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股票代碼：600387 股票簡稱：*ST海越 公告編號：臨2024-054

海越能源集團股份有限公司

關于公司獨立董事聘請

第三方中介機構的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為保護海越能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）和廣大投資者特別是中小投資者利益，公司獨立董事前期召開第十屆董事會第二次獨立董事專門會議，審議通過了《關于聘請第三方中介機構的議案》，提議聘請其他第三方中介機構，就《公司2023年度審計報告》無法表示意見的相關事項開展專項審計，具體內容詳見公司披露的《關于公司獨立董事提議聘請第三方中介機構的公告》（臨2024-039號）。

收到獨立董事前述意見后，公司管理層高度重視，經獨立董事認可，決定聘請中興華會計師事務所（特殊普通合伙）作為第三方獨立審計機構對相關事項進行專項審計，并出具專項審計報告。

公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，有關信息請以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。

特此公告。

海越能源集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十八日

股票代碼：600387 股票簡稱：*ST海越 公告編號：臨2024-055

海越能源集團股份有限公司

第十屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

海越能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議于2024年12月27日以通訊會議方式召開，會議通知及會議資料于2024年12月22日以直接送達或電子郵件等方式送達各位董事。公司全體董事參加了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

與會董事就會議議案進行了認真審議，并進行逐項表決，會議審議通過了如下議案，形成如下決議：

一、《關于補選公司第十屆董事會獨立董事的議案》

經公司董事會提名，董事會提名委員會審核通過，同意補選高漢祥先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人,并在公司股東大會審議通過后，擔任公司第十屆董事會審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員。任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站披露的《海越能源關于補選第十屆董事會獨立董事并調整專門委員會委員的公告》。

表決情況：同意8票，棄權0票，反對0票。

高漢祥先生作為公司獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過，尚需提交股東大會審議。

二、《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務及內控審計機構的議案》

本議案已經公司第十屆董事會審計委員會第四次會議審議通過，審計委員會對中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）的執業情況、專業資質、誠信狀況進行了充分了解，對其獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力及公司續聘會計師事務所理由恰當性等方面進行了審查，認為中審眾環能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，其業績、投資者保護能力、誠信狀況等均能夠滿足公司2024年度審計要求，同意聘請中審眾環為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構，同意將議案提交公司第十屆董事會第八次會議審議。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站披露的《海越能源關于續聘會計師事務所的公告》。

表決情況：同意8票，棄權0票，反對0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

同意召開公司2025年第一次臨時股東大會，會議有關事項安排如下：現場會議時間：2025年1月16日（星期四）下午2:30；現場會議地點：浙江省諸暨市西施大街59號海越大廈會議室；會議審議事項：《關于補選公司第十屆董事會獨立董事的議案》《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務及內控審計機構的議案》。會議方式：本次股東大會采取網絡與現場相結合的投票方式。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站披露的《海越能源關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的公告》。

表決情況：同意8票，棄權0票，反對0票。

特此公告。

海越能源集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十八日

股票代碼：600387 股票簡稱：*ST海越 公告編號：臨2024-056

海越能源集團股份有限公司

關于補選第十屆董事會獨立董事

并調整專門委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2024年12月27日，海越能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開公司第十屆董事會第八次會議，審議通過了《關于補選公司第十屆董事會獨立董事的議案》，現將相關情況公告如下：

一、第十屆董事會獨立董事補選情況

前期，公司獨立董事沈烈先生因個人原因申請辭去獨立董事職務，并申請辭去董事會薪酬與考核委員會、審計委員會相關職務，辭職生效后將不再擔任公司任何職務。具體詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《海越能源關于公司獨立董事辭職的公告》（公告編號：臨2024-017）。

為保證公司董事會人員符合相關法律、行政法規和《公司章程》的要求及董事會正常運行，保障公司治理質量，經公司第十屆董事會提名委員會審查通過，董事會提名高漢祥先生（簡歷見附件）為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

高漢祥先生符合上市公司、證券公司獨立董事任職條件和獨立性要求；與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；未持有公司股票；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列情形。

高漢祥先生已完成上海證券交易所獨立董事履職學習平臺的任前學習。高漢祥先生作為獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過，尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

