證券代碼：603375 證券簡稱：盛景微 公告編號：2024-055

無錫盛景微電子股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

無錫盛景微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛景微”）第二屆董事會第五次會議于2024年12月27日在公司會議室召開。本次會議召開的時間、地點和審議事項已于2024年12月20日以微信、電話、書面等方式通知了全體董事。本次會議應出席的董事5名，實際出席會議的董事5名（其中：通訊方式出席董事3人）。本次會議由董事長張永剛先生召集并主持，公司監事、高管列席了會議。本次會議采用現場結合通訊表決的方式召開。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

經與會董事投票表決，審議通過了如下議案：

1.審議通過《關于制定輿情管理制度的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《無錫盛景微電子股份有限公司輿情管理制度》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-057）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

無錫盛景微電子股份有限公司

董事會

2024年12月28日

證券代碼：603375 證券簡稱：盛景微 公告編號：2024-056

無錫盛景微電子股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

無錫盛景微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛景微”）第二屆監事會第五次會議于2024年12月27日在公司會議室召開。本次會議召開的時間、地點和審議事項已于2024年12月20日以書面方式通知了全體監事。本次會議應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名。本次會議由監事會主席李彥銘先生召集并主持，會議采用現場表決方式召開。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事投票表決，審議通過了如下議案：

1.審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-057）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

無錫盛景微電子股份有限公司

監事會

2024年12月28日

證券代碼：603375 證券簡稱：盛景微 公告編號：2024-057

無錫盛景微電子股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：無錫盛景微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司盛澤芯集成電路（無錫）有限公司（以下簡稱“盛澤芯”）。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為盛澤芯擔保本金金額為1,000萬元（原擔保合同到期續簽）。截至本公告披露日，已實際為盛澤芯提供的擔保余額為1,800萬元（不含本次擔保續簽金額1,000萬元）。

● 本次擔保是否有反擔保：否。

● 對外擔保逾期的累計數量：無。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

因原擔保合同到期，為滿足公司全資子公司盛澤芯同無錫華潤上華科技有限公司的經營業務需求，公司擬為全資子公司盛澤芯提供最高額度為人民幣1,000萬元的連帶責任保證擔保，具體情況如下：

公司作為擔保人，保證在盛澤芯（被擔保人）未向相關供應商償還或足額償還到期貨款時，為盛澤芯各主合同項下的債務本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用承擔連帶保證責任。

（二）內部決策程序

2024年12月27日，公司分別召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》。本次擔保事項自本次董事會審議通過之日起一年內有效。本次對外擔保金額在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

■

（二）主要財務狀況

盛澤芯于2023年12月20日成立，2023年度尚未實際開展業務。

截至2024年9月30日（未經審計），盛澤芯的資產總額為298.46萬元，負債總額為1.20萬元，資產凈額為297.26萬元，2024年1-9月營業收入為0萬元，凈利潤為-2.74萬元。

（三）被擔保人不屬于失信被執行人。

三、擔保合同的主要內容

（一）被擔保人：盛澤芯集成電路（無錫）有限公司

（二）擔保人：無錫盛景微電子股份有限公司

（三）債權人：無錫華潤上華科技有限公司

（四）擔保金額及范圍：

1、擔保金額：最高額度為人民幣1,000萬元。

2、擔保范圍：包括各主合同項下的債務本金、利息、罰息、違約金、損害賠償金和為實現債權而實際發生的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等）。

（五）擔保期間：本合同的擔保期間為1年，自各主合同債務履行期限屆滿之日起分別計算。

（六）擔保方式：連帶責任擔保。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保有利于解決盛澤芯生產經營中的賬期結算問題，符合公司的實際情況和整體發展戰略。被擔保公司資信狀況良好，且公司能夠全面了解被擔保方的經營管理情況、履約能力，并在其重大事項決策及日常經營管理中具有絕對控制權，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

公司董事會認為：本次公司為全資子公司盛澤芯提供擔保的事項，符合公司的實際情況和整體發展戰略。公司對全資子公司的擔保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。上述擔保公平、對等，符合有關政策法規和《公司章程》規定。

綜上，董事會同意公司為全資子公司提供擔保。

六、監事會意見

公司監事會認為：本次公司為全資子公司盛澤芯提供擔保的事項，符合公司的實際情況和整體發展戰略，不會影響公司主營業務的正常開展，在擔保期和擔保額度內的風險可控，本次對外擔保的決策程序合法有效。

綜上，監事會同意公司為全資子公司提供擔保。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及子公司對外擔保余額1,800萬元（不含本次擔保續簽金額1,000萬元），占公司2023年度經審計凈資產的2.48%；無逾期擔保的情況。

特此公告。

無錫盛景微電子股份有限公司

董事會

2024年12月28日

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