證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2024-052

上緯新材料科技股份有限公司

關(guān)于變更簽字注冊會計師的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月1日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，公司董事會同意聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠所”）為公司2024年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材料科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-012）。公司于2024年4月25日召開2023年年度股東大會，審議通過了前述議案。

近日，公司收到容誠所送達(dá)的《關(guān)于變更上緯新材料科技股份有限公司簽字注冊會計師的說明函》出具的說明函，現(xiàn)將相關(guān)變更情況公告如下：

一、本次人員變更的基本情況

容誠所作為公司2024年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，原委派王非達(dá)先生為公司2024年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)審計報告的簽字注冊會計師。鑒于原委派的簽字注冊會計師王非達(dá)先生已離職，經(jīng)容誠所安排，擬將簽字注冊會計師更換為俞瑩。

二、本次變更后的人員基本信息

簽字注冊會計師：俞瑩，2020年成為中國注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2020年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。

三、本次變更人員的誠信記錄和獨立性情況

俞瑩近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。 不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

四、本次變更對公司的影響

本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2024年年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生影響。

特此公告。

上緯新材料科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

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