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證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號：2024一095

江西正邦科技股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會；

2、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準；

3、現場會議召開時間為：2024年12月27日（星期五）下午14:30；

4、現場會議召開地點為：公司會議室；

5、網絡投票時間為：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2024年12月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間2024年12月27日上午9:15至下午15:00的任意時間。

6、股權登記日：2024年12月20日（星期五）。

7、會議主持人：本次會議由董事長鮑洪星先生主持。

8、會議出席情況：參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計1,425名，代表股份數量為2,267,275,373股，占公司有表決權股份總數28.0484%。其中，參加現場投票的股東及股東授權代表3人，代表股份數量為1,400,019,100股，占公司有表決權股份總數的17.3196%；參加網絡投票的股東為1,422人，代表股份數量為867,256,273股，占公司有表決權股份總數的10.7288%；參加現場及網絡投票的中小股東及股東授權代表1,424名，代表股份數量為867,275,373股，占公司有表決權股份總數的10.7290%。

公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議，符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定。江西華邦律師事務所雷萌先生和劉潔女士列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

（注：本決議中除特別說明外所有數值均保留4位小數，若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況，均為四舍五入造成。）

二、議案的審議和表決情況：

（一）本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。

（二）本次股東大會形成決議如下：

1、審議通過了《關于2025年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；

該議案關聯(lián)方為江西雙胞胎農業(yè)有限公司，江西雙胞胎農業(yè)有限公司所持表決權股份數量為1,400,000,000股，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，關聯(lián)方江西雙胞胎農業(yè)有限公司回避表決，出席股東大會的非關聯(lián)股東對該議案進行表決。

總表決情況：

同意863,063,350股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.5143％；反對3,104,823股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.3580％；棄權1,107,200股（其中，因未投票默認棄權21,800股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1277％。

中小股東總表決情況：

同意863,063,350股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.5143％；反對3,104,823股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3580％；棄權1,107,200股（其中，因未投票默認棄權21,800股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1277％。

2、審議通過了《關于2025年向控股股東及其關聯(lián)方借款及資金受托支付暨關聯(lián)交易的議案》；

該議案關聯(lián)方為江西雙胞胎農業(yè)有限公司，江西雙胞胎農業(yè)有限公司所持表決權股份數量為1,400,000,000股，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，關聯(lián)方江西雙胞胎農業(yè)有限公司回避表決，出席股東大會的非關聯(lián)股東對該議案進行表決。

總表決情況：

同意862,827,050股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4871％；反對3,545,923股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.4089％；棄權902,400股（其中，因未投票默認棄權6,200股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1041％。

中小股東總表決情況：

同意862,827,050股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.4871％；反對3,545,923股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.4089％；棄權902,400股（其中，因未投票默認棄權6,200股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1041％。

3、審議通過了《關于2025年度為子公司提供擔保額度預計的議案》；

總表決情況：

同意2,262,150,598股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7740％；反對4,147,249股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1829％；棄權977,526股（其中，因未投票默認棄權22,800股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0431％。

中小股東總表決情況：

同意862,150,598股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.4091％；反對4,147,249股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.4782％；棄權977,526股（其中，因未投票默認棄權22,800股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1127％。

4、審議通過了《關于2025年度對外提供擔保額度預計的議案》；

總表決情況：

同意2,260,924,298股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7199％；反對5,314,475股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2344％；棄權1,036,600股（其中，因未投票默認棄權26,000股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0457％。

中小股東總表決情況：

同意860,924,298股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.2677％；反對5,314,475股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.6128％；棄權1,036,600股（其中，因未投票默認棄權26,000股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1195％。

5、審議通過了《關于變更公司類型并辦理工商變更登記的議案》。

總表決情況：

同意2,263,348,450股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8268％；反對2,883,923股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1272％；棄權1,043,000股（其中，因未投票默認棄權94,500股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0460％。

中小股東總表決情況：

同意863,348,450股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.5472％；反對2,883,923股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.3325％；棄權1,043,000股（其中，因未投票默認棄權94,500股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1203％。

三、律師出具的法律意見

江西華邦律師事務所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關中國法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的江西正邦科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議；

2、《江西華邦律師事務所關于江西正邦科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事會

二〇二四年十二月二十八日

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