證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2024-064

五礦資本股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月27日

(二)股東大會召開的地點：北京市東城區朝陽門北大街3號五礦廣場C座 1119會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事、總經理、董事會秘書陳輝主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書陳輝出席會議；部分高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司變更2024年度財務報告和內部控制審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：易建勝、李涵

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

五礦資本股份有限公司董事會

2024年12月28日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP