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證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱：東瑞股份 公告編號(hào)：2024-090

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成經(jīng)營(yíng)范圍

工商變更登記及《公司章程》備案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月5日召開了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，于2024年12月23日召開了2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程相應(yīng)條款的議案》。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2024年12月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2024-076）。

一、經(jīng)營(yíng)范圍工商變更登記情況

公司于2024年12月27日完成了經(jīng)營(yíng)范圍的工商登記變更手續(xù)，并取得了由河源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公司本次工商登記變更事項(xiàng)如下：

■

二、《公司章程》備案情況

公司于2024年12月27日完成了《公司章程》備案相關(guān)工商手續(xù)，修訂后的《公司章程》已于2024年12月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

三、新?lián)Q發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》信息

本次新?lián)Q發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》登記的相關(guān)信息如下：

1、名稱：東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

2、類型：股份有限公司（上市）

3、住所：東源縣仙塘鎮(zhèn)蝴蝶嶺工業(yè)城01-11地塊

4、法定代表人：袁建康

5、注冊(cè)資本：人民幣貳億伍仟柒佰柒拾捌萬肆仟零壹元

6、成立日期：2002年03月27日

7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：供港澳活畜禽經(jīng)營(yíng)；牲畜飼養(yǎng)；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營(yíng)；飼料生產(chǎn)；牲畜屠宰；食品生產(chǎn)；食品銷售；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；牲畜銷售；糧食收購(gòu)；畜禽收購(gòu)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；畜禽糞污處理利用；生物有機(jī)肥料研發(fā)；農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā)；農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

四、備查文件

1、河源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及出具的登記通知書。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年十二月二十八日

證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱：東瑞股份 公告編號(hào)：2024-091

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式

向全資子公司增資的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月23日召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案》。相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2024年12月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2024-087）。

近日，公司全資子公司東源東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東源東瑞”）、連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“連平東瑞”）、紫金東瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫金農(nóng)業(yè)”）、和平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和平東瑞”）、河源市東瑞肉類食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東瑞肉食”）均已完成增資等事項(xiàng)的工商變更登記，并取得了由市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，上述全資子公司本次新?lián)Q發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》登記的相關(guān)信息如下：

1、東源東瑞

企業(yè)名稱：東源東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

成立時(shí)間：2020年4月1日

法定代表人：蔣榮彪

注冊(cè)資本：150,000萬元人民幣

注冊(cè)地址：東源縣船塘鎮(zhèn)黃沙村唐屋小組

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：牲畜飼養(yǎng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：花卉種植；水果種植；牲畜銷售；糧食收購(gòu)；肥料銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、連平東瑞

企業(yè)名稱：連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

成立時(shí)間：2005年9月23日

法定代表人：曾東強(qiáng)

注冊(cè)資本：60,000萬元人民幣

注冊(cè)地址：連平縣三角鎮(zhèn)塘背村茶樹嶺

經(jīng)營(yíng)范圍：生豬養(yǎng)殖、銷售；銷售：飼料、有機(jī)肥料、發(fā)酵豬糞；收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品；生產(chǎn)、銷售：杜洛克、長(zhǎng)白純種豬精液、長(zhǎng)大、大長(zhǎng)雜交種母豬、杜長(zhǎng)大商品代仔豬；養(yǎng)殖技術(shù)咨詢服務(wù)；普通貨運(yùn)；自營(yíng)和代理各類產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

3、紫金農(nóng)業(yè)

企業(yè)名稱：紫金東瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

成立時(shí)間：2019年12月4日

法定代表人：張惠文

注冊(cè)資本：40,000萬元人民幣

注冊(cè)地址：紫金縣九和鎮(zhèn)富竹村黃金坑

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：牲畜飼養(yǎng)；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：牲畜銷售；畜禽糞污處理利用；肥料銷售；農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā)；農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

4、和平東瑞

企業(yè)名稱：和平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

成立時(shí)間：2017年5月17日

法定代表人：張惠文

注冊(cè)資本：15,000萬元人民幣

注冊(cè)地址：和平縣貝墩鎮(zhèn)石村村九峰嶂

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：牲畜飼養(yǎng)；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；餐飲服務(wù)。一般項(xiàng)目：牲畜銷售；肥料銷售；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

5、東瑞肉食

企業(yè)名稱：河源市東瑞肉類食品有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

成立時(shí)間：2020年3月10日

法定代表人：曾東強(qiáng)

注冊(cè)資本：13,000萬元人民幣

注冊(cè)地址：東源縣燈塔鎮(zhèn)黃土嶺村

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：牲畜屠宰；家禽屠宰；生豬屠宰；動(dòng)物無害化處理；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；畜禽收購(gòu)；牲畜銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；洗車服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

四、備查文件

1、市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及出具的登記通知書。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年十二月二十八日

證券代碼：001201 證券簡(jiǎn)稱：東瑞股份 公告編號(hào)：2024-092

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保進(jìn)展情況

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月5日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，于2024年12月23日召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2025年度公司及控股子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)部分子公司（含新設(shè)立的子公司）提供新增擔(dān)保額度總計(jì)不超過27億元，該額度可循環(huán)使用（前述額度包含了本次董事會(huì)、股東大會(huì)前，公司及控股子公司已經(jīng)簽訂的擔(dān)保合同在有效期內(nèi)的額度）：其中公司擬為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司擔(dān)保的額度為18億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的控股子公司擔(dān)保的額度為9億元。在預(yù)計(jì)擔(dān)保額度范圍內(nèi)，擔(dān)保對(duì)象間的擔(dān)保額度可調(diào)劑使用，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。擔(dān)保額度有效期自股東大會(huì)審議通過之日起至2025年12月31日止。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度公司及控股子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-077）。

近日，公司全資子公司東源東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東源東瑞”）與廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東埔支行（以下簡(jiǎn)稱“河源農(nóng)商行”）簽署了《借款合同》（編號(hào)：東埔農(nóng)商（2024）借字第205號(hào)），東源東瑞向河源農(nóng)商行借款1億元。同日，公司與河源農(nóng)商行簽署了《保證擔(dān)保合同》，為上述東源東瑞向河源農(nóng)商行的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司本次擔(dān)保在上述董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、基本信息

公司名稱：東源東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司

成立日期：2020年4月1日

注冊(cè)地址：東源縣船塘鎮(zhèn)黃沙村唐屋小組

法定代表人：蔣榮彪

注冊(cè)資本：150,000萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：牲畜飼養(yǎng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：花卉種植；水果種植；牲畜銷售；糧食收購(gòu)；肥料銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)

2、被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

■

注：2024年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，2023年度數(shù)據(jù)經(jīng)審定。

三、保證擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

保證人：東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

被擔(dān)保債務(wù)人：東源東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司

債權(quán)人：廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東埔支行

被擔(dān)保的主債權(quán)：東源東瑞借款人民幣壹億元整

保證方式：不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保

保證責(zé)任的發(fā)生：

本合同項(xiàng)下的保證為不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本合同的保證范圍為：借款人主合同（見本合同附則第十三條）項(xiàng)下借款人應(yīng)承擔(dān)的全部債務(wù)，包括但不限于全部主債權(quán)（本金）及其利息、復(fù)利、逾期罰息、挪用罰息、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用以及債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)。

保證期間：本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保余額為14.07億元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40.12%。上述擔(dān)保均是合并報(bào)表范圍內(nèi)公司為控股子公司提供的擔(dān)保。公司及子公司無對(duì)外擔(dān)保情況，不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

五、備查文件

1、公司與廣東河源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東埔支行簽署的《保證擔(dān)保合同》；

2、其他相關(guān)文件。

特此公告。

東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年十二月二十八日

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