證券代碼：600743 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華遠(yuǎn)地產(chǎn) 編號(hào)：臨2024-073

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）原證券事務(wù)代表謝青女士因工作調(diào)整，不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)謝青女士在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司于2024年12月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任白雪女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。白雪女士已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)任職資格證明，具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)素養(yǎng)，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：010-68036688-386

傳真號(hào)碼：010-68012167

郵箱：baix@hy-online.com

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)北展北街11號(hào)華遠(yuǎn)企業(yè)中心11號(hào)樓

特此公告。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月28日

附：

證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

白雪，女，1984年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，持有中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書(shū)。2008年7月加入公司，歷任公司總經(jīng)理秘書(shū)、董事長(zhǎng)秘書(shū)、董事會(huì)辦公室副經(jīng)理、投資者關(guān)系部部門(mén)經(jīng)理等職務(wù)。

證券代碼：600743 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華遠(yuǎn)地產(chǎn) 編號(hào)：臨2024-071

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）擬向控股股東北京市華遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華遠(yuǎn)集團(tuán)”）子公司華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華遠(yuǎn)金科”）租賃位于北京市西城區(qū)西直門(mén)外南路28號(hào)北京金融科技中心B座3層306-307室的房屋，租賃建筑面積約1,953.59㎡，租金不超過(guò)8元/天/平方米（不包含物業(yè)管理費(fèi)及其它費(fèi)用，含稅），租賃期限為120個(gè)月（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”），具體以各方簽訂的租賃合同為準(zhǔn)。

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，董事會(huì)表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事王樂(lè)斌、楊云燕、徐驥、李然、張蔚欣回避表決。本交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

● 過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與華遠(yuǎn)金科未發(fā)生與本次關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別相關(guān)的交易。其他關(guān)聯(lián)交易均已按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）的規(guī)定履行了相應(yīng)披露義務(wù)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

因經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬向控股股東華遠(yuǎn)集團(tuán)子公司華遠(yuǎn)金科租賃位于北京市西城區(qū)西直門(mén)外南路28號(hào)北京金融科技中心B座3層306-307室的房屋，租賃建筑面積約1,953.59㎡，租金不超過(guò)8元/天/平方米（不包含物業(yè)管理費(fèi)及其它費(fèi)用，含稅），租賃期限為120個(gè)月。截至本公告日本次關(guān)聯(lián)交易所涉及協(xié)議尚未簽署，具體內(nèi)容以各方簽訂的租賃合同為準(zhǔn)。

公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，董事會(huì)表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事王樂(lè)斌、楊云燕、徐驥、李然、張蔚欣回避表決。本交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與華遠(yuǎn)金科未發(fā)生與本次關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別相關(guān)的交易。

二、關(guān)聯(lián)人及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹：

華遠(yuǎn)集團(tuán)為公司控股股東，現(xiàn)持有本公司1,111,769,408股，占本公司總股本的47.39%。華遠(yuǎn)集團(tuán)為華遠(yuǎn)金科控股股東，間接持有華遠(yuǎn)金科65.812%股權(quán)，根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，華遠(yuǎn)金科為公司的關(guān)聯(lián)人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況：

公司名稱(chēng)：華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)西直門(mén)外大街南路28號(hào)1301室

法定代表人：徐驥

注冊(cè)資本：70,600萬(wàn)元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；禮儀服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；餐飲管理；文具用品零售；專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；打字復(fù)印；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；工程管理服務(wù)；花卉綠植租借與代管理；禮品花卉銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；洗車(chē)服務(wù)；汽車(chē)裝飾用品銷(xiāo)售；機(jī)動(dòng)車(chē)修理和維護(hù)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽車(chē)零配件零售；日用品銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。

截至本公告日，華遠(yuǎn)金科資信情況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

本次交易的租賃標(biāo)的系位于北京市西城區(qū)西直門(mén)外南路28號(hào)北京金融科技中心B座3層306-307室的房屋，租賃建筑面積約1,953.59㎡。產(chǎn)權(quán)所有人為華遠(yuǎn)金科，華遠(yuǎn)金科已依法取得其所有權(quán)。

四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)情況

本次交易定價(jià)按照公平、合理原則，參照周邊可比物業(yè)租金水平，并綜合考慮項(xiàng)目所處地理位置、面積與功能結(jié)構(gòu)等因素確定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、租賃合同的主要內(nèi)容

（一）租賃房屋坐落：北京市西城區(qū)西直門(mén)外南路28號(hào)北京金融科技中心B座3層306-307室，房屋建筑面積合計(jì)1,953.59平方米。

（二）租賃房屋用途：辦公

（三）租賃期限：租賃期自2025年1月1日至2034年12月31日（包含起至當(dāng)日），共計(jì)120個(gè)月。

（四）租金：不超過(guò)人民幣8元/天/平方米（不包含物業(yè)管理費(fèi)及其它費(fèi)用，含稅）。

截至本公告日本次關(guān)聯(lián)交易所涉及協(xié)議尚未簽署，以上及其他條款以最終簽署的租賃合同為準(zhǔn)。

六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易系為解決公司辦公的經(jīng)營(yíng)需求，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，交易價(jià)格公允、合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，未損害公司及公司股東特別是公司中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

七、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

2024年12月26日，公司2024年第五次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司向華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事審核意見(jiàn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式符合公平合理的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2024年12月27日，公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司向華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。關(guān)聯(lián)董事王樂(lè)斌、楊云燕、徐驥、李然、張蔚欣回避表決。表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避5票。

2024年12月27日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事5名，實(shí)際表決監(jiān)事5名。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉曉寧、楊琳回避表決。表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。

本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需經(jīng)過(guò)其他有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。

八、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與華遠(yuǎn)金科未發(fā)生與本次關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別相關(guān)的交易。

九、備查文件

1、2024年第五次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議。

2、第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

3、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月28日

證券代碼：600743 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華遠(yuǎn)地產(chǎn) 編號(hào)：臨2024-069

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2024年12月23日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年12月27日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)逐項(xiàng)審議并書(shū)面表決，會(huì)議通過(guò)了如下決議：

一、審議并一致通過(guò)了《關(guān)于公司向華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

因經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬向控股股東北京市華遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司子公司華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司租賃位于北京市西城區(qū)西直門(mén)外南路28號(hào)北京金融科技中心B座3層306-307室的房屋，租賃建筑面積約1,953.59㎡，租金不超過(guò)8元/天/平方米（不包含物業(yè)管理費(fèi)及其它費(fèi)用，含稅），租賃期限為120個(gè)月。具體以各方簽訂的租賃合同為準(zhǔn)。

本議案關(guān)聯(lián)董事王樂(lè)斌、楊云燕、徐驥、李然、張蔚欣回避表決。

（表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避5票）

二、審議并一致通過(guò)了《關(guān)于解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》。

因公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化，公司董事會(huì)同意解聘李然先生的公司總經(jīng)理職務(wù)、侯正華先生的公司副總經(jīng)理職務(wù)，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票）

三、審議并一致通過(guò)了《關(guān)于公司董事長(zhǎng)代行總經(jīng)理職權(quán)的議案》。

為保證公司經(jīng)營(yíng)、管理工作的正常進(jìn)行，同意公司董事長(zhǎng)王樂(lè)斌先生代行總經(jīng)理職權(quán)。自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司聘任總經(jīng)理之日止。公司將按相關(guān)規(guī)定盡快完成總經(jīng)理聘任工作。

（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票）

四、審議并一致通過(guò)了《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》。

因工作調(diào)整，公司董事會(huì)同意聘任白雪女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票）

公司2024年第五次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議對(duì)《關(guān)于公司向華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審核，并發(fā)表了同意的審核意見(jiàn)。

特此公告。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月28日

證券代碼：600743 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華遠(yuǎn)地產(chǎn) 編號(hào)：臨2024-072

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

關(guān)于解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理暨董事長(zhǎng)代行

總經(jīng)理職權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

因華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）實(shí)施重大資產(chǎn)重組，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化，公司于2024年12月27日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》，公司董事會(huì)同意解聘李然先生的公司總經(jīng)理職務(wù)、侯正華先生的公司副總經(jīng)理職務(wù)，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)李然先生、侯正華先生在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

為保證公司經(jīng)營(yíng)、管理工作的正常進(jìn)行，公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事長(zhǎng)代行總經(jīng)理職權(quán)的議案》，同意公司董事長(zhǎng)王樂(lè)斌先生代行總經(jīng)理職權(quán)，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司聘任總經(jīng)理之日止。公司將按相關(guān)規(guī)定盡快完成總經(jīng)理聘任工作。

本次解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理造成影響，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審議通過(guò)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

特此公告。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年12月28日

證券代碼：600743 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華遠(yuǎn)地產(chǎn) 編號(hào)：臨2024-070

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2024年12月23日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年12月27日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決監(jiān)事5人，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)逐項(xiàng)審議并書(shū)面表決，會(huì)議通過(guò)了如下決議：

一、審議并一致通過(guò)了《關(guān)于公司向華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司租賃物業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

因經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬向控股股東北京市華遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司子公司華遠(yuǎn)金科（北京）經(jīng)營(yíng)管理有限公司租賃位于北京市西城區(qū)西直門(mén)外南路28號(hào)北京金融科技中心B座3層306-307室的房屋，租賃建筑面積約1,953.59㎡，租金不超過(guò)8元/天/平方米（不包含物業(yè)管理費(fèi)及其它費(fèi)用，含稅），租賃期限為120個(gè)月。具體以各方簽訂的租賃合同為準(zhǔn)。

本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉曉寧、楊琳回避表決。

（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票）

特此公告。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2024年12月28日

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