二、董事會專門委員會調整情況

為完善公司治理結構，確保公司董事會薪酬與考核委員會、審計委員會能夠有序高效開展工作，充分發揮其職能，如高漢祥先生經股東大會選舉通過成為公司獨立董事，董事會同意高漢祥先生擔任公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。董事會專門委員會調整后的成員組成如下：

■

特此公告。

海越能源集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十八日

高漢祥，男，漢族，1978年8月出生，江蘇東臺人，中共黨員，副教授，會計學博士，碩士生導師，中國會計學會會員。1999年本科畢業于上海財經大學，2004年碩士畢業于蘇州大學，2012年博士畢業于南京大學。2014年起任教于浙江財經大學，現為浙江財經大學會計學院副教授、碩士生導師。

股票代碼：600387 股票簡稱：*ST海越 公告編號：臨2024-057

海越能源集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬續聘會計師事務所：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業

（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區水果湖街道中北路166號長江產業大廈17-18層。

（5）首席合伙人、主要負責人：石文先

（6）2023年末合伙人數量216人、注冊會計師數量1,244人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數716人。

（7）2023年經審計總收入215,466.65萬元、審計業務收入185,127.83萬元、證券業務收入56,747.98萬元。

（8）2023年度上市公司審計客戶家數201家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費26,115.39萬元。其中，海越能源同行業上市公司審計客戶15家。

2、投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。近三年在執業中不存在因相關民事訴訟而需承擔民事責任的情形。

3、誠信記錄

（1）中審眾環最近3年未受到刑事處罰，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、自律監管措施1次，紀律處分1次，最近3年因執業行為受到監督管理措施12次。

（2）從業執業人員在中審眾環執業最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，33名從業執業人員受到行政處罰6人次、自律監管措施2人次、紀律處分4人次、行政監管措施28人次。

（二）項目成員信息

1、基本信息

項目合伙人：時應生，2016年成為中國注冊會計師，2012年起開始從事上市公司審計，2016年起開始在中審眾環執業，2023年起為海越能源提供審計服務。最近3年簽署多家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：簡強，2018年成為中國注冊會計師，2015年起開始從事上市公司審計，2018年起開始在中審眾環執業，2021年起為海越能源提供審計服務。最近3年簽署1家上市公司審計報告。

項目質量控制復核合伙人：代潔，2012年成為中國注冊會計師，2010年起開始從事上市公司審計，2015年起開始在中審眾環執業，2024年起為海越能源提供審計服務。最近3年復核多家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

（三）審計收費

公司審計費用定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價,預計2024年度審計費用為人民幣140萬元，其中財務報表審計費用為人民幣110萬元、內部控制審計費用為人民幣30萬元，總審計費用與2023年度一致。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會對中審眾環的執業情況、專業資質、誠信狀況進行了充分了解，對其獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力及公司續聘會計師事務所理由恰當性等方面進行了審查，認為中審眾環能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守，其業績、投資者保護能力、誠信狀況等均能夠滿足公司2024年度審計要求，同意聘請中審眾環為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構，同意將議案提交公司董事會審議。

（二）董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況。

公司第十屆董事會第八次會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于續聘中審眾環為公司2024年度財務及內控審計機構的議案》，同意聘請中審眾環為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構。

（三）本次聘任尚需履行的審批程序

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

海越能源集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十八日

證券代碼：600387 證券簡稱：*ST海越 公告編號：2024-058

海越能源集團股份有限公司

關于召開2025年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月16日 14點30分

召開地點：浙江省諸暨市西施大街59號海越大廈會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月16日

至2025年1月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十屆董事會第八次會議審議通過，并于2024年12月28日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

出席會議的個人股東持股東賬戶卡、身份證；受托代理人持身份證、授權委托書（詳見附件1）、委托人股東賬戶卡辦理；法人股東持股東賬戶卡、法人代表授權委托書（詳見附件1）和被授權出席人身份證辦理；異地股東可以信函或傳真方式登記（請注明聯系方式），并請在信函或傳真后聯系本公司確認，信函或傳真以登記時間內公司收到為準。

登記時間：2025年1月15日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

登記地址：浙江省諸暨市西施大街59號公司董事會辦公室

六、其他事項

聯系人：許海峰

聯系電話：0575-87016161 傳真：0575-87032163

股東出席本次臨時股東大會現場會議的差旅費及食宿自理。

特此公告。

海越能源集團股份有限公司董事會

2024年12月28日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

海越能源集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月16日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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