證券代碼：603272 證券簡稱：聯翔股份 公告編號：2024-082

浙江聯翔智能家居股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

浙江聯翔智能家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2024年12月27日在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道東海大道2887號以現場結合通訊方式舉行，于召開會議前依法通知了全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長卜曉華主持召開，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《浙江聯翔智能家居股份有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司募投項目建設延期的議案》

為保證募投項目建設質量，合理有效地配置資源，維護全體股東整體利益，董事會計劃將募投項目“年產108萬米窗簾建設項目”達到預計可使用狀態時間延長至2025年6月30日，將“年產350萬米無縫墻布建設項目”及“墻面材料研發中心建設項目”的達到預計可使用狀態時間均延長至2025年12月31日。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募投項目及募投項目建設延期的公告》（公告編號：2024-084）。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（二）審議通過《關于變更部分募投項目的議案》

公司擬減少募投項目中的“年產350萬米無縫墻布建設項目”“年產108萬米窗簾建設項目”的投資總額，同時將“年產350萬米無縫墻布建設項目”名稱變更為“年產180萬米無縫墻布建設項目”。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募投項目及募投項目建設延期的公告》（公告編號：2024-084）。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交公司股東會審議通過。

（三）審議通過《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東會的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2025年第一次臨時股東會的通知》（公告編號：2024-085）。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

三、備查文件

第三屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

浙江聯翔智能家居股份有限公司

董事會

2024年12月28日

證券代碼：603272 證券簡稱：聯翔股份 公告編號：2024-083

浙江聯翔智能家居股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

浙江聯翔智能家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議于2024年12月27日在浙江省嘉興市海鹽縣東海大道2887號以現場方式舉行，于召開會議前依法通知了全體監事，會議通知的時間及方式符合有關法律、法規、規范性文件以及《浙江聯翔智能家居股份有限公司章程》的規定。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席張戰峰主持召開。本次監事會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《浙江聯翔智能家居股份有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司募投項目建設延期的議案》

監事會經審議認為：公司本次募投項目的延期并未改變項目實施主體、募集資金用途及投資規模，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。監事會同意公司本次募投項目延期的事項。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募投項目及募投項目建設延期的公告》（公告編號：2024-084）。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（二）審議通過《關于變更部分募投項目的議案》

監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目的變更是公司根據裝飾裝修市場發展現狀，并結合自身業務發展規劃做出的合理戰略調整，本次募集資金投資項目變更有利于提高募集資金的使用效率和未來收益，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，且審議程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。監事會同意公司本次變更部分募投項目的事項。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更部分募投項目及募投項目建設延期的公告》（公告編號：2024-084）。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交公司股東會審議通過。

三、備查文件

公司第三屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

浙江聯翔智能家居股份有限公司

監事會

2024年12月28日

證券代碼：603272 證券簡稱：聯翔股份 公告編號：2024-084

浙江聯翔智能家居股份有限公司

關于變更部分募投項目及募投項目

建設延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次部分募投項目變更概況：

浙江聯翔智能家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬減少募投項目中的“年產350萬米無縫墻布建設項目”“年產108萬米窗簾建設項目”的投資總額，同時將“年產350萬米無縫墻布建設項目”名稱變更為“年產180萬米無縫墻布建設項目”。

上述募投項目變更事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在重大法律障礙。上述募投項目變更事項已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東會審議。

● 本次募投項目建設延期的情況：

公司現有募投項目中的“年產108萬米窗簾建設項目”“年產350萬米無縫墻布建設項目”及“墻面材料研發中心建設項目”的達到預計可使用狀態時間均為2024年12月31日。

為保證募投項目建設質量，合理有效地配置資源，維護全體股東整體利益，董事會計劃將募投項目“年產108萬米窗簾建設項目”達到預計可使用狀態時間延長至2025年6月30日，“年產350萬米無縫墻布建設項目”及“墻面材料研發中心建設項目”的達到預計可使用狀態時間均延長至2025年12月31日。

上述募投項目延期事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在重大法律障礙。上述募投項目延期事項已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，無需提交公司股東會審議。

公司于2024年12月27日召開的第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于公司募投項目建設延期的議案》《關于變更部分募投項目的議案》，現將相關事項公告如下：

一、募集資金投資項目的基本情況

（一）首次公開發行股票時募投項目的基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕820號文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，發行價格為人民幣13.64元/股。公司本次發行募集資金總額為人民幣353,368,070.00元，扣除承銷費及保薦費合計人民幣22,968,924.55元后的募集資金余額330,399,145.45元已于2022年5月16日全部到賬。各項發行費用合計41,377,063.22元，除已從募集資金中直接扣除的保薦承銷費用外，需從募集資金專戶中支付的發行費用共計18,408,138.67元，實際募集資金凈額為311,991,006.78元。

募集資金到賬情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具天健驗〔2022〕6-29號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。

根據《浙江聯翔智能家居股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，公司募集資金投資項目、募集資金使用計劃如下：

■

（二）募投項目前次變更情況

公司于2024年8月27日召開了第三屆董事會第十次會議以及第三屆監事會第七次會議，并于2024年9月13日召開了2024年第二次臨時股東會，審議通過了《關于調整公司部分募投項目募集資金使用金額的議案》，公司在投資總額不變的情況下調整了部分募投項目募集資金使用金額，具體變更情況如下：

■

二、募集資金實際使用情況

截至2024年11月30日，公司首次公開發行股票募集資金使用情況如下：

■

注：表格中數據尾差系四舍五入所致。

三、本次擬變更部分募集資金投資項目的具體情況

（一）年產350萬米無縫墻布建設項目變更情況

1、項目變更的具體情況

（1）本次項目總投資減少15,044.63萬元，其中自有資金投入減少11,845.53萬元，募集資金投入減少3,199.10萬元，募投項目變更前后的投資額及募集資金使用計劃情況如下：

■

注：上述變更前投資額為經2024年第二次臨時股東會審議《關于調整公司部分募投項目募集資金使用金額的議案》后的金額，具體內容詳見2024-054公告。

“年產350萬米無縫墻布建設項目”原計劃投資總額為35,071.70萬元，其中募集資金投入金額為23,199.10萬元。項目建成后形成年產350萬米無縫墻布的生產能力，其中提花墻布年產能320萬米，刺繡墻布年產能15萬米，印花墻布年產能15萬米。

綜合考慮募投項目的實際建設情況、實施進度以及市場環境等因素，公司擬將“年產350萬米無縫墻布建設項目”的投資總額調減至20,027.07萬元，其中募集資金投入金額相應調減至20,000.00萬元。項目建成后無縫墻布的生產能力為年產180萬米，其中提花墻布年產能169萬米，刺繡墻布年產能5萬米，循環刺繡墻布6萬米，本次變更后募投項目名稱相應變更為“年產180萬米無縫墻布建設項目”。

（2）調整的募集資金未來用途

“年產350萬米無縫墻布建設項目”變更后，公司將原計劃投入該項目的募集資金3,199.10萬元及其利息繼續按照募集資金的管理要求進行存放和管理。公司將積極籌劃、尋找與主業相關的投資方向，科學、審慎地進行項目可行性分析，在保證投資項目具有較好市場前景和盈利能力的前提下，按照相關規定履行審批及披露程序后使用募集資金，以提高募集資金使用效益。

2、項目變更的具體原因

因宏觀經濟增長波動、房地產市場波動等因素，居民消費能力短期內受到較大影響，復蘇還需要一定時間。公司正積極努力進一步加大市場開拓力度，提升產品市場布局，積極開拓工裝、海外市場。

由于自身行業尚未恢復，公司從經濟效益考慮，根據測算結果擬減少投資總額及產能。募投項目建設過程中，公司嚴控建設成本，土建廠房的實際投入與最初預算相比有所節約；公司根據市場最新情況，優化、調整設備購置費，適當降低設備的自動化程度及部分必要性、緊迫性低的設備購置，減少對設備的采購需求，提升項目建設效率。

（二）年產108萬米窗簾建設項目變更情況

1、項目變更的具體情況

本次項目總投資減少7,463.29萬元，主要是自有資金投入減少，募集資金投入金額不變，該募投項目變更前后的投資額及募集資金使用計劃情況如下：

■

注：上述變更前投資額為經2024年第二次臨時股東會審議《關于調整公司部分募投項目募集資金使用金額的議案》后的金額，具體內容詳見2024-054公告。

“年產108萬米窗簾建設項目”原計劃投資總額為14,470.45萬元，其中募集資金投入金額為6,000.00萬元，項目建成后將新增窗簾產品年產量108萬米。

綜合考慮募投項目的實際建設情況、實施進度以及市場環境等因素，公司擬將“年產108萬米窗簾建設項目”的投資總額調減至7,007.16萬元，其中募集資金投入金額不變。項目建成后將新增布藝窗簾產品年產量70萬米，非布藝窗簾產品年產量38萬平方米。

2、項目變更的具體原因

募投項目建設過程中，公司嚴控建設成本，土建廠房的實際投入與最初預算相比有所節約；公司根據市場最新情況，優化調整設備購置費，適當降低設備的自動化程度及部分必要性、緊迫性低的設備購置，減少對設備的采購需求，提升項目建設效率。同時充分考慮到市場動態變化與需求等，公司適時調整產品結構。

上述募投項目變更事項已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，尚需提交公司股東會審議。

四、本次募集資金投資項目延期的具體情況

公司現有募投項目“年產350萬米無縫墻布建設項目”“年產108萬米窗簾建設項目”及“墻面材料研發中心建設項目”擬達到預計可使用狀態時間均為2024年12月31日。目前，上述募投項目因受多方因素的影響，未能如期完成建設。

鑒于上述情況，為保證募投項目建設質量，合理有效地配置資源，維護全體股東整體利益，董事會計劃將上述募投項目達到預計可使用狀態時間進行延期，其中“年產350萬米無縫墻布建設項目”與“墻面材料研發中心建設項目”計劃延長募投項目預計完成時間至2025年12月31日，“年產108萬米窗簾建設項目”計劃延長募投項目預計完成時間至2025年6月30日。

五、本次部分募集資金投資項目變更及延期對公司的影響

（一）本次部分募集資金投資項目變更的影響

公司本次變更“年產350萬米無縫墻布建設項目”及“年產108萬米窗簾建設項目”是公司根據市場需求變化和實際經營發展需要做出的調整，符合公司戰略規劃發展布局，優化公司資源配置，不會導致公司主營業務的重大變化。前述調整事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規、規范性文件和公司《募集資金管理制度》的規定，符合公司實際經營發展的需要，符合公司及全體股東利益，不會對公司生產經營產生重大不利影響，有利于公司長期發展。

（二）本次募集資金投資項目建設延期的影響

本次募投項目建設延期系公司根據相關募投項目的實際建設情況進行的審慎決定，不涉及募投項目實施方式的變更，不存在損害公司及股東利益的情形。本次募投項目延期不會對募投項目的實施與公司的正常經營產生不利影響，有利于提高募投項目對公司效益，符合公司長期發展規劃。

五、相關審批程序及專項意見

（一）董事會意見

公司2024年12月27日第三屆董事會十三次會議，審議通過了《關于公司募投項目建設延期的議案》和《關于變更部分募投項目的議案》，同意公司根據目前公司戰略和業務發展等情況，對公司募投項目建設進行延期并變更部分募投項目。其中《關于變更部分募投項目的議案》尚需經過股東會審議通過。

（二）監事會意見

公司于2024年12月27日召開了第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司募投項目建設延期的議案》和《關于變更部分募投項目的議案》。

監事會認為：公司本次募投項目的延期并未改變項目實施主體、募集資金用途及投資規模，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。公司本次部分募集資金投資項目的變更是公司根據裝飾裝修市場發展現狀，并結合自身業務發展規劃做出的合理戰略調整，本次募集資金投資項目變更有利于提高募集資金的使用效率和未來收益，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，且審議程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

因此，監事會同意公司本次募投項目延期及變更部分募投項目的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司關于募投項目變更及延期的事項已經公司董事會審議通過，監事會發表了明確同意意見，其中關于募投項目變更的事項尚需提交公司股東會審議。

本次募集資金投資項目調整相關事項是根據募集資金投資項目實施的實際情況做出的審慎決定，不涉及募投項目實施主體、實施方式的變更，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定的相關要求。

綜上，保薦機構對此次募集資金投資項目調整相關事項無異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會第十三次會議決議；

2、第三屆監事會第九次會議決議；

3、中信建投證券股份有限公司關于浙江聯翔智能家居股份有限公司變更部分募投項目及募投項目建設延期的核查意見。

特此公告。

浙江聯翔智能家居股份有限公司董事會

2024年12月28日

證券代碼：603272 證券簡稱：聯翔股份 公告編號：2024-085

浙江聯翔智能家居股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時

股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2025年1月15日

● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第一次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月15日 14點00分

召開地點：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道工業新區東海大道2887號四樓會議室。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月15日

至2025年1月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三次監事會第九次會議審議通過，詳情見2024年12月28日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告及文件。同時公司將在本次股東會召開前，在上海證券交易所網站披露《2025年第一次臨時股東會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記手續

1、自然人股東：自然人股東親自出席的，應出示本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托他人出席的，應出示受托人本人身份證、書面的授權委托書、委托人的股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續（授權委托書見附件1）。

2、法人股東：法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和加蓋法人印章的營業執照復印件（驗原件）辦理登記手續。

（二）登記方式：股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。

（三）登記時間：2025年1月14日上午9：00一11：30，下午13:30一15:00。（四）登記地點：本公司證券部（浙江省海鹽縣武原街道東海大道2887號浙江聯翔智能家居股份有限公司）。

六、其他事項

（一）本次股東會會期半天，出席會議的股東或其股東代理人的食宿及交通費用自理。

（二）聯系方式

電話：0573-86026183

傳真：0573-86115251

郵箱：leadshow@lead-show.cn

聯系人：唐慶芬

公司地址：浙江省海鹽縣武原街道東海大道2887號浙江聯翔智能家居股份有限公司

特此公告。

浙江聯翔智能家居股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江聯翔智能家居股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月15日召開的貴公司2025年第一次臨時股東會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP