登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券簡稱：城地香江 證券代碼：603887 公告編號：2024-183

上海城地香江數據科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海城地香江數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日在公司會議室及線上同步召開第五屆董事會第十一次會議，本次會議的通知于2024年12月25日送達全體董事。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，部分董事以線上方式參會，會議由董事長張楊先生主持，公司監事和其余高級管理人員列席了會議。本次會議召開的時間、地點、方式符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《上海城地香江數據科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過了《關于公司部分募投項目變更的議案》。

【詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江數據科技股份有限公司關于公司部分募投項目變更的公告》（公告編號：2024-185）】

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會2024年第七次會議審議通過。

本項議案尚待提交公司股東大會審議通過。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議并通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

【詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江數據科技股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-186）】

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

上海城地香江數據科技股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券簡稱：城地香江 證券代碼：603887 公告編號：2024-184

上海城地香江數據科技股份有限公司

第五屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海城地香江數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第七次會議于2024年12月27日在公司會議室召開，本次會議的通知于2024年12月25日通過現場方式送達全體監事，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。所有監事會成員均為現場出席，本次監事會由監事會主席李祎潔女士主持。本次會議召開的時間、地點、方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《上海城地香江數據科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議并通過了《關于公司部分募投項目變更的議案》。

【詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江數據科技股份有限公司關于公司部分募投項目變更的公告》（公告編號：2024-185）】

本項議案尚待提交公司股東大會審議通過。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第五屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

上海城地香江數據科技股份有限公司

監事會

2024年12月27日

證券簡稱：城地香江 證券代碼：603887 公告編號：2024-185

上海城地香江數據科技股份有限公司

關于公司部分募投項目變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 為提高募集資金使用效率，提升股東回報，上海城地香江數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對原募集資金投資項目“滬太智慧云谷數字科技產業園項目一期”（以下簡稱“太倉數據中心項目”）的募集資金進行部分變更，其中，擬投入20,000.00萬元用于公司新承接的項目“中國移動長三角（揚州）數據中心算力基礎設施建維服務項目”（以下簡稱“中移動揚州智算中心項目”）的部分智算中心樓棟建設。同時，基于原項目目前已實施的情況，剩余尚未投入的募集資金合計15,790.23萬元（截至2024年12月27日數據，不包括累計收到的銀行存款利息及現金產品管理收益等扣除銀行手續費后的凈額，實際金額以轉出及銷戶當日募集資金專戶中的余額為準，下同）暫存募集資金專戶集中管理，待日后有良好投資項目時公司再行履行相關決策程序后使用；本項目募集資金產生的扣除手續費后的利息收入和理財收益凈額仍存募集資金專戶集中管理，待全部募投項目完成后統一處理。

● 擬變更募集資金投向的金額：20,000.00萬元。

● 新項目簡要情況：根據公司前期已披露的子公司重大項目中標及簽訂合同的公告（公告號：2024-062、2024-092），本次擬投入募集資金20,000.00萬元將用于公司承接的“中移動揚州智算中心項目”中的B02及B03機房樓，投資總額為101,102.83萬元。

● 新項目預計正常投產并產生收益的時間：2025年10月。

● 本次公司部分募投項目變更事項尚需提交公司股東大會審議。

● 截至2024年12月18日，公司發行的可轉換公司債券“城地轉債（債券代碼：113596）”已正式摘牌，本次募投項目變更將不涉及召開可轉債持有人大會。

公司于2024年12月27日召開了第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第七次會議，會議審議通過了《關于公司部分募投項目變更的議案》，經綜合考慮募投項目進展情況、在手訂單的交付、公司整體發展的規劃及資金安排，同意公司對原募投項目進行部分變更，現就相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會出具《關于上海城地香江數據科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1178號）核準，公司公開發行可轉換公司債券12億元，每張面值為人民幣100元，按面值發行，募集資金總額為人民幣1,200,000,000元，扣除全部發行費用6,226,415.09元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,193,773,584.91元。上述資金的到位情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具天職業字[2020]33653號《驗資報告》。

