證券代碼：600624 證券簡稱：復(fù)旦復(fù)華 編號：臨2024-068

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日以通訊方式召開公司第十一屆監(jiān)事會第八次會議，本次會議的通知和資料已于2024年12月16日發(fā)送給全體監(jiān)事。公司監(jiān)事會成員6名，實際參與表決6名，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下事項：

關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案

詳見公司公告臨2024-069《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于變更回購股份用途并注銷的公告》。

同意6票，棄權(quán)0票，反對0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年12月28日

證券代碼：600624 證券簡稱：復(fù)旦復(fù)華 公告編號：2024-070

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、變更注冊資本情況

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將2021年回購股份方案的股份用途由“用于后續(xù)實施股權(quán)激勵”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊資本”。即公司擬對回購專用證券賬戶中的5,365,068股庫存股進(jìn)行注銷并相應(yīng)減少注冊資本。注銷完成后公司總股本將由684,712,010股變更為679,346,942股，注冊資本將由人民幣684,712,010元變更為人民幣679,346,942元。

二、修訂《公司章程》情況

結(jié)合公司此次變更注冊資本情況，公司擬針對《公司章程》中有關(guān)注冊資本和股份總數(shù)等相關(guān)條款作相應(yīng)修訂，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理本次工商變更登記等相關(guān)事宜。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除以上修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事項尚需提交股東大會審議，并須經(jīng)

出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

三、本次事項履行的程序

2024年12月27日，公司召開了第十一屆董事會第九次會議，會議以同意9票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。

特此公告。

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：600624 證券簡稱：復(fù)旦復(fù)華 公告編號：2024-067

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司

第十一屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日以通訊方式召開公司第十一屆董事會第九次會議，本次會議的通知和資料已于2024年12月16日發(fā)送給全體董事。公司董事會成員9名，實際參與表決9名，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下事項：

1.關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案

詳見公司公告臨2024-069《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于變更回購股份用途并注銷的公告》。

同意9票，棄權(quán)0票，反對0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2.關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》的議案

詳見公司公告臨2024-070《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

同意9票，棄權(quán)0票，反對0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3.關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案

詳見公司公告臨2024-071《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

同意9票，棄權(quán)0票，反對0票

特此公告。

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：600624 證券簡稱：復(fù)旦復(fù)華 公告編號：臨2024-069

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司

關(guān)于變更回購股份用途并注銷的公告

本公司董事會及全體董事、本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 為切實維護(hù)廣大投資者利益，進(jìn)一步增強(qiáng)投資者信心，結(jié)合上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況，公司擬將2021年回購股份方案的股份用途由“用于后續(xù)實施股權(quán)激勵”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊資本”。

● 本次擬注銷股份數(shù)量為5,365,068股，注銷完成后，公司總股本將由684,712,010股減少至679,346,942股，注冊資本將由684,712,010元減少至679,346,942元。

● 本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、回購股份方案及實施情況

2021年3月18日，公司第十屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。2021年4月8日，2021年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案，同意公司以集中競價交易方式回購公司股份，并將用于后續(xù)實施股權(quán)激勵，回購資金總額不低于人民幣3,500萬元（含），不超過人民幣7,000萬元（含），回購價格不超過人民幣8.5元/股，回購期限為自公司股東大會審議通過回購方案之日起12個月內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的臨2021-016《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》。

2021年6月29日，公司以集中競價交易方式實施了首次回購，詳見公司于2021年6月30日披露的臨2021-038《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》。

2022年3月30日，公司完成回購，已實際回購公司股份5,365,068股，占公司總股本的0.7836%，回購最高價格為7.45元/股，回購最低價格5.91元/股，回購均價6.52元/股，使用資金總額35,006,832.57元（不含交易費用）。詳見公司于2022年4月1日披露的臨2022-008《上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司關(guān)于回購公司股份實施進(jìn)展暨回購?fù)瓿傻墓妗贰?/p>

二、本次變更回購股份用途并注銷的原因

基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司長期價值的認(rèn)可，結(jié)合公司實際情況，為切實維護(hù)廣大投資者利益，提高公司長期投資價值，提升每股收益水平，進(jìn)一步增強(qiáng)投資者信心，公司擬將2021年股份回購方案用途由“用于后續(xù)實施股權(quán)激勵”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊資本”，即公司擬對回購專用證券賬戶中5,365,068股庫存股進(jìn)行注銷并相應(yīng)減少注冊資本。

三、本次回購股份注銷前后股本結(jié)構(gòu)變化情況

■

四、本次變更回購股份用途并注銷對公司的影響

本次變更回購股份用途并注銷后，公司總股本數(shù)量將由684,712,010股減少至679,346,942股，注冊資本將由684,712,010元減少至679,346,942元。本次變更回購股份用途并注銷事項符合《公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不會對公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力等產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

五、本次事項履行的程序

1.2024年12月27日，公司召開了第十一屆董事會第九次會議，會議以同意9票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案》。

2.2024年12月27日，公司召開了第十一屆監(jiān)事會第八次會議，會議以同意6票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案》。

六、其他事項

本次事項尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司法定代表人以及經(jīng)營管理層或其授權(quán)人士辦理上述回購股份注銷的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理回購股份注銷手續(xù)，注冊資本及股份總數(shù)變更等工商變更登記及其他相關(guān)手續(xù)，授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至授權(quán)事項辦理完畢之日止。

特此公告。

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：600624 證券簡稱：復(fù)旦復(fù)華 公告編號：2024-071

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司

關(guān)于召開2025年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月14日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月14日14點00分

召開地點：上海市奉賢區(qū)茂園路50號37號樓16樓第一會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年1月14日

至2025年1月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的提案已經(jīng)公司第十一屆董事會第九次會議、第十一屆監(jiān)事會第八次會議審議，詳見公司2024年12月28日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）發(fā)布的相關(guān)公告。

本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.登記手續(xù)：

符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的自然人股東持股票賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)；異地股東可通過信函或傳真方式登記。（授權(quán)委托書詳見附件1）

2.現(xiàn)場參會登記時間：2024年1月10日（周五）9：00一16：00

3.登記地點：上海市長寧區(qū)東諸安浜路165弄29號4樓“立信維一軟件”（紡發(fā)大樓）靠近江蘇路

軌道交通：地鐵2號線、11號線江蘇路站4號口出

公共交通：臨近公交車有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等

4.聯(lián)系辦法：

電話：021-52383315

傳真：021-52383305

■

6.會議登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

六、其他事項

1.法人股東憑法定代表人證明文件或授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件參會。

2.自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復(fù)印件參會。委托代理人憑委托人股票賬戶卡、委托代理人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書參會（授權(quán)委托書樣式見附件）。

3.預(yù)計會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

4.公司地址：上海市國權(quán)路525號

聯(lián)系人：沈敏、郁智斌

聯(lián)系電話：021－63872288

郵編：200433

特此公告。

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

1.上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司第十一屆董事會第九次會議決議

2.上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司第十一屆監(jiān)事會第八次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月14日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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