵件登記請發送后電話確認。

（3）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件一、參加網絡投票的具體操作流程”。

五、備查文件

1、第五屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

美的集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360333

2、投票簡稱：美的投票

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2025年1月15日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月15日9:15至15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托【 】先生（女士）代表本人（本單位）出席美的集團股份有限公司于2025年1月15日召開的2025年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

一、本人（本單位）對本次股東大會提案的明確投票意見如下：

■

二、本人（本單位）對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權____ /無權____按照自己的意見投票。

■

委托日期：2025年 月 日

有效期： 2025年 月 日至2025年 月 日

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