截至2024年12月18日，公司發行的可轉換公司債券“城地轉債（債券代碼：113596）”已正式摘牌，本次募投項目變更將不涉及召開可轉債持有人大會。

二、募集資金實際使用情況

（單位：萬元）

■

注1：截至2024年12月27日，公司使用募集資金投入募集資金投資項目累計為83,587.13萬元，尚未投入募集資金金額為35,790.23萬元。

注2：如上述表格中數據存在尾差，系數據四舍五入所致。

三、部分募投項目變更的情況、原因及影響

（一）原計劃投資和實際投資情況

經公司于2020年1月4日和1月21日召開的第三屆董事會第十六次會議及2020年第一次臨時股東大會審議通過，公司于2020年7月28日，公開發行可轉換公司債券募集資金用于投入“太倉數據中心項目”及“補充公司流動資金”，其中“太倉數據中心項目”，原計劃投資總額為105,442.45萬元，擬投入募集資金金額為84,045.99萬元，原定建設期限為2022年8月。而后因外市電施工問題，公司分別于2022年2月17日、2024年1月16日召開第四屆董事會第五次會議、第二十九次會議，監事會第五次會議、第二十一次會議審議并通過募投項目延期事項，將該項目達到預定可使用狀態時間先調整至2024年2月，后調整至2025年2月。（具體原因詳見公司已披露的公告，公告號：2022-016、2024-007）

截至2024年12月27日，公司募集資金投資項目“太倉數據中心項目”實際累計投入募集資金金額為48,255.77萬元，尚未投入募集資金金額為35,790.23萬元。

（二）本次變更的情況及原因

公司“太倉數據中心項目”目前已基本完成通用設備的采購及投入與安裝，預計2025年4月左右可完成通用設備的全面安裝及調試工作，剩余投入部分主要為客戶定制化專用設備的采購及后續安裝調試等。由于目前公司正與部分潛在意向客戶就簽約太倉數據中心進行持續接洽，但考慮到不同客戶對于數據中心整體架構設計要求、品牌要求等，存在定制化差異較大的情況。因此，為提高募集資金使用效率保證募集資金不會浪費及濫用，在完成客戶正式簽約前，公司決定暫不投入定制化專用設備部分，待未來明確簽約訂單后，公司會根據客戶具體定制化要求，或通過使用自有資金的方式繼續完成項目建設。而考慮到“中移動揚州智算中心項目”的交付急迫性與公司流動資金壓力，為提高募集資金使用效率，增強股東回報，公司本次計劃將尚未投入的募集資金35,790.23萬元部分變更至該項目，金額為20,000.00萬元，剩余尚未投入的募集資金15,790.23萬元暫存募集資金專戶集中管理，待日后有良好投資項目時公司再行履行相關決策程序后使用；本項目募集資金產生的扣除手續費后的利息收入和理財收益凈額仍存募集資金專戶集中管理，待全部募投項目完成后統一處理。

1、本次方案實施的合理性

（1）有助于提高募集資金使用效率

公司“太倉數據中心項目”目前已基本完成通用設備的采購及投入與安裝，預計2025年4月左右可完成通用設備的全面安裝及調試工作，剩余投入部分主要為客戶定制化專用設備的采購及后續安裝調試等，但截至目前尚未有相關訂單簽約，原擬用募集資金投入的相關定制化專用設備尚不能進一步投入，變更后將募集資金運用到更急迫的項目中去，有助于提高募集資金使用效率。

（2）有助于提升整體盈利能力

本次部分變更募集資金投入的“中移動揚州智算中心項目”商業運作模式與“太倉數據中心項目”本質上完全相同，皆是通過投建數據中心資產后出租，收取穩定的投資回報。但與原項目相比，新項目已完成合同的簽訂，進展安排也已經明確，預計將于2025年10月正常投產并產生收益。將募集資金變更使用后投入，將有助于解決新項目的資金壓力，推進新項目的盡快實施，從而有助于提升募集資金的投資回報和公司整體的盈利能力。

（3）滿足公司整體發展的需要

當前，我國互聯網經濟仍在快速發展，人工智能領域亦是國家未來發展的戰略要地，而數據中心則是互聯網經濟、AI算力必要的物理底座。有鑒于此，公司擬將未來發展的重心置于數據中心的投資與運營業務上，太倉數據中心因其具備地理和容量雙重優勢，有相當的投資價值，公司對其仍充滿著較高的期待。但受制于當前的客觀因素，以上優勢的發揮空間尚需一定時間來發酵。本次變更后投入的新項目仍是互聯網數據中心的投資與運營業務，與公司未來發展息息相關。通過靈活使用募集資金投入數據中心投資運營項目，能加快公司未來戰略目標的實現。

此次公司擬部分變更募投項目，是充分考慮“太倉數據中心項目”的實際情況、已簽約項目建設進度及資金需求，以及公司的整體發展需要等做出的合理判斷。因此，公司本次對變更部分募投項目投入新項目的計劃具備合理性。

2、本次方案實施的的必要性及急迫性

公司所處互聯網數據中心行業自2020年下半年至2024年上半年經歷行業周期，行業整體由彼時的瘋狂擴張到現如今的存量消化，公司于行業周期的高點實現跨行業轉型，取得太倉及臨港等數據中心核心資產，而后完整經歷行業向下波動周期，同時受到原主業下游房地產行業流動性風險的廣泛影響。2024年，公司又相繼簽訂了多個重大項目訂單，這對公司的資金周轉安排提出了更高的要求。

2024年，公司通盤考慮了整體的經營安排，結合太倉數據中心投建的客觀情況，公司持續不斷的與互聯網頭部客戶進行需求對接，期盼可以盡快實現數據中心的租賃簽約。但截至目前，“太倉數據中心項目”尚未實現訂單簽約，后續的進展尚不明確，無法為公司帶來更多的投資回報。而公司已承接的“中移動揚州智算中心項目”已有具體交付時間、內容，但因為投資規模大，工期緊張，繼續推進的資金壓力較大。因此，將尚不能投入“太倉數據中心項目”的募集資金變更后用于更為急迫的“中移動揚州智算中心項目”中來，可有效緩解公司的資金壓力，盡快實現新項目的投建交付，盡早實現投資回報。因此，本次變更方案具備必要性及急迫性。

（三）本次部分募投項目變更對公司的影響

公司“太倉數據中心項目”的工程建設已投建完畢，通用設備預計也將于2025年4月左右全面安裝調試完成。此次公司部分變更募投項目是基于當前“太倉數據中心項目”的實際情況及已簽約“中移動揚州智算中心項目”建設情況做出的合理判斷，既能為當前已簽約并有明確交付時間的“中移動揚州智算中心項目”提供必要的資金支持，緩解流動性壓力；也能提高募集資金使用效率及靈活性，加快募集資金的投資回報?？偟膩碚f，本次變更將有利于提升公司整體盈利能力，促進公司相關業務長足發展。

四、新項目的具體內容

項目名稱：中國移動長三角（揚州）數據中心算力基礎設施建維服務項目

1、基本情況

公司擬投資101,102.83萬元用于“中國移動長三角（揚州）數據中心算力基礎設施建維服務項目”，其中設備購置及安裝費用97,626.21萬元，鋪底流動資金為3,476.62萬元。項目的順利實施有利于擴大公司運營業務規模，提升企業盈利能力；有利于緩解營運資金壓力，支持公司業績快速增長；有利于公司緊跟算力浪潮，布局智算中心。

2、投資計劃

根據項目投資計劃，項目建設期為 1年，項目總投資為 101,102.83萬元，擬使用募集資金20,000.00萬元。該募投項目的投資明細如下：

（單位：萬元）

■

3、市場前景及可行性分析

（1）5G帶動數據規?？焖僭鲩L，數據中心需求穩步提升

5G、物聯網、云計算、AI等戰略性新興產業的發展將產生大量的數據的存儲、傳輸及交互需求，是未來IDC行業發展的重要驅動因素。其中，5G會加速物聯網、云計算、人工智能、虛擬現實等新一代信息技術的擴散速度，數據規模將呈現爆發式增長態勢。根據工信部數據，2023年，移動互聯網累計流量達3,015億GB，從2014年至今增長超過百倍。隨著更多的終端設備接入網絡、更多的數據計算任務由本地轉移至云端，數據流量規模將繼續保持加速向上的趨勢。

5G網絡時代的到來，互聯網發展將實現從“人人互聯”向“萬物互聯”新階段的跨越。截至2023年12月，中國全國移動通信基站總數達1,162萬個，其中5G基站為337.7萬個，占移動基站總數的29.1%，占比較上年末提升7.8個百分點。工信部聯合其他有關部門發布的《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》中提出，目標到2023年，5G個人用戶普及率超過40%，5G網絡接入流量占比超50%，大型工業企業的5G應用滲透率超過35%。《“十四五”信息通信行業發展規劃》中提出，目標到2025年，每萬人擁有5G基站數達到26個，5G用戶普及率達56%。

此外，5G創新帶來的流量增長以及云計算行業的快速發展，都對服務器的計算能力提出了更大的要求，數據中心作為流量、算力提升的必備基礎設施，也將伴隨著高流量、高算力的需求迎來新一輪的擴張、建設浪潮，IDC行業將進入高速發展的重要戰略時期。

（2）AI催生算力中心快速增長

2023 年，以 ChatGPT 為代表的通用人工智能（AGI）、云計算、工業互聯網等技術的快速發展，催生多樣化的算力需求爆發增長，推動以算力中心為代表的算力基礎設施產業規模呈快速增長趨勢，為通用、智算、超算及邊緣等不同類型和形態的算力中心發展提供了有效的市場牽引，將數字市場帶上更大體量、更強計算和更專業化服務的新臺階。科智咨詢預測，中國通用算力中心需求將進入新一輪快速增長周期，2024-2028未來五年復合增速將達到19%，在2028年通用算力中心需求規模達到16,484MW。智算方面，AI技術發展驅動智算需求爆發，近十年中國智算中心需求復合增速達到90%，在2028年智算中心需求規模達到2,040MW。

（3）豐富的數據中心建設和運營經驗

公司長期與華為、吉寶、烽火、ABB、施耐德等國內外知名企業進行緊密合作，客戶資源覆蓋通信、電網、金融、互聯網、政府、教育等重要行業。公司在北京、上海、廣州、深圳、南京等地承建多個高等級大型數據中心，為超過1000個大中型數據中心提供產品、集成和運營服務，參與了北京奧運數字大廈、國家計算機信息安全中心、中國建設銀行武漢災備中心、中國信達安徽災備中心等眾多大中型數據中心的建設，產品和服務得到了客戶的一致認可。2023年，與浪潮軟件集團簽署戰略合作協議，攜手推動行業智能化、綠色化發展。2024年7月，與華為技術有限公司簽訂合作協議，旨在結合雙方優勢，基于城地香江臨港數據中心共同打造“城地臨港智算項目”。

（4）強大的研發實力

香江科技始終堅持以創新科技為動力，建有行業領先的“香江云動力研發中心”，每年投入上億元用于新產品的開發、技術改進以及具備前瞻性技術的研究工作，創建了“江蘇省企業技術中心”、“江蘇省工程技術研究中心”等，建有工程技術檢測中心和5G電源綜合測試平臺、焓差實驗室等。依托成熟的內部研發機制及多年的經驗積累，公司現有各類知識產權300余件，建立了從產品研發到產業化階段完整的知識產權體系，承擔多項國家科技型企業技術創新基金項目，填補了國內空白，產品均通過權威機構認證及檢測。2023年，香江科技憑借“預制式微模塊集成技術及產品”成功入選國家工信部《國家綠色數據中心先進適用技術產品目錄（2020 年）》。

在研發團隊建設方面，公司擁有智能配電、機房環境冷卻技術和5G通信電源及光網絡接入設備等多個研發團隊，各類技術研發人員100余名。此外，公司注重外部科研力量的引入，與西安交通大學、湖南大學、西安電子科技大學等國內科研院所建立了長期的產學研合作。綜上，公司強大的研發實力是本次項目順利實施的保障。

（5）全生命周期服務能力

自1999年成立以來，香江科技始終定位于通信領域深耕細作，在數據中心、智能配電、5G電源、電力系統綜合檢測等業務領域，形成了系統完善的產品解決方案、系統集成、運營服務等全生命周期服務能力，是國內領先的云基礎設施服務商。公司可以通過極具優勢的產品帶動系統集成業務的拓展，又通過系統集成的規模帶動產品銷售，兩者形成強協同效應，公司在自建數據中心時將可通過其系統集成帶來的大量集采形成明顯的成本優勢，加強核心競爭力。

公司產品包括5G基站一體化電源系統、通信基站MIMO電源、通信機房節能機柜、數據機房環境溫控節能系統、門式一體化制冷單元、列間空調、數據中心精密配電系統、機房微模塊、分布式儲能機柜、智能末端母線系統及光網絡接入設備等。系統集成方面，公司具備機電工程總承包一級資質以及電子與智能化工程專業承包一級資質，并以多系統預制模塊化技術為核心，涵蓋了預制電力模塊解決方案、柴油發電機組集裝箱方案、預制化冷站、水系統管路預制化等多個方面，以此實現了數據中心項目超短交付集成能力。在數據中心運營服務領域，公司具備增值電信業務經營許可證（云服務牌照），數據中心已通過CQC A級數據中心認證、CQC認證及UPTIME認證，是國內領先的第三方云數據中心服務運營商。

綜上所述，該項目符合產業政策，市場前景廣闊，公司具備項目實施經驗和各項管理能力。項目建設完成后，公司綜合業務能力將得到有效提升，有利于公司搶占市場份額，該項目會為公司帶來良好的經濟效益，項目切實可行。

4、經濟效益

本項目建設期1年，運營期10年。預計運營期年平均營業收入為18,194.40萬元。

經測算，該項目所得稅后內部收益率為8.92%，所得稅后靜態投資回收期為6.96年（不含建設期），所得稅后靜態投資回收期為7.96年（含建設期），經濟效益顯著。

五、新項目所需的備案程序

本次新增的“中國移動長三角（揚州）數據中心算力基礎設施建維服務項目”相關備案手續齊備。

六、新項目的實施風險提示

公司已對本次部分募集資金投資項目變更事項相關的必要性和可行性進行了充分、科學的研究和論證，但在項目實施過程中，可能存在宏觀經濟波動、產業政策變化、市場需求變化等諸多不確定性因素，進而導致項目進程以及收益率不及預期的情況。

針對上述風險，公司將密切關注項目的實施進展，強化對新項目的跟蹤和管理，積極防范及化解各類風險，以獲得良好的投資回報。公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行后續信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

七、本次部分變更募集資金投資項目后尚未使用的募集資金使用計劃

公司根據實際情況，擬將上述募投項目尚未使用的募集資金15,790.23萬元暫存募集資金專戶集中管理，待日后有良好投資項目時公司再行履行相關決策程序后使用。本項目募集資金產生的扣除手續費后的利息收入和理財收益凈額仍存募集資金專戶集中管理，待全部募投項目完成后統一處理。

八、本次募集資金投資項目相關事項的審議程序及專項意見說明

（一）董事會審議情況

公司于2024年12月27日召開了第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目變更的議案》。

本次公司部分募投項目變更事項尚需提交公司股東大會審議通過。

（二）監事會意見

2024年12月27日，公司召開第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目變更的議案》。

公司監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目變更的安排，是基于提高募集資金使用效率及提升股東回報，并結合募投項目實際實施進展做出的謹慎決定，符合公司當前的發展戰略及經營需要，不存在損害公司股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、 《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定；監事會同意本次部分募集資金投資項目變更事項并提請股東大會審議。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：城地香江本次部分募投項目變更事項系基于募集資金情況以及公司業務經營實際做出的適時調整，已經公司董事會及監事會審議通過，尚需提請股東大會審議，履行了必要的內部審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，有利于公司主營業務發展，提高資金利用效率，不會對公司構成重大不利影響，亦不存在損害股東利益的情形。保薦機構對城地香江本次部分募投項目變更事項無異議。

九、備查文件

1、第五屆董事會第十一次會議決議；

2、第五屆監事會第七次會議決議；

3、海通證券股份有限公司關于上海城地香江數據科技股份有限公司部分募投項目變更的核查意見。

特此公告。

上海城地香江數據科技股份有限公司

董事會

2024年12月27日

證券代碼：603887 證券簡稱：城地香江 公告編號：2024-186

上海城地香江數據科技股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月13日 14點 00分

召開地點：上海市長寧區臨虹路289號A座7層會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過，相關內容于2024年12月28日披露于上海證券交易所網站及指定披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》。公司將在2025年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《上海城地香江數據科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議資料》

2、特別決議議案：不涉及

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續1、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

2、自然人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，自然人股東的授權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

3、異地股東可采用信函或傳真方式登記，傳真或信函登記需附上上述（一）1、2條所列的證明材料復印件或掃描件，出席會議時需攜帶原件。登記材料須在登記時間2025年1月10日下午17:00前送達，傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。

（二）登記地點

上海城地香江數據科技股份有限公司證券辦公室

地址：上海市長寧區臨虹路289號A座7層

聯系人：鮑鳴

聯系電話：021-52806755

傳真：021-52373433

（三）登記時間

2025年1月10日

上午9:00 -11:30；下午14:00-17:00

六、其他事項

1、參加會議的股東請提前半小時到達會議現場；

2、與會股東食宿和交通費自理。

特此公告。

上海城地香江數據科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海城地香江數據科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月13日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP