證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2024-030

國機重型裝備集團股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議通知及相關資料于2024年12月20日以電子郵件方式向全體董事發出，會議于2024年12月27日以通訊方式召開。本次會議應出席董事10人，實際出席董事10人。本次會議的通知、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議形成決議如下：

一、審議通過《關于會計估計變更的議案》

議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。

本議案在董事會審議前已經公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。

二、審議通過《關于〈國機重裝2025年度重大經營風險預測評估報告〉的議案》

議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。

本議案在董事會審議前已經公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。

三、審議通過《關于公司申請豁免部分承諾的議案》

議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。

本議案在董事會審議前已經公司獨立董事專門會議審議通過。

該議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。

特此公告。

國機重型裝備集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2024-031

國機重型裝備集團股份有限公司

第五屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議通知及相關資料于2024年12月20日以電子郵件方式向全體監事發出，會議于2024年12月27日以通訊方式召開。本次會議應出席監事4人，實際出席監事4人。本次會議的通知、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議形成決議如下：

一、審議通過《關于提名公司第五屆監事會監事候選人的議案》

議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

同意提名陳飛翔先生為公司監事候選人（個人簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、審議通過《關于會計估計變更的議案》

議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于公司申請豁免部分承諾的議案》

議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

國機重型裝備集團股份有限公司監事會

2024年12月28日

附件

監事候選人簡歷

陳飛翔，男，1971年3月出生，中共黨員，本科學歷。曾任中國工商銀行股份有限公司什邡支行黨支部書記、行長，遂寧分行黨委委員、副行長；現任中國工商銀行股份有限公司德陽分行黨委委員、副行長。截至本決議公告日，陳飛翔先生未持有本公司股票。

證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2024-032

國機重型裝備集團股份有限公司

關于會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 根據《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關法律法規的規定，國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對劃分為賬齡組合的應收賬款及其他應收款預期信用損失率進行變更。

● 本次會計估計變更自董事會審議通過之日起開始執行，采用未來適用法進行相應會計處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整，對公司以往各期財務狀況和經營成果不產生影響。

一、會計估計變更情況概述

（一）會計估計變更的原因。

為了更加準確地體現業務的實際回款和可能的預期信用損失情況，更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，公司綜合評估了應收賬款及其他應收款的構成及風險性。

目前，結合裝備制造行業宏觀形勢、公司客商信用評級及歷史實際壞賬計提核銷情況，公司組織對現存的客商預期信用損失進行細化分析：公司部分長賬齡賬款，客戶的回款率較低，相關信用風險較高，根據公司歷史數據顯示，該類別應收款項回收風險較高，按照謹慎性原則，應當予以調整。

根據企業會計準則的規定，公司執行《新金融工具準則》，對應收款項壞賬準備以預期信用損失模型計量。公司以預期信用損失為基礎，按照不同風險特征，根據客戶類型區分組合計提應收款項壞賬準備。根據《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》等相關法律法規的規定，公司對劃分為賬齡組合的應收賬款及其他應收款預期信用損失率進行變更。

（二）本次會計估計變更的內容。

本次會計估計變更涉及對賬齡4-5年的應收賬款預期信用損失計提比例由50%變更至80%，變更前后公司應收賬款預期信用損失比例如下：

■

同時，涉及對賬齡1-2年的其他應收款預期信用損失計提比例由3%變更至5%，賬齡4-5年的其他應收款預期信用損失計提比例由50%變更至80%，變更前后公司其他應收款預期信用損失比例如下：

■

（三）本次會計估計的變更日期。

根據前述規定和企業實際，公司擬于董事會審議通過之日起開始對相關會計估計進行調整，采用未來適用法進行相應會計處理，無需對已披露的財務報告進行追溯調整，對公司以往各期財務狀況和經營成果不產生影響。

（四）本次會計估計變更對公司的影響。

1.按照變更后應收賬款及其他應收款預期信用損失計提比例計算，預計對公司本年利潤影響為減利約900萬元。

2.公司假設于2021年1月1日執行運用該會計估計，對2021年度、2022年度、2023年度利潤總額影響分別為-1,218.52萬元、-129.55萬元、514.33萬元。

二、監事會和會計師事務所等的結論性意見

（一）監事會意見。

2024年12月27日，公司召開了第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于會計估計變更的議案》。監事會認為：公司本次會計估計變更事項符合相關法律、法規及《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等規定，符合公司實際情況，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。公司本次會計估計變更的決策程序符合相關法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意公司本次會計估計變更事項。

（二）會計師事務所意見。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年12月27日出具了《關于國機重型裝備集團股份有限公司2024年度會計估計變更專項說明審核報告》，認為公司管理層編制的會計估計變更的說明在所有重大方面符合《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一業務辦理(2024年5月修訂)》及其他相關規定的要求，公允反映了公司會計估計變更情況。

三、審計與風險管理委員會審議情況

2024年12月27日，公司召開了董事會審計與風險管理委員會2024年第六次會議，審議通過了《關于會計估計變更的議案》。審計與風險管理委員會認為：公司本次會計估計變更將更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次會計估計變更符合相關法律、法規及《企業會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等規定，符合公司實際情況。審計與風險管理委員會一致同意公司本次會計估計變更事項。

特此公告。

國機重型裝備集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2024-033

國機重型裝備集團股份有限公司

關于豁免部分承諾的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月27日召開獨立董事專門會議2024年第二次會議、第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司申請豁免部分承諾的議案》。現就具體情況公告如下：

一、承諾事項

公司重新上市過程中，于2020年2月17日出具了《關于瑕疵房產完善產權證書的承諾函》，承諾將積極推動二重（德陽）重型裝備有限公司于承諾函出具之日起三年內辦理取得68項無證房產的權屬證書。根據權屬證書辦理進展及相關規定，公司于2023年2月6日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于延長瑕疵房產完善產權證書的承諾期限的議案》，履行了相關決策程序，將承諾履行期限延長至2025年2月16日，并在承諾期限屆滿前辦理完畢相關房產權證。

二、承諾的履行情況

自承諾函出具以來，公司持續加強與德陽市相關部門溝通，積極爭取政府部門理解與支持。在四川省委省政府、德陽市委市政府、德陽經開區管委會的大力支持和幫助下，目前已辦理完成53項房產權屬證書。詳見表1。

表1：已辦理完成權屬證書的53項房產情況

■■

注：以上房產面積按照辦證需要均重新進行了測繪，產權證書登記面積以實際測繪面積為準。

三、本次申請豁免的承諾內容、原因及依據

（一）申請豁免的承諾內容。

2項房產因技改基建項目建設需要已經拆除，13項房產因土地合宗等原因，不具備辦理房產權證的條件，故公司申請豁免辦理以上15項房產權證的相關承諾內容。

表2：申請豁免的15項房產情況

■

（二）申請豁免部分承諾的原因。

1.2項房產因技改基建項目建設需要已經拆除，因客觀原因確已無法履行辦理房產權證的相關承諾。

2.公司與德陽市有關部門就13項房產辦證事項進行了多次溝通，因涉及土地合宗，房產所在土地涉及出讓地和作價入股地，不具備辦證條件。為此，德陽市人民政府出具了該13項房產的權屬無爭議的有關證明材料：核實證明，該13項房產因多種原因不具備辦證條件，無法辦理；該13項房產系公司自行出資建設并實際使用，主要為生產制造車間、辦公樓及附屬設施，不影響實際使用人正常使用，不會對生產經營造成不利影響；經核實不存在被查封、凍結、抵押等限制性權利情況發生。

綜上所述，申請豁免15項房產辦理權證的承諾。

（三）申請豁免部分承諾的依據。

根據《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》（以下簡稱《監管指引第4號》）第十二條，“承諾人應當嚴格履行其作出的各項承諾，采取有效措施確保承諾的履行，不得擅自變更或者豁免。下列承諾不得變更或豁免：（一）依照法律法規、中國證監會規定作出的承諾；（二）除中國證監會明確的情形外，上市公司重大資產重組中按照業績補償協議作出的承諾；（三）承諾人已明確不可變更或撤銷的承諾。”

根據《監管指引第4號》第十三條，“出現以下情形的，承諾人可以變更或者豁免履行承諾：（一）因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致承諾無法履行的；（二）其他確已無法履行或者履行承諾不利于維護上市公司權益的。”

因此，公司擬申請豁免的部分承諾系公司作出的自愿性承諾，不屬于《監管指引第4號》第十二條規定的不得變更的承諾。鑒于2項房產因技改基建項目建設需要已經拆除，13項房產因土地合宗等原因，不具備辦理房產權證的條件，公司原出具的部分自愿性承諾已不具備繼續履行的客觀基礎及前提條件，本次申請豁免部分承諾符合《監管指引第4號》規定的適用條件。

（四）本次申請豁免部分承諾對公司的影響。

本次豁免承諾所涉相關房產主要為公司廠區內生產經營用房，實際使用權屬無爭議，不會對公司生產經營造成不利影響，對公司持續經營無影響，不存在損害公司及股東利益，尤其中小股東利益的情形。

四、申請豁免部分承諾的審議程序

（一）獨立董事專門會議審議情況。

公司召開獨立董事專門會議2024年第二次會議，審議通過了《關于公司申請豁免部分承諾的議案》，認為本次承諾豁免的原因分析合理、充分考慮了公司當前的實際情況，不會影響公司的正常經營，不會損害公司及中小投資者的合法權益，作為公司的獨立董事一致同意將《關于公司申請豁免部分承諾的議案》提交公司董事會、股東大會審議。

（二）董事會審議情況。

公司召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于公司申請豁免部分承諾的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）監事會審議情況。

公司召開第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司申請豁免部分承諾的議案》，認為豁免相關承諾不會影響公司的正常經營，不會損害公司及中小投資者的合法權益。

五、保薦機構的核查意見

經核查，中信建投證券股份有限公司認為：本次國機重裝豁免部分承諾的事項符合中國證監會《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》等法律法規的規定，已經公司獨立董事專門會議、董事會、監事會審議通過，本次豁免部分承諾事項尚需公司股東大會審議通過。綜上，保薦機構對國機重裝豁免部分承諾的事項無異議。

特此公告。

國機重型裝備集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：2024-034

國機重型裝備集團股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次。

2025年第一次臨時股東大會。

(二)股東大會召集人：董事會。

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

(四)現場會議召開的日期、時間和地點。

召開的日期時間：2025年1月13日 9點0分。

召開地點：國機重型裝備集團股份有限公司第三會議室（四川省德陽市珠江東路99號）。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序。

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權。

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體。

上述議案已經公司第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十六次會議審議通過，詳見公司于2024年12月28日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。

2、特別決議議案：無。

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

應回避表決的關聯股東名稱：無。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）現場股東登記手續。

1.自然人股東登記：自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人出席的，代理人應持代理人本人身份證、授權委托書（附件）、委托人股東賬戶卡、持股憑證進行登記。

2.法人股東登記：法人股東持法人營業執照復印件（加蓋法人股東印章）、法人代表證明書或法人授權委托書、法人股東賬戶卡、持股憑證及出席人身份證進行登記。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的加蓋單位公章的授權委托書和持股憑證。

（二）異地股東可以用信函或傳真方式登記，其中信函登記以截至2025年1月12日下午5:00前收到股東信函為準。

六、其他事項

（一）聯系人及聯系方式。

聯系人：郭春桔

郵 編：618000

電 話：0838-6159209

傳 真：0838-6159215

地 址：國機重型裝備集團股份有限公司董事會辦公室（四川省德陽市珠江東路99號）

（二）本次股東大會會期半天，出席會議股東的食宿費及交通費自理。

特此公告。

國機重型裝備集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件

授權委托書

國機重型裝備集團股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月13日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“○”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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