證券代碼：002292 證券簡稱：奧飛娛樂 公告編號：2024-048
奧飛娛樂股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議于2024年12月27日下午14：00在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，其中蔡東青、蔡曉東、蘇江鋒、蔡嘉賢以通訊方式參與會議。會議通知于2024年12月24日以短信、電子郵件等方式送達。本次會議應出席董事7人，實際出席會議董事7人，會議有效表決票數為7票。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長蔡東青先生主持，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事認真審議以下議案并進行表決，形成會議決議如下：
（一）會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制定〈市值管理制度〉的議案》。
公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第10號--市值管理》等有關法律法規及規范性文件的規定，并結合公司的實際情況，制定了《市值管理制度》。
三、備查文件
1.第六屆董事會第十五次會議決議。
特此公告
奧飛娛樂股份有限公司
董 事 會
二〇二四年十二月二十八日
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